أنشأت شركات FTX شركة Tether واستفادت منها من خلال ترتيب مع بنك شريك، وفقًا لقضية قضائية وصفتها بلومبرج يوم فبراير 17.
الحالة نقلا كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، حيث قال:
"يمكن لشركة Alameda إنشاء USDT بالائتمان من خلال خط ائتمان Deltec غير الرسمي وبيع USDT لتحقيق مكاسب قبل الاضطرار إلى تمويل عملية الشراء عن طريق إيداع الدولار الأمريكي في حساب Tether's Deltec."
البحث الاميدا كانت شركة شقيقة لـ FTX. من المفترض أن شركة Alameda قامت بتحويل الأموال إلى حسابات Deltec الخاصة بها من أجل تمويل إنشاء مليارات الدولارات في Tether (USDT) في عامي 2020 و2021. تلقت Alameda رموز USDT تلك قبل أيام من دفع ثمنها. ثم باعت تلك الأصول من أجل الربح.
ووصفت بلومبرج هذا الترتيب بأنه خط ائتمان قصير الأجل و"فترة سماح مدتها ثلاثة أيام". ويُزعم أن شركة Deltec لم تقدم هذا الترتيب، الذي ظل سراً، لعملاء آخرين.
وتزعم الدعوى أيضًا أن شركة Deltec ساعدت في اختلاس الأموال على نطاق أوسع بين FTX وAlameda على الرغم من أن لديها سببًا كافيًا للشك في تلك التحويلات. يُزعم أن شركة Deltec تلقت ودائع عملاء FTX وحولت تلك الأموال إلى Alameda. علاوة على ذلك، قامت شركة Deltec بإعفاء Alameda من بعض القواعد وفضلت عمليات سحب Alameda أثناء انهيار العملات المشفرة.
كشفت التطورات السابقة عن وجود اتصالات بين FTX و بنك مونستون (المعروف أيضًا باسم Farmington State Bank)، وهي شركة يرأسها رئيس شركة Deltec جان شالوبين. تلقت Moonstone 11.5 مليون دولار من Alameda و50 مليون دولار من شركة مرتبطة بشريك FTX Ryan Salame. حجر القمر أغلق هذا فبراير بعد إجراءات الإنهاء من الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس ٢٠١٥.
وتنفي شركة Deltec ارتكاب أي مخالفات
وقال ممثلو شركة Deltec لبلومبرج إن البنك ورئيسه، جان تشالوبين، ليس لديهما علم بالمخالفات. وقالت ديزيريه مور، محامية شركة Deltec:
"تعتمد الادعاءات الجديدة بشكل كبير على تصريحات لا أساس لها من الصحة من قبل أفراد نفهم أنهم يقومون بتسوية دعاواهم القضائية مع المدعين مقابل تقديم المعلومات".
ولم تحدد بلومبرج القضية المعنية، لكنها قالت إن الاتهامات قُدمت إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا يوم الجمعة 16 فبراير/شباط. دعوى تم رفع دعوى ضد شركة المحاماة Sullivan and Cromwell المرتبطة بـ FTX في فلوريدا في ذلك اليوم ولكن لا يبدو أنها تحتوي على الادعاءات ذات الصلة.
دعوى قضائية سابقة رفعت في فلوريدا في ٣١ يناير تم تسمية بنك Deltec كمدعى عليه، لكن السجلات العامة لا تحتوي على تحديثات لهذه القضية بعد يونيو 2023. وعلى هذا النحو، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الحالة المعنية. بدأت دعوى قضائية أخرى من نفس المدعي، كونور أوكيف، في واشنطن في يوليو 2023. بالمثل نفى أي ادعاءات في ذلك الوقت.
جميع الحالات المذكورة أعلاه منفصلة عن حالات FTX قضية الإفلاس الجارية و قضية جنائية الذي أدان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد.
ولم تتم مقاضاة تيثر في القضية الحالية، وفقًا لبلومبرج.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- فوق
- وفقا
- حسابي
- الحسابات
- اكشن
- الإجراءات
- تهدف
- يعرف أيضا باسم
- ألاميدا
- بحوث الاميدا
- مزاعم
- مزعوم
- an
- و
- آخر
- أي وقت
- هي
- ترتيب
- AS
- ممتلكات
- محام
- At
- مصرف
- بانكمان فرايد
- إفلاس
- BE
- كان
- قبل
- بدأ
- ما بين
- المليارات
- بلومبرغ
- أوسع
- لكن
- by
- حقيبة
- الحالات
- الرئيس التنفيذي
- رئيس
- الشركات
- التواصل
- تحتوي على
- استطاع
- محكمة
- قضية محكمه
- تحطم
- خلق
- خلق
- خلق
- ائتمان
- التشفير
- تحطم التشفير
- حالياًّ
- زبون
- العملاء
- يوم
- أيام
- الودائع
- وصف
- التطورات
- فعل
- do
- هل
- دولار
- إلى أسفل
- أثناء
- في وقت سابق
- حتى
- تبادل
- إعفاء
- فبراير
- اتحادي
- محكمة اتحادية
- مجلس الاحتياطي الاتحادي
- قدم
- شركة
- فلوريدا
- متابعيك
- في حالة
- سابق
- الرئيس التنفيذي السابق
- الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX
- الجمعة
- تبدأ من
- FTX
- الرئيس التنفيذي لشركة FTX
- صندوق
- أموال
- إضافي
- علاوة على ذلك
- ربح
- نعمة
- كان
- وجود
- ذو رأس
- بشكل كبير
- HTTP
- HTTPS
- تحديد
- in
- الأفراد
- معلومات
- IT
- انها
- JPG
- يوليو
- يونيو
- أبقى
- المعرفة
- الى وقت لاحق
- القانون
- محاماة
- دعوى قضائية
- الدعاوى القضائية
- محامي
- خط
- مرتبط
- مليون
- مال
- عين
- جديد
- لا
- of
- عرض
- on
- طلب
- أخرى
- مدفوع
- الشريكة
- فترة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- الربح
- استفادت
- توفير
- جمهور
- شراء
- سؤال
- سبب
- تلقى
- ذات الصلة
- اعتمد
- بحث
- حجز
- أظهرت
- القواعد
- ريان
- ريان سلامة
- قال
- السلامي
- سام
- سام Bankman-Fried
- نفسه
- سيكريت
- بدا
- بيع
- مستقل
- تسوية
- المدى القصير
- غلق
- غلق
- شقيقة
- باعت
- بعض
- الولايه او المحافظه
- البيانات
- تفيد
- هذه
- دعوى قضائية ضد
- كاف
- سوليفان
- مشكوك فيه
- حبل
- من
- أن
- •
- المعلومات
- من مشاركة
- منهم
- then
- هؤلاء
- على الرغم من؟
- عبر
- الوقت
- إلى
- الرموز
- قال
- نقل
- التحويلات
- فهم
- آخر التحديثات
- us
- دولار أمريكي
- USDT
- مستعمل
- وكان
- واشنطن
- we
- كان
- سواء
- التي
- من الذى
- مع
- السحب
- زفيرنت