تخضع FTX US للفحص من قبل مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس

تستكشف ولاية تكساس مزاعم تقديم أوراق مالية غير مسجلة لـ FTX الولايات المتحدة ومؤسسها الملياردير.

مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس (SBB) ، وإدارة الأعمال المصرفية في تكساس بدأ التحقيق في FTX US والأفراد المعنيين ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried.

وفقًا للإعلان التكميلي للولاية ، أثارت قضية Voyager Digital الأخيرة شكوكًا حول ما إذا كانت الشركة تقدم أوراقًا مالية غير مسجلة لمواطني الولايات المتحدة.

تسقط FTX US في المنطقة الرمادية

بالانضمام إلى SBB ، قدم مكتب المدعي العام في تكساس في نفس اليوم اعتراضًا على مزاد Voyager Digital.

يشير التقرير الاستقصائي إلى أن Voyager Digital و FTX ينتهكان قوانين الأوراق المالية في تكساس وأن ، "البيع المقترح ، أو الأمر بالموافقة على البيع ، يحاول الحد من مسؤولية المدينين عن السلوك غير القانوني [...] الذي قد تُفرض عليه غرامات وعقوبات تنظيمية حكومية."

بعبارة أخرى ، تُستمد عمليات تحويل الأموال من Voyager من سلوك غير قانوني حيث تدرك الولاية أنه لم يتم تسجيلها في الأوراق المالية التي تقدم خدمات في تكساس.

لا يوجد مسار واضح

ذكر جوزيف روتوندا ، مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، في الإيداع أنه كان قادرًا على تنزيل ملف تداول FTX باستخدام عنوانه في تكساس ومعلوماته الخاصة وتمكن من تحقيق عائد على التطبيق. FTX Trading ليست شركة مسجلة في الولايات المتحدة ، على عكس تطبيق FTX US.

ذكرت Rotunda أن بورصة العملات المشفرة عرضت منح المستثمرين عائدًا على استثماراتهم في مقابل استثماراتهم المشفرة في الشركة.

في الواقع ، يقوم عدد من الولايات الأخرى ، باستثناء تكساس ، بالتحقيق في Voyager ومقدمي الخدمات المماثلين. تزعم السلطات ، بما في ذلك تلك الموجودة في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، أن بيع الأوراق المالية غير المسجلة هو سلوك غير قانوني يفتقر إلى الشفافية ويشكل أيضًا مخاطر محتملة على المستثمرين.

السؤال الآن هو ما إذا كانت FTX قد انتهكت أيًا من القوانين المعمول بها ، كما ورد في الإيداع.

في وقت كتابة هذا التقرير ، لم تنشر FTX أي تعليقات أو تظهر ردود فعل فيما يتعلق بهذا الحادث. Voyager هي إحدى الشركات التي التزمت بمكافأة المستثمرين في مقابل العملة المشفرة التي أودعوها في المنصة.

بالإضافة إلى لقب Voyager ، تشارك شركة أخرى تسمى Celsius أيضًا في تحقيق مرتبط بتسويق الأسهم غير المسجلة للعملاء.

سوق خشن

تعد Voyager Digital من بين منصات الإقراض المتعثرة الواقعة تحت تأثير كبير من تراجع السوق والأزمة المالية. في يوليو ، قدم الوسيط طلبًا للحماية من الإفلاس.

في هذا الوقت ، تنظر محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك في التماس الشركة للإفلاس.

تمت الإشارة إلى كل من Gary Wang ، وهو أيضًا المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في FTX ، و Nishad Singh ، مدير الهندسة في FTX ، في الإعلان. يبدو أن التحقيق مع منظم الأوراق المالية في تكساس ليس له أي تأثير على نمو الشركة.

أعلن Bankman-Fried في 17 أكتوبر أن الشركة حصلت على ترخيص للعمل في دبي. حقق هذا الحدث علامة فارقة بعد التسجيل الناجح لدى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

سيؤدي الاعتماد الجديد إلى توسيع وجود الشركة. قال الرئيس التنفيذي أن FTX متحمسة لذلك ، "العمل مع المنظمين الذين أخذوا زمام المبادرة في إنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية ، وحماية العملاء والسماح بالابتكار."

الإطار التنظيمي لأوراق الأصول الرقمية

کوین بیسأعربت شركة أخرى سبق أن حققت فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتهمة تداول أوراق مالية غير مسجلة ، عن إحباطها من عدم وجود إطار قانوني لأوراق الأصول الرقمية.

وCoinbase دعا كبير المسؤولين القانونيين ، بول غريوال ، إلى إطار تنظيمي شامل وشفاف في التماس ضد هذا الاتهام.

تحتدم المناقشة حول تنظيم العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم ، حيث تتحرك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسرعة لتنظيم هذا القطاع. ومع ذلك ، فإن تطوير إطار عمل يمكن للجميع الاستفادة منه هو مهمة صعبة للمشرعين.

من ناحية أخرى ، يشعر العديد من المشاركين في الصناعة أن النهج التنظيمي سوف يخنق نمو العملة المشفرة.