FTX Fraud: من هم أكبر ضحايا Sam Bankman-Fried؟

الوجبات السريعة الرئيسية

• لقد بدأ انهيار FTX بالفعل في الانخفاض باعتباره أحد أخطر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في التاريخ.
• على مدار أسبوع ، تحطمت إمبراطورية Sam Bankman-Fried المنسقة بعناية إلى جانب سمعته.
• على الرغم من عدم معرفة عدد الأشخاص الذين تضرروا من عملية الاحتيال ، إلا أننا نعرف من هم أكبر الضحايا حتى الآن.

حصة هذه المادة

تم نسخ URL

تم الكشف عن FTX وشركة التجارة التابعة لها Alameda Research. 2 نوفمبر CoinDesk البند كشف الكشف عن الموارد المالية المضطربة في Alameda عن سلسلة من الأحداث التي كشفت في النهاية عن FTX على أنها معسرة.

استخدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried ، سراً أموال العملاء لإنقاذ شركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX ، مما أدى إلى ثقب يقدر بنحو 10 مليارات دولار في دفاتر البورصة. لجعل الأمور أسوأ ، قام Bankman-Fried بالتستر على أنشطته الاحتيالية لأشهر ، تاركًا المستثمرين والعملاء وحتى موظفيه في الظلام حتى أعلنت FTX إفلاسها في 10 نوفمبر. 

في أعقاب أكثر الخداع المدمر للأرض في تاريخ التشفير ، Crypto Briefing يلقي نظرة على من فقد أكثر من خسر سام بانكمان فرايد الضخم. 

فينشر كابيتال

خلال ذلك ذروة ، اجتذبت FTX استثمارات ضخمة من بعض أبرز شركات رأس المال الاستثماري وتمويلها جيدًا في العالم. 

في يوليو 2021 ، الصرف رفع 900 مليون دولار بتقييم 18 مليار دولار من أكثر من 60 مستثمرًا ، بما في ذلك العملات المشفرة ذات الوزن الثقيل مثل Coinbase Ventures و Sequoia Capital و Paradigm وغيرها. كما ضاعف العديد من هؤلاء المستثمرين على FTX خلال فترة تداوله آخر جولة تمويل في كانون الثاني (يناير) 2022 ، والتي قدرت قيمة الشركة بمبلغ مذهل قدره 32 مليار دولار. 

تميزت زيادات FTX عن تلك الخاصة بشركات التشفير الأخرى من خلال المشاركة من الشركات غير المشفرة عالية المستوى. قامت كل من Softbank و VanEck و Temasek بشراء أسهم FTX خلال إحدى جولات التمويل العديدة للشركة. وفقًا لـ Crunchbase البيانات، باعت FTX حقوق ملكية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.8 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من التشغيل. الآن بعد أن أفلست الشركة ، يكاد يكون من المؤكد أن أسهم FTX لا قيمة لها. 

في وقت انهيارها ، كان أكبر ثلاثة مساهمين في FTX هم Sequoia Capital بنسبة 1.1٪ و Temasek و Paradigm ، لكل منهما 1٪. في المجمل ، استثمرت هذه الشركات الاستثمارية الثلاث مجتمعة 620 مليون دولار في FTX. 

بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت العديد من الشركات الاستثمارية التي استثمرت في FTX أيضًا خدماتها للاحتفاظ بالنقد والأصول المشفرة. ومع ذلك ، لم تكشف سوى حفنة من هذه الشركات علنًا عن تعرضها الإضافي لـ FTX. في 9 نوفمبر ، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital ، مايك نوفوغراتز قال CNBC أن شركته لديها 76.8 مليون دولار من الأموال النقدية والأصول الرقمية المودعة على FTX وقت انهيارها ، على الرغم من أنه ذكر أن شركته كانت بصدد سحب 47.5 مليون دولار من هذا المبلغ. ومع ذلك ، في ضوء الفساد الذي تم الكشف عنه خلال الأيام الأخيرة للبورصة ، يبدو من غير المرجح أن تحترم FTX هذا الانسحاب. 

Multicoin Capital ، مستثمر بارز آخر في الأسهم في FTX ، وذكرت أن 10٪ من إجمالي أصولها تحت إدارتها محاصرون في FTX قبل أن تعلن البورصة إفلاسها. تظهر بيانات Crunchbase أن Multicoin جمعت 605 ملايين دولار من خلال ثلاثة صناديق منفصلة ، مما يعني أنها خسرت 60 مليون دولار على الأقل من خلال تعرضها لـ FTX. 

