- وبحسب ما ورد أنشأ تشين بوليانغ حسابًا للبيع بالتجزئة على Huobi باسم والده وقدم له ائتمانًا بقيمة 20 مليون دولار
- أنهت Huobi توظيف تشين في مايو 2020، حسبما صرح متحدث باسم Blockworks
اتُهم مدير كبير في بورصة العملات المشفرة البارزة Huobi بجمع 5 ملايين دولار من عملة Tether (USDT) عن طريق التداول سرًا مقابل حساب شركة تحت سيطرته.
تتم محاكمة تشين بوليانغ، الموظف السابق، في هونغ كونغ بسبب الصفقات المزعومة التي تمت في فبراير ومارس 2020، فاينانشال تايمز ذكرت يوم الاربعاء. تأسست Huobi في الصين في عام 2014 ولكن تم تسجيلها منذ ذلك الحين في سيشيل بعد حملات مكافحة العملات المشفرة في البر الرئيسي.
تم إنهاء عمل تشين مع Huobi Global في مايو 2020، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لـ Blockworks. لقد كان جزءًا من قسم العملاء المؤسسيين في Huobi.
وأضافوا: "ليس لدينا أي تعليقات أخرى فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد بوليانج تشين ونؤمن بإقامة العدل من قبل المنطقة الإدارية الخاصة لهونج كونج".
بعد وقت قصير من إنهاء عمله، تم القبض على تشين بتهمة استخدام أجهزة كمبيوتر هوبي بنوايا إجرامية وغير شريفة، بالإضافة إلى استخدام العائدات غير القانونية البالغة 5 ملايين دولار من العملة المستقرة USDT، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن سجلات محكمة هونج كونج. ويواجه سبع تهم في المجموع.
تُظهر دعوى مدنية رفعتها بورصة العملات المشفرة أن تشين استخدم اسم والده لإنشاء حساب تجزئة على Huobi وزوده بخط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار مباشرةً من الشركة.
وتقول الدعوى إن الموظف السابق قام بالتداول ضد حساب شركة Huobi الذي كان تحت إشرافه، وهي التحركات التي ساعدته في الحصول على 5 ملايين دولار.
ومن المقرر أن يواجه تشين قاضيًا في جلسة استماع أولية الأسبوع المقبل، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. وهذا من شأنه أن يحدد ما إذا كانت القضية تحمل أدلة كافية لتقديمها إلى المحاكمة. وقال التقرير نقلا عن لائحة الاتهام إنه حاليا حر بكفالة قدرها 25,000 ألف دولار.
ليس من الواضح كيف اكتشفت Huobi تداولات تشين غير المشروعة المزعومة، لكن البورصة أبلغت عنه الشرطة في أبريل 2020. تعد Huobi حاليًا رابع أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التجارة، بعد Coinbase وFTX وBinance، حيث قامت بمعالجة المزيد أكثر من 1.3 مليار دولار في التداولات خلال اليوم الماضي، وفقًا لـ CoinGecko البيانات.
وتراقب السلطات عن كثب قطاع العملات المشفرة بعد نموه السريع خلال العام الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة العدل متهم رئيس منتج OpenSea السابق ناثانيال تشاستين بشأن اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال فيما يتعلق بالتداول الداخلي لـ NFT.
ولم يرد محامي تشين على الفور على طلب Blockworks للتعليق.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
وظيفة هوبي يتهم مديرًا أول سابقًا بجني 5 ملايين دولار عبر التجارة غير المشروعة ظهرت للمرة الأولى على بلوكوركس.
- "
- 000
- 2020
- a
- وفقا
- حسابي
- وأضاف
- إدارة
- ضد
- ابريل
- القى القبض
- كفالة
- وراء
- يجري
- مليار
- binance
- حقيبة
- تهمة
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- الصين
- عميل
- coinbase
- CoinGecko
- تعليقات
- حول الشركة
- أجهزة الكمبيوتر
- صلة
- مراقبة
- منظمة
- محكمة
- خلق
- ائتمان
- مجرم
- التشفير
- تبادل التشفير
- التشفير الأخبار
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- حاليا
- البيانات
- يوم
- تم التوصيل
- وزارة العدل
- حدد
- مباشرة
- اكتشف
- الأرباح
- توظيف
- مساء
- تبادل
- الوجه
- وجوه
- شركة
- الاسم الأول
- متابعيك
- تاسست
- احتيال
- مجانًا
- تبدأ من
- FTX
- إضافي
- العالمية
- التسويق
- وجود
- رئيس
- ساعد
- ويبرز
- يحمل
- 香港
- كيفية
- HTTPS
- Huobi
- هوبي العالمية
- غير شرعي
- غير مشروع
- فورا
- مطلع
- من الداخل التداول
- رؤى
- المؤسسية
- نية
- مصلحة
- IT
- الاجتماعية
- أكبر
- دعوى قضائية
- خط
- صنع
- القيام ب
- مدير
- مارس
- مسيرة 2020
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- شهر
- الأكثر من ذلك
- أخبار
- التالي
- NFT
- OpenSea
- جزء
- Police
- العائدات
- منتج
- بارز
- المقدمة
- تسجيل
- منطقة
- مسجل
- تقرير
- طلب
- بيع بالتجزئة
- عائد أعلى
- قال
- القطاع
- طقم
- منذ
- تختص
- المتحدث باسم
- stablecoin
- إشراف
- حبل
- حبل (USDT)
- •
- العالم
- تيشرت
- تجارة
- الصفقات
- تجارة
- محاكمة
- مع
- USDT
- حجم
- الأربعاء
- أسبوع
- سواء
- الأسلاك
- العالم
- سوف
- عام
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا