تتعرض احتياطيات FTX للحصار حيث تقوم موجة من المستخدمين بسحب أصولهم من بورصة المشتقات بعد اعتمادها على رمز FTT الخاص بها وعلاقتها مع شركة شقيقة، Alameda Research، أثار الشكوك عن قوتها المالية.
في 8 نوفمبر، نانسن ذكرت أن مستخدمي FTX قد سحبوا ما قيمته 1.2 مليار دولار من رموز Ether وERC-20 من البورصة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وأودعوا 540 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة.
تطور مثير للقلق
وفقًا لـ FTX، انخفضت احتياطيات البيتكوين إلى الصفر في مرحلة ما البيانات من كريبتوكوانت. وانخفضت عملة FTT، الرمز الأصلي للبورصة، بأكثر من 22٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعد هذا تطورًا مثيرًا للقلق لأن CoinDesk ذكرت الأسبوع الماضي أن FTT تمثل 40٪ من الميزانية العمومية لشركة Alameda Research. Alameda هي شركة تجارية خاصة ومترابطة مع FTX.
ومع ذلك، فإن عمليات السحب هي مصدر القلق الأكبر لأنها قد تقوض سيولة FTX. بوبي أونج. صرح المؤسس المشارك لمجمع بيانات العملات المشفرة، CoinGecko، لصحيفة The Defiant أن عمليات السحب في 7 نوفمبر أدت إلى أكبر تدفق يومي خارج من FTX على الإطلاق. وقال أونج: "قد يؤثر هذا ماديًا على أحجام FTX وحصتها في السوق للمضي قدمًا".
أزمة الثقة
تُظهر التحركات المفاجئة أن FTX، وهي شركة قوية في أسواق العملات المشفرة بحجم تداول يومي يبلغ 13 مليار دولار، تعاني من أزمة ثقة. كفشل مقرض التشفير المركزي درجة مئوية و النظام البيئي Terra blockchain في وقت سابق من هذا العام، لا يتطلب الأمر سوى تحول في المعنويات لتحفيز التهافت على أصول أكبر اللاعبين في مجال العملات المشفرة. أثارت الروابط الوثيقة بين FTX وAlameda Research منذ فترة طويلة مخاوف من أن الشركتين لم تكنا شفافتين تمامًا بشأن ممتلكاتهما خارج السلسلة.
في هذه الأثناء، قال المحللون قول تقوم Alameda وFTX ببيع أصول أخرى لدعم سعر FTT. وفي يوم الاثنين، وجهت منصة Binance، وهي منافسة لـ FTX، ضربة بإعلانها أنها تخطط للتخلص من رموز FTT في السوق، وفقًا للرئيس التنفيذي Changpeng Zhou، المعروف أيضًا باسم CZ.
[المحتوى جزءا لا يتجزأ]
العدوى تنتشر بالفعل. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وانخفضت عملة إيثريوم بنسبة 6% تقريبًا، وفقًا لـ محطة التحدي. وخسر سولانا 12%. FTX هي مستثمر رئيسي وداعم لشبكة Blockchain من الطبقة الأولى.
سام بانكمان فريد، الملياردير مؤسس FTX و Alameda، لم يعالج الأزمة منذ يوم الاثنين. وأضاف: "أحد المنافسين يحاول ملاحقتنا بإشاعات كاذبة". تويتد. "FTX على ما يرام. الأصول بخير."
أعرب بعض مستثمري العملات المشفرة عن ثقتهم في أن FTX كانت سليمة بشكل أساسي. قال دانييل بار، مؤسس Bitfwd Capital، لصحيفة The Defiant: "أنا شخصياً أتوقع أنه على الرغم من الانزعاج التشغيلي، فإن ألاميدا ستكون قادرة على الصمود في وجه هذه العاصفة، إما عن طريق تعبئة الاحتياطيات النقدية الحالية أو عن طريق SBF جلب رأس مال جديد للإنقاذ إذا لزم الأمر".
