تعمق لغز اختراق FTX ببيان صادر عن المنظمين في جزر الباهاما

الجهات التنظيمية في جزر البهاما ليست مسؤولة عن اختراق بقيمة 477 مليون دولار لبورصة FTX المفلسة في 11 نوفمبر ، وفقًا لشركة الأبحاث Chainalysis.

Chainalysis هي من بين العديد من الشركات التي عينتها القيادة الجديدة لشركة FTX للمساعدة في إجراءات الإفلاس ، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة هذا الأسبوع. 

"تمت سرقة بعض الأموال ، وتم إرسال أموال أخرى إلى المنظمين" ، Chainalysis محمد على التغريد. 

الولاية القضائية حارب تصاعدت مساء الخميس بشأن مصير بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX - والغموض المحيط باستغلال 477 مليون دولار - عندما أقرت لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما بمحاولة السيطرة على الأصول الرقمية التي تحتفظ بها FTX Digital Markets.

من جهة ، توجد سلطات جزر البهاما ، وعلى ما يبدو ، المؤسس المشارك لشركة FTX Sam Bankman-Fried ، وكلاهما يريد مواصلة إجراءات الإفلاس في الدولة الجزيرة حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX.

على الجانب الآخر ، توجد معظم الشركات التي يزيد عددها عن 100 شركة التي تشكل إمبراطوريته السابقة ، وهي الآن تحت قيادة خبير تحول الشركات جون راي. تولى راي منصب الرئيس التنفيذي بعد استقالة Bankman-Fried في 11 نوفمبر وقدم على الفور طلبًا لإفلاس الفصل 11 في ولاية ديلاوير.

في باقة بيان صدر مساء الخميس ، اعترفت هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما بذلك المصفين المعينين من قبل المحكمة أمرت بنقل "جميع الأصول الرقمية لشركة FTX Digital Markets Ltd. ... إلى محفظة رقمية تتحكم فيها المفوضية ، من أجل حفظها."

500 مليون دولار هاك

الإعلان دعمت هذه التكهنات أن سلطات جزر البهاما أمرت بتاريخ 11 نوفمبر الإختراق، واحدة من أكبر الشركات في تاريخ التشفير. هاكر جعلت قبالة مع ما يقرب من 500 مليون دولار في أصول رقمية مختلفة ، وفقًا لشركة Elliptic للطب الشرعي blockchain.

لم تكشف هيئة الأوراق المالية عن قيمة أصول FTX Digital Markets التي تحتفظ بها الآن ، لكنها رفضت التعليق عندما اتصلت بها The Defiant. وفي الوقت نفسه ، أعرب محللو blockchain عن شكوكهم في أن المنظم الباهامي سيطر على نصف مليار دولار خسرتها FTX في الاختراق.

محقق التشفير ZachXBT هو من بين أولئك الذين تجادل أن الاختراق كان في الواقع اختراقًا. عند تبديل الرموز المميزة ، فإن ملف محفظة التي استلمت العملة المشفرة المسروقة ، نفذت الصفقات بشكل سيئ ، وتحمل انزلاقًا هائلاً (الفرق بين السعر الذي يتم به عرض الصفقة والسعر الذي يتم تنفيذه به) نظرًا لكبر حجم الصفقات.

علاوة على ذلك ، قامت تلك المحفظة بتوجيه الأموال من خلال محفظة أخرى أنه ، ما قبل الاختراق ، "أرسل فقط مبالغ صغيرة إلى البورصات الناشئة من مصادر سطحية" ، ZachXBT تويتد.

Elliptic ، وهي شركة تحاليل جنائية مشفرة ، محمد يشير بيان هيئة الأوراق المالية إلى أن "الاختراق" كان في الواقع مصادرة أصول FTX من قبل حكومة جزر البهاما ". 

عند الوصول إلى التعليق ، قال توم روبنسون المؤسس المشارك لشركة Elliptic لـ The Defiant "لا يوجد حاليًا دليل واضح أعلمه بشأن من أخذ ماذا - إنها مجرد تكهنات."

تحويل FTT

يعتقد نيك باكس ، رئيس الأبحاث في شركة Convex Labs ، وهي شركة استخبارات بلوكتشين ، أن لجنة الأوراق المالية كانت على الأرجح اشارة إلى ما يقرب من 400 مليون دولار في FTT تم تحويلها إلى ملف محفظة تشفير لم يتم تحديدها بعد في نوفمبر تشرين الثاني.

"فيما يتعلق بالتحقيق في الاختراق يوم الأحد ، 13 نوفمبر ، صرح السيد بانكمان فرايد و [المؤسس المشارك لشركة FTX و CTO السابق] السيد وانغ في نصوص مسجلة وموثقة أن" المنظمين في جزر الباهاما "أصدروا تعليمات بأن بعض عمليات النقل بعد الالتماس لـ يتولى السيد وانج والسيد بانكمان فرايد أصول المدينين (الذين يفهم المدينون أنهما كانا في عهدة سلطات جزر البهاما) وأن هذه الأصول `` محتجزة في Fireblocks تحت سيطرة حكومة جزر البهاما '' ، قالت FTX في ملف المحكمة هذا الأسبوع.

أخبر باكس The Defiant أنه "متأكد بنسبة 99٪ من أن العنوان [الذي تلقى FTT] يتوافق مع Fireblocks."

لم يرد محامي FTX على الفور على طلب للتعليق.