نظرًا لأن العديد من شركات المشاريع ليست ملزمة بالإفصاح عن المبالغ المحددة لاستثماراتها وخسائرها علنًا ، فمن الصعب معرفة مقدار الخسائر التي خسرتها بشكل جماعي من انهيار FTX. ومع ذلك ، مع وجود الأدلة في متناول اليد ، يبدو أن خسائر رأس المال المغامر في جميع المجالات تصل إلى المليارات. 

النظام البيئي سولانا 

كانت إمبراطورية FTX التي يمتلكها Sam Bankman-Fried متشابكة بشدة مع نظام Solana البيئي ، وتعاني سلسلة blockchain عالية الإنتاجية بشكل كبير نتيجة لذلك. 

عندما شهدت Solana ازدهارًا على خلفية سرد الطبقة الأولى البديل في أغسطس 1 ، ارتفعت قيمة رمز SOL الأصلي إلى جانب العديد من رموز النظام البيئي Solana. كان أحد هذه المشاريع هو Serum ، وهو بورصة دفتر أوامر حد مركزية مقرها سولانا ، حيث كان Bankman-Fried مؤسسًا مشاركًا وشركة Alameda Research مستثمرًا. 

بينما ارتفعت قيمة Serum في البداية ، تسببت الرموز المميزة المفترسة ، التي أعطت كميات هائلة من رمز SRM الأصلي للمستثمرين الأوائل مثل Alameda ، في نزيف قيمتها بمرور الوقت. على الرغم من إغراق السوق بكميات ضخمة من SRM في السوق طوال فترة الصعود لعام 2021 ، إلا أن Alameda لا تزال تحتفظ بأكثر من ملياري توكن كضمان مقابل القروض في وقت إفلاسها. بالإضافة إلى ذلك ، احتفظ كل من Alameda و FTX بمراكز SOL كبيرة ، والتي ستواجه أيضًا التصفية. تم إفلاس FTX و Alameda الآن ، ومن شبه المؤكد أنه سيتم بيع هذه الرموز المميزة في السوق المفتوحة ، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار. 

تجاوزت مشاركة FTX مع Solana الترويج لـ blockchain والاستثمار في بروتوكولاتها. للمساعدة في اعتماد DeFi ، أنشأت FTX أيضًا رموز Bitcoin و Ethereum المغلفة القائمة على Solana والمدعومة باحتياطياتها. 

تم استخدام كلا الرمزين الملفوفين على نطاق واسع عبر النظام البيئي Solana DeFi. ومع ذلك ، عندما أصبح من الواضح أن FTX كانت تواجه أزمة سيولة ، بدأت Bitcoin و Ethereum المغلفة المدعومة من FTX في فك الارتباط. بعد أن أعلنت FTX الإفلاس الطوعي في 11 نوفمبر ، تراجعت هذه الرموز نظرًا لأنه كان من الواضح أن FTX لم تعد تحتفظ بأي عملة حقيقية من البيتكوين والإيثريوم. خلال الأسبوع الماضي ، انخفض سعر Bitcoin من Solana بنسبة 93 ٪ إلى 1,363،83 دولارًا ولف Ethereum 257 ٪ إلى XNUMX دولارًا. في الوقت الحالي ، يبدو أن الأمل ضئيل في عودة أي من الأصول إلى حالة الربط. 

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة التي ألحقت بها FTX في إلحاق الضرر بسولانا باستثمارات Alameda Research في مشاريع النظام الإيكولوجي. تشير العديد من التقارير المؤيدة إلى أنه بموجب شروط الاستثمار ، كانت البروتوكولات مطلوبة أو تم تحفيزها بشدة للاحتفاظ بخزائنهم على FTX. لم تترك هذه الممارسة العديد من المشاريع عالية وجافة بعد إفلاس FTX فحسب ، بل أدت أيضًا إلى زيادة الاحتيال على نطاق واسع في البورصة. من خلال مطالبة المشاريع بالاحتفاظ بأموالها على FTX ، يمكن لشركة Alameda الاستثمار جزئيًا في مشروع ولكن استرداد المبلغ الإجمالي لزيادة هذا المشروع. كما تم الكشف عندما أفلست FTX ، كانت أموال العملاء المودعة في البورصة تستخدم في استثمارات من قبل Alameda. 

العملاء

في حين عانت شركات رأس المال الاستثماري والمشاريع المدعومة من FTX من عملية احتيال سام بانكمان-فريد التي استمرت لسنوات ، فإن العميل العادي هو الخاسر الأكبر في النهاية. فقد العديد من مستخدمي FTX مدخراتهم ، معتقدين أن البورصة آمنة. تصديقات من خزان سمك القرش ساعد كيفن أوليري وجيم كرامر في مقارنة Bankman-Fried بـ JP Morgan أيضًا في خلق الثقة في البورصة ككيان شرعي وموثوق. 

