هناك متطلبات تحقق مختلفة لمستويات التحقق المختلفة ، كما هو موضح أدناه ،
- كاتب (حدود منخفضة)
-الاسم الكامل
-عنوان بريد الكتروني
-العنوان الأساسي
-رقم الهاتف
- متوسط (حدود أعلى)
-احتلال
- بطاقة هوية حكومية (جواز سفر ، رخصة قيادة ، بطاقة هوية وطنية)
- إثبات الإقامة (كشف حساب بنكي ، كشف حساب بطاقة ائتمان ، فاتورة مرافق ، كشف رواتب ، بيان تأمين ، مستند ضريبي ، شهادة إقامة)
- Pro (أعلى الحدود)
التحقق من AML
-القوائم المالية