إليك المكان الذي تحدث فيه معظم عمليات الاحتيال على التشفير ، وفقًا لتقرير Chainalysis الجديد

يلقي تقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis للإحصاءات الضوء على الأماكن التي تحدث فيها معظم عمليات الاحتيال على العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

يركز التقرير على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في أوروبا الشرقية ، والتي يقول Chainalysis إنها تأتي في المرتبة الثانية من حيث نشاط التشفير غير المشروع بعد إفريقيا.

تقوم الشركة بجمع البيانات التي توضح مقدار التعرض الذي يعالج في كل منطقة لعناوين غير مشروعة.

يشير Chainalysis إلى أن أوروبا الشرقية ترسل المزيد من العملات المشفرة إلى أسواق الشبكة المظلمة غير القانونية أكثر من أي مكان آخر بسبب سوق هيدرا ، أكبر سوق للشبكات المظلمة في العالم والذي يلبي احتياجات المتحدثين باللغة الروسية في المنطقة.

ولكن بشكل عام ، ترتبط معظم معاملات التشفير غير المشروعة في أوروبا الشرقية بعمليات الاحتيال ، بدلاً من الأسواق السوداء عبر الإنترنت.

"كما هو الحال مع جميع المناطق ، تشكل عمليات الاحتيال الحصة الأكبر من الأموال المرسلة من أوروبا الشرقية إلى عناوين غير مشروعة - يمكننا أن نفترض أن معظم هذا النشاط يمثل ضحايا يرسلون الأموال إلى المحتالين. بين حزيران (يونيو) 2020 ويوليو (تموز) 2021 ، أرسلت العناوين التي تتخذ من أوروبا الشرقية مقراً لها 815 مليون دولار لعمليات الاحتيال ، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد أوروبا الغربية ".

يقول Chainalysis أيضًا أن أوروبا الشرقية ترسل أكبر قدر من حركة مرور الويب إلى مواقع الاحتيال المتعلقة بالتشفير ، تليها آسيا الوسطى والجنوبية وأمريكا اللاتينية.

تصنف الشركة أوكرانيا على أنها الدولة التي تزور معظم مواقع الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة ، متجاوزة الولايات المتحدة على الرغم من تعداد سكانها المتواضع الذي يبلغ حوالي 44 مليون نسمة.

يقول Chainalysis إن الاستحواذ على نصيب الأسد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي شركة Finiko ، وهي شركة مقرها روسيا اعتُبرت مخطط بونزي من قبل البنك المركزي الروسي وشاهدت مؤسسها القى القبض في يوليو. يُزعم أن Finiko تلقت أكثر من 1.5 مليار دولار في Bitcoin (BTC) من خلال أكثر من 800,000 إيداع منفصل.

Finiko هو واحد من عشرات الجناة الذي حدده Chainalysis في قائمة من أفضل 5 عمليات احتيال تشفير داخل كل منطقة من مناطق العالم.

يمكنك قراءة تقرير Chainalysis الكامل هنا.

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

صورة مميزة: Shutterstock / Boligolov Andrew

المصدر: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/