مؤسس FTX يواجه اتهامات جديدة ، بما في ذلك رشوة مزعومة بقيمة 40 مليون دولار

 يواجه مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX ، Sam Bankman-Fried ، لائحة اتهام جديدة مكونة من 13 تهمة ، بما في ذلك تهم الرشوة المتعلقة برشوة مزعومة بقيمة 40 مليون دولار لمسؤول حكومي صيني. تنبع التهم من رفع دعوى قضائية من قبل المحامي الأمريكي داميان ويليامز ، والتي تزعم أن Bankman-Fried وأطراف أخرى وجهوا تحويل ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة المشفرة لفائدة واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين. وبحسب ما ورد تم إجراء الصفقة للتأثير على المسؤولين الصينيين وحثهم على إلغاء تجميد حسابات العملة المشفرة في شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX ، والتي تمتلك أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة.

يزعم ملف المحكمة أن سلطات إنفاذ القانون الصينية جمدت بعض حسابات Alameda على "اثنين من أكبر بورصات العملات المشفرة في الصين" في أوائل عام 2021. وبحسب ما ورد كان Bankman-Fried على علم بالتجميد وحاول طرقًا عديدة لإلغاء تجميد الحسابات ، بما في ذلك محاولة تحويل العملة المشفرة إلى حسابات احتيالية في محاولة للتحايل على أوامر التجميد الصينية. بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لإلغاء تجميد الحسابات ، يُزعم أن Bankman-Fried وجه رشوة بملايين الدولارات للسعي لإلغاء تجميد الحسابات. بعد إلغاء تجميد الحسابات ، ورد أن Alameda استخدم العملة المشفرة غير المجمدة لتمويل نشاط تداول Alameda الإضافي.

من غير الواضح ما هي بورصات العملات المشفرة الصينية التي كانت Alameda تستخدمها في أوائل عام 2021 ، حيث حظرت الصين رسميًا عمليات تبادل العملات المشفرة من تقديم الخدمات في البلاد في عام 2017. ومع ذلك ، يزعم ملف المحكمة أن Bankman-Fried كان على علم بالتجميد وحاول التحايل عليه من خلال وسائل مختلفة.

يواجه Bankman-Fried بالفعل تهماً جنائية تتعلق بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX التي تم تسهيلها من خلال Alameda Research ، فضلاً عن التبرعات السياسية غير القانونية المزعومة. وقد دفع بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية ، والتي قد تؤدي إلى السجن لمدة 115 عامًا في حالة إدانته. تم تحديد محاكمة Bankman-Fried في 2 أكتوبر 2023.

FTX هي بورصة للعملات المشفرة تأسست في عام 2019 من قبل Bankman-Fried و Gary Wang. أصبحت البورصة بسرعة واحدة من أكبر البورصات في العالم ، حيث بلغ حجم التداول اليومي أكثر من 10 مليارات دولار. بالإضافة إلى خدمات التبادل ، تقدم FTX أيضًا مجموعة من المنتجات الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة ، بما في ذلك المشتقات والأسهم المرمزة. Alameda Research هي شركة تابعة لشركة FTX تشارك في التجارة الكمية وصنع السوق. تشتهر الشركة بمشاركتها في مساحة DeFi (التمويل اللامركزي) وكانت مشاركًا نشطًا في تطوير Solana blockchain.

[mailpoet_form id = ”1 ″]

مؤسس FTX يواجه رسومًا جديدة ، بما في ذلك رشوة مزعومة بقيمة 40 مليون دولار أعيد نشرها من المصدر https://blockchain.news/news/ftx-founder-faces-new-chargesincluding-alleged-40m-bribe عبر https://blockchain.news/RSS/

<!–

->

<!–
->

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://blockchainconsultants.io/ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe