وافقت شركة Genesis Global Trading على التسوية
مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). الشركة معروفة
لخدمات إقراض العملات المشفرة، ستدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار وتتخلى عن
تم الحصول على BitLicense في عام 2018، وإيقاف جميع العمليات في نيويورك.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تحقيق أجرته السلطات في نيويورك، وكشف عن عيوب في مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني في جينيسيس.
البروتوكولات، مما يجعل الشركة عرضة للأنشطة غير المشروعة.
• دائرة ولاية نيويورك للخدمات المالية
(NYDFS) ذكر المشرف أدريان هاريس: "العملة الافتراضية لـ DFS
و الأمن السيبراني غالبًا ما يُشار إلى اللوائح على أنها المعيار الذهبي، حيث توفر
متطلبات واضحة وصارمة لحماية المستهلكين وحماية المؤسسات
من الممثلين السيئين."
"فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على
أظهر برنامج الامتثال الوظيفي تجاهلًا لمتطلبات الإدارة
المتطلبات التنظيمية وتعرض الشركة وعملائها للإمكانات
التهديدات."
وأشار تحقيق DFS إلى عيوب حاسمة
مجالات مثل قانون السرية المصرفية، والامتثال لمكافحة غسيل الأموال،
مراقبة المعاملات، ملفات تقرير الأنشطة المشبوهة، مكتب الخارجية
فحص مراقبة الأصول والأمن السيبراني.
تم ترخيص شركة Genesis Global Trading في عام 2018
تحت إشراف NYDFS. ومع ذلك، الأحدث مستوطنة يستلزم أن تقوم الشركة بتسليم BitLicense الخاص بها.
في العام الماضي، جينيسيس للتجارة العالمية أعلنت عن إغلاق عمليات تداول العملات المشفرة الفورية التي تركز على الولايات المتحدة. دخل هذا القرار، الذي تم نقله إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني، حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2023. وقد جاء ذلك في أعقاب النزاعات القانونية بين Genesis Global Trading وFTX. تم نصح العملاء بتسوية جميع الصفقات من خلال
21 سبتمبر 2023، مع إغلاق أي حسابات متبقية. الرسمي
وأرجع البيان هذه الخطوة إلى أسباب طوعية تتعلق بالمجمل
استراتيجية العمل.
المعارك القانونية لشركة Genesis Global Trading
وسط الإغلاق، قامت شركة GGC International Limited، وهي
الكيان التابع لشركة Genesis، على استعداد لمواصلة تشغيل خدمات التداول الفوري والمشتقات الخاصة بـ Genesis Global Trading. والجدير بالذكر أن شركة Genesis Global Trading تمكنت من الفرار
المشاكل المالية لشركة Genesis Global.
العقبات القانونية التي تواجه جينيسيس جلوبال
ولا تنتهي عند هذا الحد، حيث أن الشركة ومؤسسها باري سيلبرت، مواجهة دعوى قضائية من الجوزاء. تزعم بورصة العملات المشفرة وجود أنشطة احتيالية تتعلق بمنصة إقراض الأصول الرقمية التي تديرها الشركتان.
في مشهد العملات المشفرة الأوسع، جينيسيس جلوبال و
واجهت شركة Gemini إجراءات قانونية من هيئة الأوراق المالية والبورصات في
في يناير من العام الماضي، تم اتهامهم بتقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال عملاتهم المشفرة
منتج الإقراض. بالإضافة إلى ذلك، دعوى قضائية جماعية رفعها المستثمرون
ضد الجوزاء فيما يتعلق ببرنامج Gemini Earn يضيف تعقيدًا إلى
التحديات القانونية التي تواجهها هذه الكيانات.
وافقت شركة Genesis Global Trading على التسوية
مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). الشركة معروفة
لخدمات إقراض العملات المشفرة، ستدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار وتتخلى عن
تم الحصول على BitLicense في عام 2018، وإيقاف جميع العمليات في نيويورك.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تحقيق أجرته السلطات في نيويورك، وكشف عن عيوب في مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني في جينيسيس.
البروتوكولات، مما يجعل الشركة عرضة للأنشطة غير المشروعة.
• دائرة ولاية نيويورك للخدمات المالية
(NYDFS) ذكر المشرف أدريان هاريس: "العملة الافتراضية لـ DFS
و الأمن السيبراني غالبًا ما يُشار إلى اللوائح على أنها المعيار الذهبي، حيث توفر
متطلبات واضحة وصارمة لحماية المستهلكين وحماية المؤسسات
من الممثلين السيئين."
"فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على
أظهر برنامج الامتثال الوظيفي تجاهلًا لمتطلبات الإدارة
المتطلبات التنظيمية وتعرض الشركة وعملائها للإمكانات
التهديدات."
وأشار تحقيق DFS إلى عيوب حاسمة
مجالات مثل قانون السرية المصرفية، والامتثال لمكافحة غسيل الأموال،
مراقبة المعاملات، ملفات تقرير الأنشطة المشبوهة، مكتب الخارجية
فحص مراقبة الأصول والأمن السيبراني.
تم ترخيص شركة Genesis Global Trading في عام 2018
تحت إشراف NYDFS. ومع ذلك، الأحدث مستوطنة يستلزم أن تقوم الشركة بتسليم BitLicense الخاص بها.
