كيف تختفي بمبلغ 215,000,000 دولار

في عام 2019 ، حدثت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية مما أدى إلى إفلاس أكبر بورصة عملة مشفرة في كندا وخسارة أكثر من 215 مليون دولار كندي من أموال العملاء.

هذه القصة الواقعية لشاب تمكن على مدى بضع سنوات قصيرة من بناء واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كندا ثم "مات فجأة مع تقريبا a ربع مليار دولار من أموال موكله مفقودة.

هذه قصة جيرالد كوتن ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة QuadrigaCX

جيرالد كوتين (مواليد 11 مايو 1988) كان مؤسس ما كان في ذلك الوقت ، أكبر بورصة عملة مشفرة في كندا - QuadrigaCX.

تأسس في نوفمبر 2013 مع شريكه مايكل باترين ومقره في فانكوفر ، بريتيش كولومبيا ، نما QuadrigaCX على مدى السنوات الست المقبلة ليصبح أكبر تبادل للعملات المشفرة في كندا.

كانت QuadrigaCX واحدة من أولى الشركات التي قدمت أجهزة الصراف الآلي Bitcoin إلى سوق فانكوفر وبحلول نهاية عام 2014 ، نمت البورصة إلى أكثر من 7.4 مليون دولار كندي في التداولات.

بعد ذلك بعامين ، في عام 2016 ، أصبح Cotten المدير الوحيد للشركة ، وفي العام التالي ، خلال سباق الصعود الهائل لعام 2017 (ارتفع سعر Bitcoin من 1,000 دولار إلى ما يقرب من 20,000 دولار) ، تم تقدير التبادل بحوالي 1.2 مليار دولار كندي قيمة البيتكوين.

بالنسبة للعالم الخارجي ، كان هذا مجرد تبادل آخر للعملات المشفرة حتى منتصف يناير 2019.

في 14 كانون الثاني (يناير) 2019 ، أبلغت شركة Quadriga عملائها أن الرئيس التنفيذي قد توفي (في الشهر السابق) بسبب مرض كرون أثناء قيامه بعمل تطوعي في دار للأيتام في الهند.

ومما زاد الطين بلة ، أن الرئيس التنفيذي هو الشخص الوحيد الذي لديه إمكانية الوصول إلى المفاتيح الخاصة التي تحتفظ بأموال العميل.

في هذا الوقت ، بدأ منزل بطاقات Quadriga في الانهيار.

بعد إجراءات المحكمة ، تم تكليف المدققين الماليين Ernst & Young بمعرفة ما حدث بالفعل لأموال العملاء المفقودة بالإضافة إلى تزويد المحاكم والدائنين بفهم أفضل لكيفية إدارة Quadriga لأعمالها.

وفقا لواحد من تقارير المدقق، لم يكن هناك دليل يثبت أن Quadriga احتفظت بأي سجلات محاسبية منذ عام 2016 على الأقل ، ويبدو أن Cotten تعامل مع أصول عملائه على أنها صندوقه الشخصي.

أشار تقرير EY أيضًا إلى الاستخدام غير الملائم لأموال العميل ، بما في ذلك الاستحواذ على أصول كبيرة (طائرة ويخت) والسفر المتكرر إلى وجهات إجازة متعددة غالبًا باستخدام خدمات الطائرات الخاصة.

في أواخر 2000 ، و تقرير هيئة الأوراق المالية بأونتاريو حول مراجعة QuadrigaCX واختتم بالقول إن جيرالد كوتن يدير كوادريجا مثل مخطط بونزي.

ما حدث في Quadriga كان عملية احتيال من الطراز القديم ملفوفة في التكنولوجيا الحديثة

سواء أكنت تأخذ تقرير هيئة الأوراق المالية في أونتاريو بالقيمة الاسمية ، أو تتعمق في تقارير المدقق ، أو تقرر إجراء بحث خاص بك في العديد من المعاملات المشبوهة التي حدثت ، ما يجب أن يكون واضحًا هو أن جيرالد كوتين لم يكن يدير أعمالًا طيبة ، فقد كان كذلك تشغيل شيء مشابه لمخطط بونزي.

كما هو الحال مع جميع مخططات Ponzi ، فإنها تنهار تحت ثقلها وهناك العديد من المؤشرات على أن Cotten كان يدرك جيدًا أن النهاية كانت قريبة من Quadriga.

لذا ، يجب طرح السؤال - ماذا كانت استراتيجيته للخروج؟

ظهرت مسألة ما إذا كان Cotten قد زيف موته لأول مرة على Reddit. استمع المستخدمون إلى فكرة أن هذه كانت عملية احتيال خروج للاحتيال على عملائه بينما اقترح آخرون أن وفاته كشفت ببساطة مخطط بونزي.

فيديو ممتاز يغطي هذا بالتفصيل والغموض بأكمله بالكاد مؤنس، ويوصى بشدة بالفيديو الخاص به حول هذا:

هل جيرالد لا يزال على قيد الحياة؟

ما نعرفه بدرجة عالية من الثقة هو أن جيرالد كان يدير مخطط بونزي وكان بيت البطاقات هذا على وشك الانهيار. السؤال الكبير هو ، ما هي استراتيجيته للخروج؟

ربما زيف موته. أو ربما مات أثناء ذلك؟ قد لا نعرف أبدًا. ومع ذلك ، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها شخص بالاحتيال على المستثمرين ثم يختفي.

قبل بضع سنوات في أكتوبر 2017 ، اختفت روجا إجناتوفا ، التي نصبت نفسها CryptoQueen ، بعد أن أخذت مستثمرين بأكثر من 400 مليون دولار فيها. OneCoin احتيال.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency