كيف يعمل الطب الشرعي blockchain وتتبع الأصول للتحقيق في الاحتيال في النظام البيئي web3

كيف يعمل الطب الشرعي blockchain وتتبع الأصول للتحقيق في الاحتيال في النظام البيئي web3

الطابع الزمني: 23 مارس 2023 2:00 صباحًا
كيف يعمل الطب الشرعي لـ blockchain وتتبع الأصول للتحقيق في الاحتيال في النظام البيئي web3 PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.
  • لقد كان الطب الشرعي لـ Blockchain بمثابة إجراء أمني / حماية للمتداولين ضد الاحتيال والمعاملات غير القانونية
  • يسير تتبع الأصول أيضًا جنبًا إلى جنب مع تحذير الشخص من المعاملات غير القانونية
  • كيف يعمل الطب الشرعي لـ blockchain وتتبع الأصول في حماية المتداولين؟

الطب الشرعي لـ Blockchain هو مجموعة فرعية من الطب الشرعي الرقمي الذي يحقق في المعاملات غير القانونية والاحتيال وأنواع أخرى من السلوك الإجرامي باستخدام تحليل بيانات blockchain.

كتلة سلسلة هو دفتر أستاذ موزع يسجل المعاملات بطريقة شفافة وغير قابلة للاختراق. وهذا يجعلها أداة مرغوبة للمعاملات المالية والتطبيقات الأخرى. ومن ناحية أخرى، فإن طبيعتها اللامركزية وغير القابلة للتغيير تجعلها موقعًا جذابًا للنشاط غير القانوني.

يستلزم التحليل الجنائي لسلسلة الكتل استخدام أدوات وإجراءات متخصصة لاستخراج البيانات وتحليلها من سلسلة الكتل. وذلك من أجل اكتشاف الأنماط والتحقيق في الأنشطة غير القانونية. يتضمن ذلك التحقق من بيانات blockchain مثل المعاملات والعناوين والمعلومات الأخرى. كما يقومون أيضًا بتحديد وتعقب الأفراد والجماعات المتورطة في نشاط غير قانوني.

كيف تعمل الطب الشرعي blockchain

يمكن أن تختلف المراحل الدقيقة المطلوبة في الطب الشرعي لـ blockchain اعتمادًا على التطبيق ونوع البيانات التي يتم فحصها.

من ناحية أخرى، يمكن للمحققين معرفة التفاصيل الأساسية حول النشاط غير المشروع على blockchain والمساعدة في مكافحة الجرائم المالية من خلال اتباع إجراءات صارمة ومنظمه. فيما يلي المراحل العامة في الطب الشرعي لـ blockchain:

جمع البيانات: يتضمن ذلك جمع جميع بيانات blockchain ذات الصلة بالتحقيق. يمكن أن يشمل ذلك بيانات الحظر وبيانات المعاملات والمعلومات الأخرى.

تحليل البيانات: يستخدم الفاحصون تقنيات مثل تجميع العناوين، وتحليل الرسم البياني للمعاملات، وكشط البيانات، وتحليل الشبكة، والتعلم الآلي للتحقيق في البيانات. يمكن أن تساعد هذه التقنيات في تحديد الأنماط والروابط بين المعاملات والعناوين، بالإضافة إلى تعقب الأفراد والشركات المتورطة في نشاط غير قانوني.

تصور النتائج: بسبب التصور، يمكن للمحققين وأصحاب المصلحة الآخرين فهم نتائج تحليل البيانات بسهولة. تتضمن هذه المجموعة المخططات ومخططات الشبكة والتمثيلات المرئية الأخرى.

عرض الأدلة: يتم عرض نتائج التحليل بطريقة مقبولة في المحكمة أو الإجراءات القانونية الأخرى. يمكن أن يشمل ذلك كتابة التقارير وتقديم الأدلة والإدلاء بشهادة الخبراء.

إغلاق التحقيق: يتم استخدام نتائج التحقيق لتحديد أفضل خطة عمل. يمكن أن يشمل ذلك اللجوء إلى المحكمة، واستعادة الممتلكات المسروقة، واتخاذ تدابير وقائية أخرى ضد الجرائم المالية.

قراءة: استكشاف مزايا DeFi على CeFi في الإدارة المالية

تطبيقات الطب الشرعي Blockchain

يعد الطب الشرعي لـ Blockchain مجالًا سريع التوسع وله العديد من التطبيقات في الاقتصاد الرقمي اليوم. يؤدي الاستخدام المتزايد لتقنية blockchain في المعاملات المالية إلى زيادة الطلب على أدوات البحث الجنائي القوية والفعالة. يمكن للتحليل الجنائي لـ Blockchain تحسين الأمن العام للنظام البيئي لـ blockchain، ومراقبة الامتثال، وإدارة المخاطر، والتحقيق في جرائم الاحتيال والجرائم المالية.

