جمارك هونغ كونغ تعتقل أربعة بتهمة غسل الأموال بالعملات الرقمية بقيمة 113 مليون دولار

ألقت سلطات إنفاذ القانون في جمارك هونغ كونغ القبض على أربعة مشتبه بهم بزعم غسل عائدات إجرامية من خلال عملة مشفرة في أول حملة من هذا القبيل. 

قالت جمارك هونج كونج إن النقابة المزعومة قامت بغسل أموال غير مشروعة يصل مجموعها إلى 1.2 مليار دولار هونج كونج (150 مليون دولار) ، وكان معظمها من خلال Tether's USDT ، South China Morning Post وذكرت يوم الخميس.

وفقًا لمارك وو واي كوان ، كبير المشرفين في مكتب التحقيق في جرائم نقابة جمارك هونغ كونغ ، فقد استمرت عمليات غسيل الأموال لمدة 15 شهرًا من خلال شركات وهمية عبر 40 محفظة USDT.

ونقل التقرير عن وو قوله: "كشف تحقيقنا أن النقابة قامت بغسل حوالي 880 مليون دولار هونج كونج من خلال العملة المشفرة بين فبراير 2020 ومايو 2021". يُعتقد أن الأموال المتبقية يتم غسلها من خلال الأساليب التقليدية.

واعتقلت الجمارك زعيم عصابة يبلغ من العمر 33 عاما فضلا عن ثلاثة رجال محليين تتراوح أعمارهم بين 24 و 36 عاما يوم الخميس الماضي. ونقل التقرير عن مسؤول مجهول في تطبيق القانون أن المشتبه بهم اتهموا موكليهم المجرمين بعمولة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة بالمائة. كانت حملة القمع في القضية المتعلقة بأصول التشفير هي الأولى من نوعها في المدينة ، وفقًا لما ذكره وو. 

وقال الضابط إن التحقيق أظهر أن الأموال أُرسلت كذلك إلى حسابات مصرفية لأفراد وشركات في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين وسنغافورة.