من الصعب تقدير مقدار خسارة العملاء الذين لديهم أموال على FTX ، مثل تختلف التقارير، ولكن من المرجح أن يكون الرقم بالمليارات. من شبه المؤكد أن الرقم قد ازداد سوءًا بسبب تغريدات Bankman-Fried التي تم حذفها منذ ذلك الحين في الفترة التي سبقت إفلاس FTX. أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX للمستخدمين أن الأصول المحتفظ بها في البورصة مدعومة بالكامل بنسبة 1: 1 ، مما يثني المستخدمين عن سحب الأموال. بعد فوات الأوان ، تبين أن هذه التغريدات أكاذيب صلعاء الوجوه. 

لكن لم يكن Bankman-Fried و "دائرته المقربة" من موظفي FTX فقط هم الذين خانوا العملاء - فالمنظمون الأمريكيون الذين عملوا عن كثب مع البورصة وأظهروا التساهل هم أيضًا مذنبون. كرّس رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، غاري جينسلر ، موارد مؤسسته لملاحقة بروتوكولات DeFi الأقل أهمية والأقل أهمية لإجراءات الإنفاذ في حين أن أكبر عملية احتيال في تاريخ التشفير الحديث تعمل تحت أنفه. من المحتمل جدًا أن مكانة Bankman-Fried كمانح سياسي رئيسي ومشاركته النشطة في صياغة لوائح تشفير العملات ساعدته في جذب الصوف إلى أعين هيئة الأوراق المالية والبورصات. 

كما ساعد الافتقار إلى الوضوح التنظيمي من المنظمين مثل SEC في دفع مستخدمي العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى البورصات الخارجية غير المنظمة مثل FTX.com. إذا عملت لجنة الأوراق المالية والبورصات بدلاً من ذلك مع أصحاب المصلحة في صناعة التشفير في الولايات المتحدة لصياغة تشريعات عادلة وشاملة في وقت مبكر ، كان من الممكن تجنب هذا الوضع برمته أو على الأقل تقليل حدته. 

مثل اختراق Mt.Gox قبله ، من المحتمل أن يؤدي الاحتيال عبر FTX إلى تشويه سمعة الصناعة مع المجموعة الحالية من المستثمرين الفضوليين في مجال العملات المشفرة. لن يعود الكثير ممن احترقوا. لكن من المهم أيضًا البحث عن الجانب المشرق في أوقات الظلام. من الأفضل الكشف عن العفن في صناعة العملات الرقمية الآن وليس في المستقبل عندما يكون هناك المزيد على المحك. على الرغم من أنه قد يبدو قاتمًا في الوقت الحالي ، إلا أنه على المدى الطويل ، سيكون التشفير أقوى بسبب اقتلاع محتالين مثل Bankman-Fried مبكرًا ، حتى لو كانت التكلفة باهظة.  

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك ETH و BTC و SOL والعديد من أصول التشفير الأخرى.

حصة هذه المادة

تم نسخ URL

يتم الحصول على المعلومات الموجودة أو الوصول إليها من خلال هذا الموقع من مصادر مستقلة نعتقد أنها دقيقة وموثوقة ، ولكن شركة Decentral Media، Inc. لا تقدم أي تعهد أو ضمان بشأن توقيت أو اكتمال أو دقة أي معلومات على هذا الموقع أو يتم الوصول إليه من خلاله . شركة Decentral Media، Inc. ليست مستشار استثمار. نحن لا نقدم نصائح استثمارية شخصية أو استشارات مالية أخرى. المعلومات الواردة في هذا الموقع عرضة للتغيير دون إشعار. قد تصبح بعض أو كل المعلومات الموجودة على هذا الموقع قديمة ، أو قد تكون أو تصبح غير مكتملة أو غير دقيقة. قد نقوم ، ولكننا لسنا ملزمين ، بتحديث أي معلومات قديمة أو ناقصة أو غير دقيقة.

لا يجب عليك أبدًا اتخاذ قرار استثماري بشأن ICO أو IEO أو أي استثمار آخر بناءً على المعلومات الموجودة على هذا الموقع ، ولا يجب عليك أبدًا تفسير أو الاعتماد على أي من المعلومات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني على أنها نصيحة استثمارية. نوصي بشدة باستشارة مستشار استثمار مرخص أو غيره من المتخصصين الماليين المؤهلين إذا كنت تبحث عن مشورة استثمارية بشأن ICO أو IEO أو استثمار آخر. نحن لا نقبل أي تعويض بأي شكل عن التحليل أو الإبلاغ عن أي ICO أو IEO أو عملة مشفرة أو عملة أو مبيعات رمزية أو أوراق مالية أو سلع.

يرى الشروط والأحكام الكاملة.