كشفت مارييل كوهين برانش - المحقق المالي الفرنسي - أن ما يقرب من 25٪ من عمليات الاحتيال النقدي المشتبه بها في فرنسا العام الماضي تضمنت خطط استثمار في العملات المشفرة. هذه زيادة حادة عن عام 2020 عندما بلغت الأرقام 6٪.
عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في فرنسا في ازدياد
تؤدي الشعبية المتزايدة لقطاع الأصول الرقمية إلى توظيفه الوشيك في أنشطة احتيالية. في الآونة الأخيرة تقريركشفت أمينة المظالم الفرنسية - مارييل كوهين برانش - أن مثل هذه المخططات تمثل ربع جميع عمليات الاحتيال المالية في فرنسا خلال عام 2021.
يتعين على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات الأصول الرقمية في فرنسا التسجيل في Autorité des Marchés Financiers (AMF). الوكالة مسؤولة عن حماية الاستثمارات في الدولة والتحقق من الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال.
أوصى Cohen-Branche بأن الخيار الأكثر أمانًا للعملاء الذين يرغبون في تداول العملات المشفرة هو اختيار شركة محلية حصلت بالفعل على مثل هذا الترخيص من AMF. وحذرت من أن أولئك الذين يتعاملون مع العملات الأجنبية قد يتركون دون تعويض في حالة حدوث مشكلة.
"أمين المظالم قادر على التصرف فقط إذا كان المحترف قد حث بنشاط المستثمر في فرنسا."
ومن الجدير بالذكر أن العملات المشفرة شكلت 6% فقط من جميع عمليات الاحتيال النقدي في فرنسا في عام 2020. ووفقًا لكوهين برانش، يشير الارتفاع الحاد إلى أن الصورة المالية العامة في الدولة الأوروبية لا تبدو جيدة.
بنك فرنسا يحث على وضع لوائح سريعة
في الصيف الماضي، رئيس البنك المركزي الفرنسي – فرانسوا فيليروي دي جالهاو – رأى أن الاتحاد الأوروبي وعملته الورقية - اليورو - قد يواجهون أوقاتًا عصيبة إذا لم يتم تطبيق قواعد عاجلة على قطاع العملات المشفرة:
"سواء كانت عملات رقمية أو مدفوعات ، يجب علينا في أوروبا أن نكون مستعدين للعمل بأسرع ما يمكن أو المخاطرة بتآكل سيادتنا النقدية."
وقبل ذلك، كان رئيس صندوق النقد العربي – روبرت أوفيل – أيضًا دعا إنشاء إطار تنظيمي حول الأصول الرقمية. ووفقا له، فإن هذه الخطوة يمكن أن تعزز نمو وتطوير المشاريع المبتكرة.
من ناحية أخرى، لا يريد أوفيل أن يرى إجراءات صارمة للغاية مفروضة على الصناعة. وقال إن مثل هذه المبادرة يمكن أن تدفع الشركات القائمة على العملات المشفرة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.
- 2020
- 2021
- وفقا
- عمل
- أنشطة
- وكالة
- الكل
- سابقا
- صندوق النقد العربي
- مكافحة غسل الاموال
- ما يقرب من
- حول
- الأصول
- ممتلكات
- مصرف
- الأعمال
- البنك المركزي
- رئيس
- الشيكات
- عميل
- حول الشركة
- تعويضات
- الالتزام
- استطاع
- البلد
- التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- العملات القوية الاخرى
- العملة
- التطوير التجاري
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الأصول الرقمية
- العملات الرقمية
- قيادة
- توظيف
- اليورو
- أوروبا
- المجلة الأوروبية
- الإتحاد الأوربي
- الاستبدال
- الوجه
- أمر
- عملة ورقية
- مالي
- أجنبي
- الإطار
- فرنسا
- الفرنسية
- خير
- التسويق
- رئيس
- HTTPS
- القيمة الاسمية
- في ازدياد
- العالمية
- مبادرة
- مبتكرة
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المشاركة
- IT
- يؤدي
- حقوق الملكية الفكرية
- محلي
- الإجراءات
- نقدي
- خطوة
- ضروري
- تعمل
- خيار
- أخرى
- المدفوعات
- صورة
- شعبية
- المشكلة
- محترف
- مشروع ناجح
- تزود
- بسرعة
- تسجيل جديد
- المنظمين
- مسؤول
- أظهرت
- المخاطرة
- ROBERT
- القواعد
- احتيال
- الحيل
- القطاع
- خدمات
- الصيف
- تجارة
- تداول العملات المشفرة
- الاتحاد
- من الذى
- بدون
- قيمة
- عام