حكم على مدير صندوق التحوط بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة

حكم قاضٍ محلي في الولايات المتحدة على ستيفان هي تشين بالسجن لأكثر من سبع سنوات لدوره في عملية احتيال تشفير.

بعد إقناع ستيفان هي تشين بجرائمه في فبراير الآن حكم عليه من قبل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي ، حُكم على تشين بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف مع مصادرة أكثر من 54 مليون دولار. أصدر الحكم قاضية المقاطعة الأمريكية فاليري إي. كابروني. 

اتُهم الأسترالي الصيني البالغ من العمر 24 عامًا بالإبلاغ الخاطئ عن عائدات صندوق التحوط الخاص به لتمويل أسلوب حياة فخم. سيطر الصندوق المعني في وقت ما على أكثر من 90 مليون دولار من أموال المستثمرين. انتهى الأمر تشين بالإقرار بالذنب في التهم الموجهة إليه. 

جرائم تشين

أسس تشين زوجًا من صناديق الاستثمار في العملات المشفرة في عام 2016 عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط ، وهما Virgil Sigma و VQR. وفقًا لوثائق المحكمة ، تم تحديد موقع الشركتين في نيويورك، نيويورك. 

تم إنشاء Virgil Sigma "لتوظيف إستراتيجية لكسب الأرباح من فرص المراجحة في سوق العملات المشفرة" ، وفقًا لمكتب المدعي العام. أفاد المكتب أيضًا أنه منذ البداية ، انخرطت تشين في مخطط لسحب الأصول من الصندوق و الاحتيال على المستثمرين الذي وثق في فيرجيل سيجما. فعل تشين ذلك من خلال استثمار رأس المال من فيرجيل سيجما في حسابات شخصية لاستخدامها "لأغراض أخرى غير الأغراض المزعومة تجارة المراجحة إستراتيجية." تم استخدام غالبية هذه الأموال للنفقات الشخصية مثل الطعام وشقة بنتهاوس في نيويورك. 

كما قام تشين بالاحتيال على المستثمرين في صندوق VQR الخاص به ، والذي "وظف مجموعة متنوعة من مختلف استراتيجيات التداول وكان على وشك جني الأموال أو خسارتها بناءً على التقلبات في قيمة العملة المشفرة ولم يكن سوقًا محايدًا ". كان تشين هو المالك الوحيد لـ VQR ولم يتمكن من تلبية العديد من طلبات الاسترداد من الصندوق مرة أخرى في ديسمبر 2020. يبدو أن تشين حاول تحويل الأموال من VQR إلى الحسابات الشخصية حتى يتمكن أولاً من سداد طلبات استرداد مماثلة من مستثمري Virgil Sigma. عمليات الاسترداد التي لم يتمكن من الوفاء بها لأن الأموال قد سرقها تشين نفسه بالفعل. لقد فعل ذلك ضد نصيحة كبار المتداولين الذين تنازلوا في النهاية عن السيطرة على الصندوق إلى تشين. 

وقد توقف كل صندوق منذ ذلك الحين عن العمل وبدأت المحكمة في تصفية الأصول وتوزيعها. 

ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!