في العام الماضي، جينيسيس للتجارة العالمية أعلنت عن إغلاق عمليات تداول العملات المشفرة الفورية التي تركز على الولايات المتحدة. دخل هذا القرار، الذي تم نقله إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني، حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2023. وقد جاء ذلك في أعقاب النزاعات القانونية بين Genesis Global Trading وFTX. تم نصح العملاء بتسوية جميع الصفقات من خلال
21 سبتمبر 2023، مع إغلاق أي حسابات متبقية. الرسمي
وأرجع البيان هذه الخطوة إلى أسباب طوعية تتعلق بالمجمل
استراتيجية العمل.
المعارك القانونية لشركة Genesis Global Trading
وسط الإغلاق، قامت شركة GGC International Limited، وهي
الكيان التابع لشركة Genesis، على استعداد لمواصلة تشغيل خدمات التداول الفوري والمشتقات الخاصة بـ Genesis Global Trading. والجدير بالذكر أن شركة Genesis Global Trading تمكنت من الفرار
المشاكل المالية لشركة Genesis Global.
العقبات القانونية التي تواجه جينيسيس جلوبال
ولا تنتهي عند هذا الحد، حيث أن الشركة ومؤسسها باري سيلبرت، مواجهة دعوى قضائية من الجوزاء. تزعم بورصة العملات المشفرة وجود أنشطة احتيالية تتعلق بمنصة إقراض الأصول الرقمية التي تديرها الشركتان.
في مشهد العملات المشفرة الأوسع، جينيسيس جلوبال و
واجهت شركة Gemini إجراءات قانونية من هيئة الأوراق المالية والبورصات في
في يناير من العام الماضي، تم اتهامهم بتقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال عملاتهم المشفرة
منتج الإقراض. بالإضافة إلى ذلك، دعوى قضائية جماعية رفعها المستثمرون
ضد الجوزاء فيما يتعلق ببرنامج Gemini Earn يضيف تعقيدًا إلى
التحديات القانونية التي تواجهها هذه الكيانات.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- الحسابات
- المتهم
- عمل
- اكشن
- أنشطة
- نشاط
- الجهات الفاعلة
- وبالإضافة إلى ذلك
- يضيف
- ادريان
- أدريان هاريس
- نصح
- التابعة
- ضد
- متفق عليه
- الكل
- an
- و
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- هي
- المناطق
- AS
- الأصول
- ممتلكات
- سلطات
- سيئة
- مصرف
- قانون السرية المصرفية
- لوحة الاعلان
- باري سيلبرت
- BE
- BitLicense
- على حد سواء
- أوسع
- الأعمال
- استراتيجية العمل
- by
- تتوقف
- التحديات
- استشهد
- واضح
- عميل
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- إغلاق
- الشركات
- حول الشركة
- تعقيد
- الالتزام
- حول
- المستهلكين
- استمر
- مراقبة
- أحاله
- حاسم
- التشفير
- مشهد التشفير
- الإقراض بالعملات المشفرة
- تشفير التداول
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- العملة
- العملاء
- الأمن السيبراني
- القرار
- تظاهر
- القسم
- المشتقات
- تداول المشتقات
- رقمي
- الأصول الرقمية
- النزاعات
- do
- كسب
- تأثير
- البريد الإلكتروني
- النهاية
- الكيانات
- كيان
- هرب
- تبادل
- مكشوف
- واجه
- وجوه
- مواجهة
- فشل
- برادة
- مالي
- الخدمات المالية
- مشاكل مالية
- نهاية
- شركة
- العيوب
- يتبع
- في حالة
- أجنبي
- مؤسس
- محتال
- تبدأ من
- FTX
- وظيفي
- الجوزاء
- كسب الجوزاء
- جينيسيز
- سفر التكوين العالمية
- سفر التكوين العالمية
- العالمية
- ذهبي
- معيار الذهب
- لكن
- HTTPS
- العقبات
- غير مشروع
- in
- بدأت
- المؤسسات
- عالميا
- تحقيق
- المستثمرين
- IT
- انها
- يناير
- JPG
- معروف
- المشهد
- اسم العائلة
- العام الماضي
- آخر
- غسيل
- دعوى قضائية
- شروط وأحكام
- إجراءات قانونية
- الإقراض
- منصة الإقراض
- محدود
- المحافظة
- تمكن
- المذكورة
- مليون
- مراقبة
- خطوة
- يستلزم
- جديد
- نيويورك
- إدارة الخدمات المالية في نيويورك
- لا سيما
- NYDFS
- تم الحصول عليها
- of
- الوهب
- Office
- رسمي
- غالبا
- on
- تعمل
- تعمل
- عمليات
- الكلي
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- تستعد
- محتمل
- المنتج
- البرنامج
- حماية
- البروتوكولات
- توفير
- الأسباب
- قوانين
- المنظمين
- ذات صلة
- المتبقية
- أداء
- تقرير
- المتطلبات الأساسية
- s
- الفحص
- ثانية
- ضمانات
- سبتمبر
- خدماتنا
- طقم
- حل
- مستوطنة
- بقعة
- معيار
- الولايه او المحافظه
- وزارة الخارجية
- ملخص الحساب
- الإستراتيجيات
- صارم
- هذه
- عرضة
- مشكوك فيه
- أن
- •
- من مشاركة
- هناك.
- تشبه
- التهديدات
- عبر
- إلى
- استغرق
- الصفقات
- تجارة
- خدمات التداول
- صفقة
- مع
- غير مسجلة
- الأوراق المالية غير المسجلة
- افتراضي
- عملة افتراضية
- تطوعي
- كان
- سوف
- مع
- عام
- نيويورك
- زفيرنت
