تسعى FTX للحصول على 700 مليون دولار من أصدقاء Bankman Fried والصناديق التابعة

تسعى FTX للحصول على 700 مليون دولار من أصدقاء Bankman Fried والصناديق التابعة

الطابع الزمني: 22 حزيران (يونيو) 2023 الساعة 7:30 ظهرًا
تسعى FTX إلى الحصول على 700 مليون دولار من أصدقاء Bankman Fried والصناديق التابعة PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

رفعت FTX دعوى قضائية في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير ضد بعض شركات الاستثمار التي كانت لها علاقات معها قبل انهيارها. تضمنت الدعوى المرفوعة في 22 يونيو 16 تهمة وتطلب أكثر من 700 مليون دولار من المتهمين.

سميت الدعوى القضائية باسم K5 Global - وهي شركة حاضنة واستثمارية ، و Mount Olympus Capital و SGN Albany Capital ، بالإضافة إلى كيانات تابعة ومالكين مشتركين لـ K5 Global ، Michael Kives و Bryan Baum ، كمدعى عليهم. Kives هو أ سابق وكيل وكالة المواهب CAA والمساعد السابق لهيلاري كلينتون. أشارت الدعوى إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) حضر حدثًا اجتماعيًا استضافه Kives في عام 2022:

"تماشياً مع سمعة Kives كشخصية رفيعة المستوى ، كان من بين الحاضرين في حفل العشاء مرشح رئاسي سابق وكبار الممثلين والموسيقيين ونجوم تلفزيون الواقع والعديد من المليارديرات."

في وقت لاحق ، زُعم أن الدعوى ، شركة تداول العملات المشفرة التابعة لشركة FTX ، حولت شركة Alameda Research 700 مليون دولار إلى Kives و Baum و K5 Global ، لكنهم عقدوا الصفقات على أنها قادمة من شركات وهمية SGN Albany و Mount Olympus Capital.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: إن إفلاس FTX سيكون "مكلفًا للغاية" لكن لسبب ما: المدقق

تسعى الدعوى إلى إعادة الأموال المحولة من Alameda Research التي انتهى بها المطاف في SGN Albany Capital والأموال المحولة من Kives و Baum و SGN Albany Capital إلى Mount Olympus Capital.

ووُصفت عمليات النقل بأنها نُفِّذت "دون تلقي قيمة معادلة" ، وبشكل حاسم ، على أنها يمكن تجنبها. في قانون الإفلاس الأمريكي ، الصفقة التي يمكن تجنبها هي معاملة يمكن عكسها بموجب قانون الإفلاس أو قوانين أخرى.

وقالت الدعوى إن Kives و Baum و SBF طوروا أيضًا علاقات شخصية وثيقة ، حتى أن Baum لديه غرفة نومه الخاصة في مقر إقامة المديرين التنفيذيين في جزر الباهاما في FTX. بعد انهيار FTX ، "عمل Kives و Baum خلف الكواليس مع Bankman-Fried على إستراتيجية للعثور على شخص ما لإنقاذ مجموعة FTX (وحماية أوزة ذهبية)."

تسعة من التهم الواردة في الدعوى تتعلق بتحويلات الأموال. تم اتهام Kives و Buam شخصياً بالمساعدة والتحريض على خرق الواجب الائتماني والمساعدة غير النزيهة ، ووجهت SGN Albany Capital تهمة الإثراء غير المشروع.

تواصل Cointelegraph مع K5 Global للتعليق لكنه لم يتلق ردًا فوريًا.

مجلة: هل يمكنك الوثوق في بورصات العملات المشفرة بعد انهيار FTX؟

الطابع الزمني:

اكثر من Cointelegraph