أحد التطبيقات الأساسية للطب الشرعي لـ blockchain هو التحقيق في جرائم الاحتيال والجرائم المالية. من خلال دراسة بيانات blockchain لتحديد الأنماط والروابط بين المعاملات والعناوين، يمكن للمحققين المساعدة في اكتشاف الأشخاص والمنظمات المتورطة في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن استخدام هذه البيانات لمقاضاة الجناة وتجنب حدوث جرائم مماثلة في المستقبل.

تعد مراقبة الامتثال تطبيقًا مهمًا لتحقيقات blockchain. قد تخضع المعاملات القائمة على Blockchain لعدد من المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك تشريعات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). من خلال مراقبة حركة الأموال والأصول على blockchain، يمكن لأدوات الطب الشرعي blockchain مساعدة الشركات والأفراد على الالتزام بهذه المعايير. ويمكنهم أيضًا تنبيه الجهات التنظيمية إلى أي سلوك مشبوه.

يمكن أيضًا استخدام الطب الشرعي لـ Blockchain للتحكم في المخاطر في المعاملات المستندة إلى blockchain. يمكن أن تساعد التحاليل الجنائية الخاصة بـ Blockchain الشركات على اكتشاف وتقليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى من خلال السماح لها باكتشاف الأنماط والصلات بين المعاملات والعناوين. يمكن أن يساعد ذلك في حماية الأفراد والشركات من الخسائر المالية والإضرار بالسمعة.

كيف يعمل تتبع الأصول على blockchain

تتبع الأصول على blockchain هو عملية تسجيل ومراقبة حركة الأصول على blockchain من أجل زيادة الشفافية والمساءلة.

توضح الطرق أدناه كيفية عمل تتبع الأصول على blockchain باستخدام Bitcoin (BTC) كمثال.

إنشاء وتسجيل البيتكوين

عندما تقوم الشبكة بإنشاء عملة بيتكوين جديدة، فإنها تقوم بتعيين معرف فريد يعرف باسم معرف المعاملة (TxID) لها. يقوم blockchain بعد ذلك بتسجيل TxID هذا. يمكن تتبع BTC أثناء تحركها عبر شبكة blockchain باستخدام هذا التعريف.

تحويل البيتكوين

يتتبع الطب الشرعي لـ blockchain جميع عمليات نقل Bitcoin بين المستخدمين. يعد إنشاء سجل لملكية BTC وتاريخ المعاملات نتيجة لتقنية blockchain. على سبيل المثال، عندما يقوم المستخدم أ بنقل 1 بيتكوين إلى المستخدم ب، تقوم blockchain بتسجيل المعاملة وتعيين TxID جديد.

المصادقة والتحقق

في أي نقطة على طول مسارها، يمكن لسجل blockchain إثبات شرعية وملكية Bitcoin. وهذا يقلل من عمليات الاحتيال ويمنع الإنفاق المزدوج وتزييف عملة البيتكوين. على سبيل المثال، عندما يتلقى المستخدم "ب" عملة البيتكوين، يمكنه التحقق من معاملة blockchain للتحقق من أن عملة BTC التي تلقاها حقيقية ولم يتم إنفاقها مسبقًا.

التحليلات وإعداد التقارير

علاوة على ذلك، يمكن لسجل blockchain إنشاء تقارير وتحليلات حول حركة BTC. هذا مثل مبلغ البيتكوين المحول أو العدد الإجمالي لمعاملات البيتكوين. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على تحديد الأنماط وتحسين عملياتها المالية.

فوائد وقيود تتبع الأصول على blockchain

إن تتبع الأصول على blockchain له قيود كبيرة من حيث قابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني والافتقار إلى معايير الصناعة، ولكن فوائد زيادة الكفاءة والأمن والشفافية تجعله خيارًا جذابًا للعديد من الشركات.

توفر تقنية Blockchain فوائد عديدة لمراقبة الأصول، بما في ذلك زيادة الكفاءة والأمان والشفافية. إحدى الفوائد الأساسية لتقنية blockchain هي أنها توفر سجلاً مقاومًا للتلاعب بجميع الأنشطة، مما يزيد من صعوبة حدوث الاحتيال. تؤكد عقد الشبكة المتعددة كل معاملة على blockchain، مما يعزز الأمان ويقلل من مخاطر الاحتيال.

تسمح التحاليل الجنائية لسلسلة الكتل أيضًا بتتبع الأصول في الوقت الفعلي، مما يمكن أن يعزز إدارة سلسلة التوريد ويقلل من احتمالية فقدان البضائع أو سرقتها. فائدة أخرى لمراقبة الأصول على blockchain هي القدرة على تحسين كفاءة الإجراءات المالية. يمكن إتمام المعاملات بسرعة أكبر وبأموال أقل. وذلك لأن مراقبة الأصول القائمة على blockchain تلغي الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك أو غرف المقاصة. يمكن للشركات توفير الوقت والمال مع تحسين التدفق المالي.

الطابع الزمني:

اكثر من ويب 3 افريقيا