تجمد الهند 64.67 كرور روبية (8.1 مليون دولار) من أموال WazirX لتحقيق غسيل الأموال

مديرية الإنفاذ في الهند (ED) لديها أمرت بتجميد حساب WazirX المصرفي بمبلغ 64.67 كرور روبية (حوالي 8.1 مليون دولار) فيما يتعلق بتحقيق في غسيل الأموال ، IndiaToday ذكرت 5 أغسطس.

الهند تحقق في غسل الأموال

كشف التقرير أن العديد من بورصات العملات الرقمية والمؤسسات المالية الخاصة الأخرى في الهند تخضع للتحقيق بشأن ممارسات غسيل الأموال.

كان التحقيق الأولي في الشركات المالية غير المصرفية (NBCFs) بشأن ممارسات الإقراض الجشعة التي انتهكت إرشادات بنك الاحتياطي الهندي.

ومع ذلك ، سرعان ما اكتشفت الوكالة أن العديد من شركات Fintech في البلاد التي لم تتمكن من الحصول على تراخيص استخدمت تراخيص NBCFs البائدة للعمل.

قادت التحقيقات معظم شركات التكنولوجيا المالية هذه إلى إغلاق العمليات وإنفاق أرباحها على شراء أصول التشفير.

اتصال WazirX

وفقًا للهيئة التنظيمية ، تلقت WazirX معظم هذه الأموال ، والتي تم نقلها الآن إلى محافظ أجنبية.

ادعى المنظم المالي أن WazirX قدم معلومات متناقضة وغامضة خلال التحقيق.

أنشأت Zanmai Labs Pvt Ltd - الشركة المالكة لـ WazirX Crypto Exchange - شبكة من الاتفاقيات مع - Crowdfire Inc. USA ، Binance (جزر كايمان) ، Zettai Pte Ltd Singapore - لإخفاء ملكية بورصة العملات المشفرة.

في البداية ، قالت WazirX إنها تتحكم في جميع الروبية الهندية لمعاملات التشفير والعملات المشفرة لمعاملات التشفير في البورصة. لكن الشركة غيرت نبرتها لاحقًا لتقول إنها مسؤولة فقط عن الروبية الهندية للمعاملات المشفرة ، بينما سيطرت Binance على كل شيء آخر في محاولتها التهرب من الرقابة التنظيمية.

وتابعت ED أن مديري WazirX لم يتعاونوا أثناء التحقيقات بعد عدة عروض قدمتها الوكالة.

وزعمت أن هذا النقص في التعاون أدى إلى البحث واكتشاف أن البورصة لديها "تراخي معايير اعرف عميلك ، ومراقبة تنظيمية فضفاضة للمعاملات بين WazirX و Binance ، وعدم تسجيل المعاملات على blockchain لتوفير التكاليف وعدم تسجيل اعرف عميلك (KYC) للمحافظ المقابلة ".

أضاف المنظم أن البورصة لم تبذل أي جهود لاسترداد أصول التشفير المتضمنة في التحقيق. بسبب هذه الأسباب ، تم تجميدها "المنقولة إلى حد 64.67 كرور روبية".

من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير.

اعتبارًا من وقت نشر هذا الخبر ، لم تكن WazirX لم ترد بعد على طلبات CryptoSlate للتعليق على الأمر.