إعادة النظر في التاريخ: وزارة العدل الأمريكية تكشف عن اتهامات بجرائم الإنترنت في جبل غوكس

تذكر جبل Gox؟

في الأصل ، كان موقعًا لتجارة البطاقات يسمى متجوكس، باختصار ل ماجيك التجمع للتبادل عبر الإنترنت (لم يكن هناك معنى لكلمة "Mountain" في الاسم على الإطلاق) ، لكن المجال تغير وغرضه في الأيام الأولى للعملات المشفرة.

تم تشغيل Mt.Gox من اليابان من قبل المغترب الفرنسي Mark Karpelès ، وسرعان ما أصبح أكبر موقع لتبادل البيتكوين عبر الإنترنت ، لكنه انهار في عام 2014 عندما كانت الشركة كذلك اضطر للاعتراف أنها فقدت عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 0.5 مليار دولار في ذلك الوقت (ستكون قيمتها أكثر من 25 ضعفًا اليوم).

كما كتبنا مرة أخرى then:

في عام 2014 ، أصدرت شركة Big Daddy of Bitcoin ، وهي شركة Mt. Gox ومقرها اليابان ، إعلانًا "آسف جدًا ، يبدو أنها اختفت" بشأن مبلغ ضخم من عملات البيتكوين يبلغ 650,000 ، بقيمة 800 دولار لكل منها في ذلك الوقت.

تم إلقاء اللوم في البداية على لغز BTCs المفقودة على عيب في التشفير في بروتوكول Bitcoin لم يدافع عنه المبرمجون في Mt. قيمة أصول الآخرين.

لكن هذه القصة لم تغسل مع الجميع ، ليس أقلهم أولئك الذين اعتقدوا أن أي إساءة للعيب المعني (يُعرف اختصارًا باسم قابلية المعاملات إذا كنت ترغب في البحث عنها) يجب أن يكون مرئيًا ، وإن كان بعد فوات الأوان ، في سجل المعاملات.

اشتبه بعض الأشخاص في أن المطلعين على Mt. Gox يأخذون ببساطة عملات البيتكوين المفقودة (أو بعضها ، على أي حال) لأنفسهم.

ومن المفارقات ، أن هذا النوع من الموقف غير الحذر تجاه الترميز الذي من شأنه أن يجعل استغلال المعاملات قابلية للتطويع من المحتمل أيضًا أن يجعل من الممكن أيضًا للمطلعين المارقة أن يفلتوا دون أن يلاحظهم أحد من خلال سرقة البيتكوين على نطاق واسع.

هذا هو المكان الذي جلست فيه القصة طوال النصف الثاني من عام 2014: حدث شيء سيء ، لكن لم يعرف أحد تمامًا من يجب إلقاء اللوم عليه.

ولكن في يوم رأس السنة الجديدة 2015 ، كما أشرنا في هذا التقرير، نشرت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية مقالًا مثيرًا ذكرت فيه صراحة أن هناك "شكًا قويًا" في أن معظم عملات البيتكوين المفقودة قد نُزعت من الداخل.

اقترحت الورقة أنه على الرغم من إمكانية تفسير خسارة BTC 7000 من خلال الهجوم الإلكتروني (بعبارة أخرى ، فإن المحتالين خارج شبكة الشركة هم الجناة) ، لم يكن هناك دليل على وقوع هجوم إلكتروني في ممثلين لـ BTC 643,000 المتبقية.

باختصار ، كان الصحفيون في يوميوري شيمبون جيدين كما يقولون ، 99 ٪ من الجريمة كانت من الداخل.

كاربليس ، من جانبه ، تلقى في النهاية حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ في اليابان ، ولكن هذا بسبب إدانته بارتكاب جرائم تحريف مركزه المالي للمستثمرين المحتملين ، ليس بسبب عملات البيتكوين المفقودة.

لا Karpelès

ومن المفارقات ، ربما ، أصبح لدى Karpeles الآن ما يرقى إلى درجة تبرئة جزئية من مسألة العديد من عملات البيتكوين المفقودة ، حيث كشفت وزارة العدل الأمريكية عن التهم المتعلقة بجبل Gox ضد شخصين محددين:

أليكسي بيليوشينكو ، 43 عامًا ، وألكسندر فيرنر ، 29 عامًا ، وكلاهما مواطن روسي ، متهمان بالتآمر لغسل ما يقرب من 647,000 عملة بيتكوين من اختراقهما لجبل Gox.

