هونج كونج للأوراق المالية لمطاردة العقل المدبر لـ JPEX

• تعهد وزير الأمن في هونغ كونغ، كريس تانغ بينج كيونغ، بتعقب العقل المدبر وراء منصة العملات المشفرة JPEX.
• وفي الوقت الحالي، تم القبض على اثني عشر مشتبهًا بهم، وصادرت السلطات أكثر من 8 ملايين دولار هونج كونج نقدًا، بالإضافة إلى أصول بقيمة 77 مليون دولار هونج كونج، بما في ذلك العقارات والعملة الافتراضية.
• أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ عن عزمها نشر عدة قوائم تتعلق بمنصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs).

تعهد وزير الأمن، كريس تانغ بينج كيونغ، مؤخرًا بتعقب العقل المدبر لمنصة العملات المشفرة JPEX. علاوة على ذلك، في أعقاب التحقيق الذي أجرته البورصة، أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ أنها ستنشر قائمة بالشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص تداول العملات المشفرة بالتجزئة التي تم إطلاقها حديثًا.

(قراءة المزيد: منصة تشفير هونج كونج JPEX توقف التداول وسط التدقيق التنظيمي)

رئيس الأوراق المالية لمطاردة زعيم عصابة JPEX

وتعهد وزير الأمن، خلال مؤتمر صحفي، بتقديم العقل المدبر وراء منصة العملات المشفرة JPEX إلى العدالة، مما أدى إلى خسائر بلغ مجموعها 1.5 مليار دولار هونج كونج (191.9 مليون دولار أمريكي) وتسبب في سقوط أكثر من 2,392 فردًا.

"تبذل الشرطة قصارى جهدها لتحديد مكان وجود زعيم المنصة. وهذا بالتأكيد عامل رئيسي في تحقيقاتهم… وسنحاسب الجناة بكل الوسائل على جرائمهم”.

وفقًا لتانغ، تم القبض حاليًا على 12 مشتبهًا بهم وصادرت السلطات أكثر من 8 ملايين دولار هونج كونج نقدًا، إلى جانب أصول بقيمة 77 مليون دولار هونج كونج، بما في ذلك العقارات والعملة الافتراضية.

وقال تانغ: "أي شخص متورط في القضية ولكنه لا يقيم في هونغ كونغ سيظل قيد التحقيق".

وأشار إلى أن لديهم نظامًا لطلب المساعدة من وكالات إنفاذ القانون الأجنبية في التحقيقات، إذا لزم الأمر.

SFC لإصدار القوائم

وبناء على ذلك، أعلنت هيئة مراقبة الأوراق المالية في بيان أنها ستنشر قائمة بمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة (VATPs)، وقائمة بـ VATPs التي يتم إغلاقها، وقائمة بـ VATPs التي تعتبر مرخصة اعتبارًا من 1 يونيو 2024، وقائمة بمقدمي طلبات VATP "ردًا على الطلب العام."

"لمساعدة الجمهور على التعرف بسهولة أكبر على ضريبة القيمة المضافة المشبوهة التي تمارس أعمالًا تجارية في هونغ كونغ وتعزيز الوعي، ستعمل اللجنة العليا للرقابة المالية على تعزيز وإصدار قائمة مخصصة لضريبة القيمة المضافة المشبوهة التي يمكن الوصول إليها بسهولة مع إبرازها على موقع لجنة الرقابة المالية على الويب".

وأشارت الهيئة أيضًا إلى أن القوائم ستوضح أيضًا نشر المعلومات من خلال قائمة التنبيهات والتحذيرات وتثقيف المستثمرين. وذكر أيضًا أنه يمكن تعزيز معرفة المستثمرين بشكل أكبر لمساعدة أفراد الجمهور المستثمر على فهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها المواقع المشبوهة أو ضريبة القيمة المضافة بشكل أفضل.

وأضافت: "إن حادثة JPEX تسلط الضوء على مخاطر التعامل مع منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة (VATPs) والحاجة إلى التنظيم المناسب للحفاظ على ثقة السوق".

تراخيص تداول العملات المشفرة بالتجزئة في هونج كونج

في يونيو 2023، افتتحت هونج كونج تداول العملات الرقمية بالتجزئة مما خفف بشكل كبير من اللوائح الحالية في البلاد. وسمحت للبورصات بخدمة عملاء التجزئة. تم منح HashKey Exchange وOSL Digital Securities Ltd. أول ترخيصين لتبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ بموجب الإطار التنظيمي.

تبادل العملات المشفرة هوبي ذكر أن كيانها في هونغ كونغ كان يقدم تداول العملات المشفرة لتجار التجزئة المحليين. من ناحية أخرى، أعلنت البورصتان Gate.io وBitMEX عن قيامهما بذلك تطبيق وعرض مخصصة خدمات تداول التشفير. كما أعربت OKS عن رغبتها في ذلك تطبيق للحصول على ترخيص في هونغ كونغ. 

وذكر تانغ أن أربع شركات أخرى - HKVAX وHKBitEx وHong Kong BGE وVictory Fintech Company - تقدمت بطلب للحصول على ترخيص وتنتظر الموافقة.

مسبار JPEX

في الآونة الأخيرة، واجهت بورصة العملات المشفرة JPEX ومقرها سنغافورة تدقيقًا تنظيميًا في هونغ كونغ وأوقفت جميع المعاملات الجديدة بعد تحذير من SFC وسط شكاوى المستهلكين. أنكرت SFC مزاعم JPEX بالتسجيل لدى الهيئة التنظيمية وحذرت المروجين من مثل هذه الادعاءات.

بعد التدقيق التنظيمي الذي أجرته بورصة JPEX، نأى المؤثرون الفلبينيون المرتبطون بها بأنفسهم عن البورصة. منصة التعليم Web3 Bitskwela أيضًا أعلن أنها تنهي شراكتها مع JPEX. 

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: هونج كونج للأوراق المالية لمطاردة زعيم عصابة JPEX

تنصل:

• قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
• يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://bitpinas.com/regulation/hk-hunts-jpex-mastermind/