تم إيداع بعض الأموال في تبادل العملة المشفرة Huobi ، وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة التي تمت مراجعتها بواسطة The Defiant.

يوم الأحد ، Chainalysis و FTX على حد سواء وحث التبادلات المركزية لتجميد أي أموال مسروقة يتلقونها من محفظة المتسللين والوسطاء. 

وقالت FTX على تويتر: "يجب أن تدرك البورصات أن بعض الأموال المحولة من FTX Global والمدينين المرتبطين بها دون إذن في 11/11/22 يتم تحويلها إليهم من خلال محافظ وسيطة". "يجب أن تتخذ البورصات جميع التدابير لتأمين إعادة هذه الأموال إلى حوزة الإفلاس".

فوضى "غير مسبوقة"

يتوج الصراع على الاختصاص القضائي أسبوعا ظهرت فيه عدد لا يحصى من القضايا التي تواجه القيادة الجديدة لشركة FTX ، والعديد منها من خلال الوثائق التي تم رفعها في محكمة الإفلاس. 

في إفادة خطية قُدمت هذا الأسبوع ، قال راي - الذي ساعد دائني إنرون في استعادة معظم أصولهم في واحدة من أكثر حالات الإفلاس شهرة في التاريخ - إن الفوضى التي تركها Bankman-Fried وشركاؤها وراءهم كانت "غير مسبوقة".

قال راي في الإيداع: "لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا".

قال راي إنه لا يثق في أي من البيانات المالية التي تم إعدادها تحت قيادة Bankman-Fried - ولا حتى القلة التي تم تدقيقها. يوم السبت ، FTX والشركات التابعة لها أعلن "مراجعة استراتيجية لأصولهم العالمية" ، لتحديد المبلغ المتبقي من أموال FTX وأين توجد.  

في الإفادة الخطية ، انتقد راي أيضًا Bankman-Fried بسبب "استخدام برنامج لإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء" و "الإعفاء السري لشركة Alameda [شركة Bankman-Fried التجارية] من جوانب معينة من بروتوكول التصفية التلقائية لشركة FTX.com . "

يؤكد Bankman-Fried أنه لم يشرع في سرقة أموال العملاء ولم يكن على علم بأن FTX كانت في الأساس معسرة.

قال لمراسل في Vox في مقابلة نشرت هذا الأسبوع: "اعتقدت أن ألاميدا لديها ضمانات كافية [بشكل معقول] لتغطية [القرض]".

ومع ذلك ، في تلك المقابلة نفسها ، بدا أنه اعترف بالاحتيال على العملاء.

بعد الضغط عليه بشأن تأكيده على أن FTX لم تستثمر أبدًا أموال العملاء ، قال إنها "دقيقة من الناحية الواقعية" - لأن هذه الأموال تم إقراضها لشركة Alameda ، والتي بدورها استثمرت وخسرتها.

وقال أيضًا إن صورته المتمثلة في فعل الخير المصقولة بعناية كانت في الغالب "علاقات عامة" ، وانتقدت المنظمين ، وتنازل عن السيطرة على الشركة وطلب الإفلاس.

ينتشر العدوى

وفي الوقت نفسه ، تستمر تداعيات انهيار FTX في إرسال موجات الصدمة عبر العملات المشفرة. 

يوم الجمعة ، أفادت The Defiant أن Solana ، منافس Ethereum الذي اجتذب المستخدمين والمعاملات عالية السرعة ومنخفضة التكلفة ، يخضع لأهم اختبار لوجوده لمدة عامين. 

انخفض إجمالي قيمة Solana المؤمنة بنسبة 70 ٪ تقريبًا إلى $303M منذ 7 نوفمبر ، وفقد رمزه المميز ربع قيمته في الأيام السبعة الماضية مقارنة بانخفاض بنسبة 7٪ في إيثر.

سعر SOL + سعر ETH، المصدر: محطة التحدي

يوم الخميس ، Binance ، منصة تداول العملات الرقمية الأولى في جميع أنحاء العالم ، معلق مؤقتا الإيداعات مقابل USDC و USDT على بلوكتشين Solana بدون تفسير. وسرعان ما أعاد قبول ودائع USDT. OKX ، بورصة أخرى ، محمد على موقعه على الإنترنت أنه سيتم حذف USDC و USDT المستضافين على Solana blockchain.

ثم هناك حركة Staking - قام أصحاب Solana بفك حوالي 39 مليون من الرموز المميزة SOL من الحقبة 370 إلى 372. هذا أعلى بشكل كبير من الرموز المميزة لـ SOL البالغ 4.3 مليون التي تم تجميعها خلال نفس الفترة. يشير هذا إلى أن العديد من مستثمري SOL قد يتطلعون إلى التخلي عن السفينة.

مجموعة العملات الرقمية

لقد هز الانهيار أيضًا Grayscale ، مُصدر أكبر صندوق تشفير مُتداول علنًا في العالم. 

Grayscale مملوكة لشركة Digital Currency Group ، والتي تخضع للتدقيق من قبل المستثمرين بعد أن سعت شركة تابعة أخرى ، Genesis Global Capital ، إلى الحصول على قرض طارئ بقيمة 1 مليار دولار الأسبوع الماضي في أعقاب انهيار FTX.

"إن مقتنيات منتجات الأصول الرقمية لشركة Grayscale آمنة ومأمونة ،" الشركة محمد في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) ، تعمل منتجات Grayscale كشركات مستقلة وأوراق مالية مطروحة للتداول العام تمثل أصولًا رقمية فردية.