CipherTrace Cryptocurrency
العملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد تحديث المخابرات: 07/16/2021
في 1 يوليو ، أصدر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) أمر مصادرة يسرد عدة عناوين للعملات المشفرة عبر العديد من سلاسل الكتل المرتبطة بحملات التبرع التي نفذتها منظمة إرهابية مصنفة حماس. بالإضافة إلى بيتكوين
Bitcoin هي عملة رقمية (تسمى أيضًا عملة مشفرة) ... المزيد و Ethereum ، يوضح أمر المصادرة أن حماس جمعت أيضًا تبرعات في Tether و TRON و Cardano و XRP و DOGE ، مما يشير إلى محاولاتهم للخروج من الاعتماد على البيتكوين بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 2 مليون دولار من العملات المشفرة من شركة بارزة. الجماعات الإرهابية ، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش وحماس في آب / أغسطس 2020
يأتي هذا الإجراء في أعقاب النزاع المسلح بين إسرائيل وغزة في مايو من هذا العام والذي نتج عنه زيادة في التبرعات بالعملات المشفرة المبلغ عنها إلى حماس. هذه هي أول عملية مصادرة لعملة رقمية مرتبطة بتمويل الإرهاب في إسرائيل وتسلط الضوء على أهمية سلسلة كتلة
سلسلة الكتل - التكنولوجيا التي تقوم عليها عملة البيتكوين وغيرها من ... المزيد تحليل في تتبع تدفق الأموال لتحديد الجهات السيئة ومكافحة تمويل الإرهاب.
حدد محللو CipherTrace مزيدًا من حركة الأموال التابعة لكتائب القسام - الجناح العسكري لحماس والكيان المدعوم من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - والتي لم يتم تحليلها مسبقًا ولم يتم الاستيلاء عليها بعد من قبل NBCTF.
يبدو أن كتائب القسام [حماس] سحبت بعض أموال التبرعات من حساباتها في بورصة عالمية كبيرة بين 6 و 9 يونيو ، ودمجت وأعادت توزيع جزء من هذه الأموال إلى عناوين إيداع جديدة ، من المحتمل أن تكون مرتبطة بحسابات جديدة ، في نفس التبادل العالمي. أحد التفسيرات المعقولة لنمط التحويل هذا هو محاولة تجنب مزيد من التدقيق الحكومي و / أو مزيد من الاستيلاء على أموالهم.
وجدت تحليلات أخرى حول مجموعات حماس الإضافية أنه في 14 يونيو / حزيران ، تم نقل الأموال من خلال عناوين لم يتم تحديدها من قبل ثم تم توزيعها على بورصتين عالميتين إضافيتين تم تحديدهما في 2 يوليو / تموز.
في مايو ، ذكرت CipherTrace تبرعات لمنظمة الإخوة الإرهابية السورية، والتي تم إرسالها في نهاية المطاف إلى القاعدة ، بعد معلومات استخبارية تم الحصول عليها من مجموعة الصحفيين المستقلة MagniF! le وتحقيقاتها في قنوات التلغرام للجماعات الإرهابية السورية. وفقًا لأبحاث MagniF! le ، فقد قبلت هيئة تحرير الشام وغيرها من المنظمات الإرهابية في المنطقة أكثر من 250,000 ألف دولار من التبرعات عبر قناة BitcoinTransfer منذ عام 2018 في محاولة لتمويل مكاتب الصرافة المستقلة في إدلب وغيرها " المحررة "في سوريا.
حللت CipherTrace كذلك جماعة الإخوة ومجموعات الجماعات المتطرفة الأخرى لتحديد روابط إضافية لنوبات NBCTF.
التبرعات المرسلة إلى جماعة الإخوة وترك أثر قبل المغادرة (LIBD) في عام 2019 تم إرسالها في نهاية المطاف إلى العناوين التي تسيطر عليها القاعدة قبل إيداعها في بورصة عالمية محددة. عنوان الإيداع في هذا التبادل مرتبط بمحمود مدحت أحمد بارود ، بحسب إشعار الحجز الصادر عن NBCTF.
تواصل CipherTrace Intelligence مراقبة أموال التبرعات التي ظلت في محافظ خاصة أو عناوين أخرى لم يتم نقلها بعد.
قائمة العناوين التي حددها NBCTF
فيما يلي القائمة الكاملة لعناوين العملات المشفرة المذكورة في إعلان NBCTF.
علي اسماعيل شفيق ابو القاص
- 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc
- 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67
- D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx
- 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600
- 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8
- TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
- 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683
- TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q
محمود مدحت احمد بارود
- 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn
- 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3
- rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh
- LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv
- 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s
- TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
- DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8
- GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A
- 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b
- 12154055877559948854L
طارق الله محمد علي براعاسي
- 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp
- 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127
- bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23
- D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8
- TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ
محمود محمد محمود عايش
- 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f
- 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333
- LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT
- 1481074704939202117L
- D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
- DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
- TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
- SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM
- 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG
كريم منير محمد عابد
- 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A
- TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p
محمد رمضان حسن أبوكويك
- 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay
- LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
- 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54
- 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
- t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
- TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW
- DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz
محمد ناصر ابراهيم ابو الليله
- 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
- LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78
- 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9
- 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz
- 3177043342364495742 ل
- D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot
- 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
- SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
- THuvw2pY2GSBm ديو HKzahQum2yUWHJeJKh
عناوين أخرى
- 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW
- 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw
- 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp
- 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW
- 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
- 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD
- 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
- 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui
- 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
- 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f
- 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH
- 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
- bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3
- 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
- 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge
- 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam
- 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M
- 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
- 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32
- 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
- 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u
- 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5
- bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y
- 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD
- 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs
- 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac
- TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa
- TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G
- D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46
- DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY
- RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o
- 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343
- DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9
- &
- 000
- 2019
- 2020
- 9
- اكشن
- إضافي
- تحليل
- أعلن
- اشعارات
- حول
- الأصول
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الحملات
- كاردانو
- قنوات
- CipherTrace
- صراع
- التواصل
- توحيد
- تواصل
- التشفير
- العملات المشفرة
- العملة
- وزارة العدل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- العملة الرقمية
- هبة
- التبرعات
- ethereum
- تبادل
- الاستبدال
- الاسم الأول
- تدفق
- بالإضافة إلى
- صندوق
- أموال
- العالمية
- تجمع
- HTTPS
- تحديد
- التأثير
- بما فيه
- رؤيتنا
- تحقيق
- إسرائيل
- صحافي
- يوليو
- الاجتماعية
- كبير
- قائمة
- قائمة
- عسكر
- مليون
- طلب
- أخرى
- نمط
- خاص
- اعتماد
- بحث
- ضبطت
- سوريا
- تكنولوجيا
- تیلیجرام
- إرهاب
- حبل
- TRON
- تحديث
- us
- محافظ
- XRP
- عام