بدأت مشاكل FTX وAlameda في الثاني من نوفمبر عندما قامت CoinDesk وذكرت أن "وثيقة مالية خاصة" توضح تفاصيل الميزانية العمومية لشركة ألاميدا في 30 يونيو أظهرت أن ما يقرب من 6 مليارات دولار من ميزانيتها العمومية البالغة 14.6 مليار دولار كانت عبارة عن رموز FTT. وشمل ذلك ملياري دولار مخصصة كضمان لبعض ديونها البالغة 2 مليارات دولار. نظرًا لأن العرض المتداول لـ FTT كان يتجاوز 7 مليارات دولار في ذلك الوقت، كانت حيازات FTT في البورصة أكبر مما يمكن أن يستوعبه السوق المفتوح، مما يثير التساؤلات حول قدرة FTX على خدمة ديونها.
حصة FTT
وقالت FTX وAlameda إن الوثيقة تقدم صورة قديمة عن مواردها المالية. غردت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research، بأن الشركة تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار لم تنعكس في الوثيقة، وقد سددت معظم قروضها منذ ذلك الحين.
ولكن في 6 نوفمبر، قامت منصة Binance، أكبر منافس لـ FTX والمستثمر السابق في البورصة، بزيادة الضغط بإعلانها أنها ستفعل ذلك. تفريغ حصتها الكبيرة في FTT. وقال أونج: "إن إعلان تشيكوسلوفاكيا بأن Binance ستخرج من مركز FTT الخاص بها أدى إلى انخفاض FTT في البداية بنسبة 11.5٪ إلى 21.96 دولارًا".
على الرغم من الانزعاج التشغيلي، ستكون ألاميدا قادرة على الصمود في وجه هذه العاصفة، إما عن طريق تعبئة الاحتياطيات النقدية الحالية أو عن طريق SBF لجلب رأس مال جديد.
دانيال بار
قالت Binance إنها ستحاول تقليل تأثير تجارتها على السوق، وعرض Ellison توجيه Alameda لشراء رموز FTT مقابل 22 دولارًا لكل منها. لم تذكر Binance صراحةً ما إذا كانت ستقبل FTX في العرض، لكن رئيسها التنفيذي، Changpeng Zhou، sاقترح أنه سيكون منفتحًا على الفكرة مقابل الحصول على عملة BNB بقيمة 580 مليون دولار.
قال مارك مونفورت، المؤسس المشارك لاستوديو Web22 Venture Studio، NotCentralised، لصحيفة The Defiant: "يدعو العديد من مشاهير العملات المشفرة على تويتر الآخرين إلى بيع خدمة FTT الخاصة بهم، ويبدو أنه تم الاستجابة للدعوات مع انخفاض الرمز المميز عبر حاجز السعر البالغ 3 دولارًا".
المليارديرات مع الاختصارات
لقد استحوذت المواجهة بين عملاقي العملات المشفرة، المعروفين ببساطة بالأحرف الأولى من اسميهما، على اهتمام العملات المشفرة.
"المليارديرات الذين لديهم اختصارات للأسماء يتقاتلون ونتيجة لذلك نخسر الأموال" تويتد كوبي، أحد المؤثرين البارزين في مجال العملات المشفرة.
هاسو، قائد الإستراتيجية في Flashbots، مدخن في:."التنافس السام غالبًا ما يؤدي إلى تدهور هيكل الصناعة، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ للجميع."
ودفعت هذه الدراما العديد من المستخدمين إلى سحب أصولهم من FTX كإجراء احترازي ضد إفلاسها المحتمل، مع انخفاض قيمة احتياطيات FTX بمقدار $955M في أسبوع واحد، وفقا لشركة ديون أناليتيكس.
يشكك المشككون في Crypto Bill و "دليل معايير الصناعة" الخاص بـ SBF باعتباره سيئًا لـ DeFi
النقاد يتراجعون عن التشريع المحتمل الذي قد يقتل DeFi
في 8 نوفمبر، طبقة الدولة من SudoSwaps رصدت أن المعاملات التي يقل حجمها عن خمسة أرقام فقط كانت من بين عمليات السحب التي تمت معالجتها مؤخرًا بواسطة FTX.
جوليان بوتلوب من شركة Curve Finance تويتد أن فريقه قام بإزالة أكثر من 100 مليون دولار من FTX وBinance. وقال: "اربطوا حزام الأمان، الإقلاع وشيك".
