يقول مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن استئصال التمويل غير المشروع من قبل اللاعبين في صناعة العملات المشفرة يتطلب أدوات وموارد إضافية.
في كتابه شهادة في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يقول وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية (TFI) بريان نيلسون إن تقييمات المخاطر المنشورة للأصول الافتراضية تظهر أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد، بما في ذلك مجرمي الإنترنت من برامج الفدية، والجهات الفاعلة السيبرانية في كوريا الشمالية، والمحتالين والجماعات الإرهابية تسيء استخدام العملات المشفرة.
ويقول إن الجهات الفاعلة السيئة تستخدم الأصول المشفرة للاستفادة من الأنشطة غير القانونية من خلال الاستفادة من نقاط الضعف مثل المراجحة القضائية وفشل المؤسسات المالية في الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT).
يشرح نيلسون كيف يعالج TFI هذه التحديات.
"لدينا أدوات لمعالجة بعض نقاط الضعف هذه، مثل استخدام سلطاتنا لمحاسبة الشركات التي تفشل في الامتثال لقانون السرية المصرفية والتزامات العقوبات.
كما نستخدم أدواتنا، أحيانًا بطرق جديدة، لتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير المشروعة على استخدام الأصول الافتراضية.
ومع ذلك، يقول نيلسون إن التهديدات المتطورة تتطلب الآن أدوات وموارد أفضل لمعالجة المعاملات غير القانونية في مجال العملات المشفرة بشكل فعال.
"لاستئصال التمويل غير المشروع من قبل اللاعبين في أسواق ومنتديات الأصول الافتراضية، نحتاج إلى أدوات وموارد إضافية. ولهذا السبب نحن حريصون على العمل مع الكونجرس لتبني إصلاحات منطقية تعمل على تحديث أدواتنا وسلطاتنا لتتناسب مع التحديات المتطورة التي نواجهها اليوم.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Voger Design / Andy Chipus
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://dailyhodl.com/2024/02/15/government-needs-additional-tools-and-resources-to-crack-down-on-crypto-says-treasury-official/
- :يكون
- :ليس
- 800
- a
- القدرة
- مسؤول
- عمل
- أنشطة
- الجهات الفاعلة
- إضافي
- العنوان
- عناوين
- تبنى
- مميزات
- نصيحة
- نصح
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- التنبيهات
- أيضا
- an
- و
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- موازنة
- هي
- AS
- تقييم
- الأصول
- ممتلكات
- At
- سلطات
- سيئة
- مصرف
- قانون السرية المصرفية
- BE
- فاز
- قبل
- أفضل
- إلى البيتكوين
- بريان
- شراء
- by
- دعوات
- التحديات
- فئة
- مكافحة
- لجنة
- الامتثال
- مؤتمر
- صدع
- التشفير
- صناعة تشفير
- تشفير الفضاء
- الأصول التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- الانترنت
- مجرمو الإنترنت
- يوميا
- تم التوصيل
- القسم
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- تعطيل
- do
- هل
- إلى أسفل
- اثنان
- حريص
- على نحو فعال
- البريد الإلكتروني
- المتطورة
- ويوضح
- أعربت
- الوجه
- فيسبوك
- يفشلون
- فشل
- تمويل
- مالي
- المؤسسات المالية
- الاستخبارات المالية
- الخدمات المالية
- التمويل
- الشركات
- في حالة
- المنتديات
- تبدأ من
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- حكومة
- مجموعات
- يملك
- السمع
- مخاطرة عالية
- له
- HODL
- عقد
- منـزل
- كيفية
- HTTPS
- غير شرعي
- غير مشروع
- صورة
- in
- بما فيه
- العالمية
- المؤسسات
- رؤيتنا
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- كوريا
- آخر
- آخـر الأخبار
- غسيل
- يفقد
- القيام ب
- التسويق
- الأسواق
- مباراة
- مايو..
- ملكة جمال
- سوء استخدام
- حاجة
- إحتياجات
- أخبار
- شمال
- لاحظ
- رواية
- الآن
- الالتزامات
- of
- رسمي
- on
- آراء
- or
- لنا
- خارج
- الخاصة
- يشارك
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعبين
- من فضلك
- الربح
- نشرت
- الفدية
- نوصي
- تطلب
- الموارد
- مسؤولية
- المخاطرة
- جذر
- تأصيل
- عقوبات
- يقول
- المحتالين
- سكرتير
- بيع
- خدماتنا
- ينبغي
- إظهار
- بعض
- أحيانا
- الفضاء
- المحافظة
- هذه
- مع الأخذ
- إرهاب
- إرهابي
- أن
- •
- The Daily Hodl
- من مشاركة
- تشبه
- التهديد
- الجهات التهديد
- التهديدات
- إلى
- اليوم
- أدوات
- الصفقات
- المعاملات
- التحويلات
- خزينة
- مع
- متحد
- الولايات المتحدة
- تحديث
- us
- تستخدم
- استخدام
- افتراضي
- أصل افتراضي
- الأصول الافتراضية
- نقاط الضعف
- W
- طرق
- we
- لماذا
- مع
- للعمل
- مكتوب
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت