في ملاحقة المتهربين من الضرائب والمجرمين المختبئين في عالم مجهول الهوية إلى البيتكوين والعملات المشفرة، ومن المعروف أن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) تدير عمليات لاذعة.
مراجعة مذكرة التفتيش التي حصل عليها الشرق الأوسط مفصلة واحدة من هذه العملية. لقد تضمنت ممارسة مصلحة الضرائب الأمريكية لعبة طويلة لكسب ثقة تاجر مخدرات مزعوم على شبكة الإنترنت المظلمة من خلال اسم المستخدم "Lucifallen21".
وبعد ما يقرب من عام من بيع العملات المشفرة له مقابل المال، تمكنت وكالة الضرائب من جمع الأدلة الرئيسية لبناء القضية.
يفترض الكثيرون أن المجرمين يمكنهم الاختباء باستخدام العملات المشفرة. ولكن كما تظهر هذه الحالة، فإن هذا ليس صحيحا.
احصل على البيتكوين الخاص بك هنا
تبدأ القصة على منصة تداول العملات المشفرة P2P localcryptos.com، كعميل سري يحمل اسم المستخدم "Mr. "العملات المعدنية" تكمن في الانتظار.
وكان السيد كوينز قد نشر سابقًا إعلانًا على المنصة التي تقدم خدمات البيتكوين والعملات المشفرة عبر البريد. والأكثر من ذلك، كحافز إضافي، قام السيد كوينز بتحديد سعر أعلى من سعر السوق.
“في يونيو من العام الماضي، طرح السيد كوينز إعلانًا يعرض شراء البيتكوين نقدًا عن طريق البريد وبأسعار أعلى من السوق. كل ما كان على البائعين فعله هو التواصل عبر تطبيقات المراسلة المشفرة Wickr أو WhatsApp.
بعد فترة وجيزة، اتصل به Lucifallen21، الذي تم التعرف عليه على أنه Chase Hite من إيفانسفيل، إنديانا. ومع ذلك، لم تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية أي تعليق حول كيفية اكتشافها لهذه المعلومات.
وبعد فترة من التحرك ذهابًا وإيابًا على مدار شهر كامل، وافق هايت على صفقة سيدفع فيها ما يزيد قليلاً عن خمسة عشر ألف دولار مقابل 1.59 بيتكوين.
"بحلول شهر يوليو، كان قد وافق على الشراء من السيد كوينز، ولف 15,040 دولارًا نقدًا في الملابس، ووضع الأموال في صندوق وإرسالها إلى الوكيل مقابل ما يقرب من 1.59 بيتكوين، وفقًا لحساب الحكومة".
وتم التوصل إلى صفقة أخرى في أغسطس، مما أدى إلى الحصول على 20,000 ألف دولار مقابل 1.34 بيتكوين و45.2 مونيرو. واستمر ذلك، مما أدى إلى إرسال ما مجموعه 65,000 دولار في الأشهر التالية.
هنا يأتي اللدغة
تعال في مارس 2021، وقد حان الوقت لمصلحة الضرائب لإنهاء العملية. انتقل عملاء مصلحة الضرائب لاستلام أحدث حزمة نقدية له، والتي بلغت 28,000 دولار، وقاموا بتحديث حالة التتبع الخاصة بها إلى مفقودة أثناء النقل.
وقاموا بمراقبة خطوط خدمة العملاء في مكتب البريد في انتظار قيام هايت بمتابعة ذلك عبر الهاتف. وعندما فعل ذلك، تتبع العملاء رقم الهاتف إلى حساب باسم هايت.
طوال عملية اكتساب ثقته، كشفت رسائل ويكر أن هايت كان له صلات بصفقات المخدرات على شبكة الإنترنت المظلم، بما في ذلك بيع الكوكايين والماريجوانا.
عند استلام الطرد النهائي، أخذ الطب الشرعي بصمات الأصابع من الصندوق وقرر أنها تخص المشتبه به.
بشكل عام، على مدار عشرة أشهر، أرسل هايت حوالي 180,000 ألف دولار نقدًا إلى مصلحة الضرائب الأمريكية مقابل العملات المشفرة.
ومع وجود مجموعة كبيرة من الأدلة ضد هايت، تم القبض عليه في يوليو/تموز، لكنه لم يقدم التماسًا بعد.
- 000
- حسابي
- الإعلانات
- عملاء
- الكل
- التطبيقات
- حول
- القى القبض
- أغسطس
- إلى البيتكوين
- صندوق
- نساعدك في بناء
- يشترى
- شراء بيتكوين
- النقد
- مطاردة
- كوكايين
- عملات معدنية
- التواصل
- المجرمين
- التشفير
- تشفير التداول
- العملات المشفرة
- خدمة العملاء
- داركنت
- صفقة
- المخصصة
- فعل
- اكتشف
- دولار
- عقار
- تبادل
- اتباع
- الشرق الأوسط
- لعبة
- إخفاء
- كيفية
- HTTPS
- بما فيه
- معلومات
- المشاركة
- مصلحة الضرائب
- IT
- يوليو
- القفل
- آخر
- طويل
- مارس
- قنب هندي
- تجارة
- الرسائل
- Monero
- مال
- المقبلة.
- الوهب
- عمليات
- p2p
- المنصة
- السعر
- إيرادات
- مراجعة
- يجري
- بحث
- الباعة
- خدماتنا
- طقم
- الحالة
- ضريبة
- الوقت
- تواصل
- تتبع الشحنة
- تجارة
- عبور
- الثقة
- انتظر
- الواتساب
- من الذى
- العالم
- عام