اعتقال سام بانكمان فريد مؤسس FTX في جزر الباهاما

بعد أسابيع من انهيار FTX و Alameda Research ، ألقت سلطات جزر البهاما القبض على الرئيس التنفيذي السابق للبورصة سام بانكمان فريد (SBF).

وفقًا لبيان صادر عن المدعي العام لجزر الباهاما - السناتور رايان بيندر ، تم القبض على SBF في 12 ديسمبر من قبل قوة شرطة جزر البهاما الملكية بعد تلقي لائحة اتهام مختومة قدمتها محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ( SDNY) قائلاً إنه تم توجيه تهم جنائية ضد SBF في الولايات المتحدة.

"نتيجة للإخطار الذي تم استلامه والمواد المقدمة به ، كان من المناسب أن يطلب المدعي العام القبض على SBF واحتجازه وفقًا لقانون تسليم المجرمين الخاص بأمتنا ، " اقرأ البيان. وأشار AG أيضًا إلى أنهم سيسلمون SBF إلى الولايات المتحدة في حالة إرسال طلب تسليم.

وتعليقًا على الاعتقال ، قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس إنهم سيواصلون ملاحقة الأفراد المرتبطين بـ FTX بناءً على مصلحة البلدين المشتركة في مكافحة الجريمة.

"بينما تتابع الولايات المتحدة تهمًا جنائية ضد SBF بشكل فردي ، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية في انهيار FTX ،" كتب في مذكرة.

يأتي اعتقال SBF وسط دعوات متزايدة لتخوفه من قبل مجتمع التشفير بعد هروب رجل الأعمال المشين إلى جزر الباهاما بعد انهيار FTX. اليوم ، 13 ديسمبر ، كان SBF من المقرر أن تظهر أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون جيه راي لإلقاء مزيد من الضوء على ما أدى إلى انهيار البورصة العملاقة.

قبل اعتقاله ، أكد SBF يوم الاثنين على Twitter Spaces أنه يعتزم الإدلاء بشهادته في الاجتماع عبر الفيديو من موقعه في جزر الباهاما. ومع ذلك ، بعد الاعتقال ، لم يكن من الواضح ما إذا كان SBF لا يزال بإمكانه حضور الاجتماع في وقت الصحافة.

في هذه الأثناء ، بينما يرحب مجتمع التشفير بأخبار اعتقال SBF ، يتحول الانتباه الآن إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون. تم اتهام Alameda Research ، الشركة التجارية الشقيقة لـ FTX ، باستخدامها لسرقة أموال المستخدمين من FTX ، وتوجيهها إلى استثمارات مختلفة واستخدامات أخرى.

وفقًا لشهادة John Raym يوم الثلاثاء ، والتي أصبحت عامة الآن ، اختلطت أصول العملاء من FTX بأصول من منصة التداول Alameda. وأشار أيضا أن "مجموعة FTX انطلقت في نوبة إنفاق في أواخر عام 2021 حتى عام 2022 ، تم خلالها إنفاق ما يقرب من 5 مليارات دولار على شراء عدد لا يحصى من الشركات والاستثمارات ، وقد لا يساوي الكثير منها سوى جزء بسيط مما تم دفعه مقابلها." 

بينما لا تزال إليسون طليقة ، يُعتقد أنها قد تكون في الولايات المتحدة بعد أن لم يتم التحقق منها صور ظهرت على السطح في وقت سابق من هذا الشهر وهي تقدم طلبًا في مقهى بنيويورك. في أواخر الأسبوع الماضي ، استعانت بفريق قانوني يضم مسؤولًا كبيرًا في هيئة الأوراق المالية والبورصات ومحامًا حقق في مخطط بيرني مادوف بونزي مما أثار تكهنات بأنها قد تتطلع إلى إبرام صفقة مع السلطات الأمريكية.