اكتشف مايكل ماكويد، مدير النمو في شركة Bloq، وهي شركة للبنية التحتية لشبكة web3، أن عائدات العملات المستقرة على منصة FTX US ارتفعت إلى أعلى مستوى 84% وسط أزمة السيولة. "أعتقد أن معظم هؤلاء المشترين لا يدركون أن السعر مرتفع للغاية وسيغلقون مراكزهم بمجرد أن يفعلوا ذلك."
وفي الوقت نفسه، تم تسليط الضوء على التعايش بين FTX وAlameda Research. يبدو أن Alameda Research تساعد في الحفاظ على تدفق الأصول عبر البورصة وسط الطلب المتزايد على عمليات السحب.
صورة كاملة
في 7 نوفمبر، شارك لاري سيرماك، صحفي متخصص في العملات المشفرة، مقطع فيديو جدول تتبع أرصدة المحافظ التي يشتبه في أنها تسيطر عليها شركة Alameda Research على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت البيانات أن أرصدة المحافظ انخفضت بنسبة 47% إلى 230 مليون دولار خلال الشهر الماضي، بما في ذلك 104 ملايين دولار تم إرسالها إلى FTX.
تشير البيانات أيضًا إلى أن Alameda قامت أيضًا بنقل مبلغ 121 مليون دولار إلى Genesis، وهي منصة مؤسسية لتداول العملات الرقمية وعوائدها.
وخلص سيرماك إلى أن Alameda كانت تقوم بتفريغ ممتلكاتها من SOL للدفاع عن مستوى دعم FTT عند 22 دولارًا. ومع ذلك فهو أيضا حذر أن البيانات الموجودة على السلسلة لا تقدم صورة كاملة عن الوضع المالي لشركة ألاميدا. وقال سيرماك: "هناك الكثير من الممتلكات خارج السلسلة، ومن الممكن نظريًا أيضًا أن تقوم ألاميدا بإنشاء محافظ جديدة، لذلك ليس من السهل تتبعها من قبل البلهاء مثلي".
هناك الكثير من الممتلكات خارج السلسلة ومن الممكن أيضًا من الناحية النظرية أن تقوم Alameda بإنشاء محافظ جديدة، لذلك ليس من السهل تتبعها من قبل البلهاء مثلي.
لاري سيرماك
في 7 نوفمبر ، FTX انسحب ما قيمته 3 ملايين دولار من ETH من Gearbox Protocol، على الرغم من فرض رسوم سحب قدرها 20 ETH والتي كان من الممكن تجنبها عن طريق الانتظار لمدة أسبوع آخر.
"من السخف تمامًا ألا يتمكن أي محققين على السلسلة من الكشف عن محفظة (محافظ) FTX الباردة، ولن تنشر FTX نفسها أي معلومات عنها." تويتد مستثمر التشفير والمؤثر، DCinvestor. “Alameda تتصدر FTX … ناهيك عن أن Alameda تقوم أيضًا في نفس الوقت بتسليم كل وسادة أريكة لإجراء تغيير فضفاض على السلسلة في هذه العملية. من الصعب أن نتخيل كيف يمكن أن يجعلوا الأمر يبدو أسوأ مما هو عليه الآن”.
محفظة ساخنة
في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)، قام بن تشو، المؤسس المشارك لبورصة الرفع المالي، بايبيت، تويتد أن شركة Alameda قد انتهكت شروط البيع عند شراء رموز BIT الخاصة بها، وألقت حصة كبيرة من رموزها في الأسواق. طالب مجتمع BitDAO بالرد خلال 24 ساعة، وما زال ينتظر الرد $600,000 بقيمة FTT.
وقال تشو إن FTX وافقت على عدم بيع أي من رموزها البالغ عددها 100 مليون في غضون ثلاث سنوات من شرائها. وو بلوكتشين، مراسل العملات المشفرة، تويتد أن FTX تحتفظ حاليًا بـ 97 مليون عملة BIT في محفظتها الساخنة، وهو أقل مما تعهدت بعدم بيعه.
إليسون رد "مشغول في الوقت الحالي ولكن هذا لم يكن من جانبنا، سنقدم لك إثباتًا للأموال عندما تهدأ الأمور." وشكر تشو كارولين على الاستجابة السريعة. وأضاف: "أنا متأكد من أن ألاميدا ستكون قادرة على الإبحار عبر المضائق الحالية". محمد.