[...]

يُزعم أن Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم استخدموا وصولهم غير المصرح به إلى خادم Mt.Gox للتسبب بشكل احتيالي في نقل Bitcoin من محافظ Mt. Gox إلى عناوين Bitcoin التي يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم.

من سبتمبر 2011 حتى مايو 2014 على الأقل ، زُعم أن Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم تسببوا في سرقة ما لا يقل عن 647,000 عملة بيتكوين من Mt.Gox ، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من عملات البيتكوين التي تنتمي إلى عملاء Mt. Gox.

يُزعم أن Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم قاموا بغسل الجزء الأكبر من عملات البيتكوين المسروقة عبر Mt.Gox بشكل أساسي من خلال عناوين Bitcoin المرتبطة بحسابات Bilyuchenko و Verner والمتآمرين معهم الذين يتحكمون في تبادلين آخرين للبيتكوين عبر الإنترنت.

في تطور مثير للفضول ، تم تكليف Bilyuchenko أيضًا بتشغيل واحدة من "عمليتي تبادل Bitcoin آخرتين عبر الإنترنت" ، وهي البورصة سيئة السمعة المعروفة باسم BTC-e ، جنبًا إلى جنب مع شخص ثالث يُدعى Alexander Vinnik.

تم تشغيل BTC-e من عام 2011 حتى يوليو 2017 ، عندما تم ضبطها وإغلاقها من قبل تطبيق القانون الأمريكي.

كان فيننيك متهم في ذلك الوقت من قبل محكمة أمريكية بتهمة غسل الأموال ، بعد أن تم القبض عليه في اليونان.

(منذ ذلك الحين ، كان فينيك محتجزًا في اليونان ؛ تم تسليمه إلى فرنسا ، حيث تم إرساله إلى السجن بتهمة غسل الأموال ، وعاد إلى اليونان بعد إطلاق سراحه ، ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم هناك).

البيان الصحفي لوزارة العدل حول هذه التهم الجديدة ، المتعلقة باختراق يعود الآن إلى أكثر من 10 سنوات ، يقول ببساطة إن بيليوتشينكو وفيرنر "مواطنان روسيان" ، ولكن ليس في أي بلد يوجد الرجلان في الوقت الحالي.

لكن المدعي العام الأمريكي إسماعيل ج. رمزي سجل بالفعل ليقول:

لسنوات ، زُعم أن بيليوتشينكو والمتآمرين معه قاموا بتشغيل تبادل العملات الرقمية الذي مكن المجرمين في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك قراصنة الكمبيوتر وممثلي برامج الفدية وعصابات المخدرات والمسؤولين الحكوميين الفاسدين - من غسل مليارات الدولارات.

ستعمل وزارة العدل بلا كلل لتحديد مجرمي الإنترنت ، بغض النظر عن مكان وجودهم.

وسيتعلم بيليوتشينكو والمتآمرون معه أن وزارة العدل لديها أذرع طويلة وذاكرة أطول للجرائم التي تضر بمجتمعاتنا.

بالنسبة إلى جبل Gox ، فإن عملية التصفية الخاصة به تقترب أخيرًا من نهايتها ، مع الموعد النهائي النهائي لدائني الشركات المعترف بهم لتقديم مستندات التحقق التي تم تمديدها مؤخرًا حتى 2023-06-15 ، ثلاثة أيام فقط من الآن.

على الرغم من أن طواحين القانون تطحن ببطء / ومع ذلك فهي تطحن كثيرًا / رغم الصبر يقفون منتظرين / بدقّة يطحنون جميعًا ...

... أو ، على الأقل ، لا يسعنا إلا أن نأمل أن يفعلوا وسيفعلون.

---

تعرف على المزيد حول BTC-E (وكيف تشتت أعواد الويب المظلمة)

نتحدث إلى مؤلف الأمن السيبراني الشهير أندي غرينبرغ عن كتابه الممتاز ، المتتبعون في الظلام: البحث العالمي عن أسياد الجريمة في العملات المشفرة.

---

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
• مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/