تجمد الهند البيتكوين في Binance وسط تحقيق يتعلق بتبادل العملات المشفرة Wazirx

تقول إدارة الإنفاذ الهندية (ED) إنها جمدت أكثر من 77.6 بيتكوين التي تم نقلها إلى Binance من بورصة العملات المشفرة الهندية Wazirx. يعتبر التجميد جزءًا من تحقيق في غسل الأموال في تطبيق ألعاب على الأجهزة المحمولة.

الهيئة الهندية تجمد عملات البيتكوين المحتفظ بها في Crypto Exchange Binance

مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أعلن يوم الأربعاء قامت بتجميد 77.62710139 عملات بيتكوين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA). إد هو وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية.

يعتبر التجميد جزءًا من تحقيق ED في تطبيق ألعاب محمول يسمى E-nuggets. وفقًا للإعلان ، تم نقل العملة المشفرة من Wazirx ، وهي بورصة هندية شهيرة ، إلى Binance. قام ED أيضًا بتغريد ملخص لعمله.

أوضحت وكالة إنفاذ القانون أن "عامر خان ، S / o Nesar Ahmed Khan أطلق تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول وهو E-Nuggets ، والذي تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور" ، مضيفًا:

بعد تحصيل مبلغ من المال يمكن مصادرته من الجمهور ، تم إيقاف الانسحاب المفاجئ من التطبيق المذكور بحجة أو بأخرى. بعد ذلك ، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيق المذكورة.

أوضح ED أن تحقيقاته كشفت أن المتهم قد قام بتحويل جزء من الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج عبر بورصة العملات المشفرة الهندية Wazirx.

يُزعم أن المتهم فتح حسابًا وهميًا باسم "Sima Naskar (مالك M / s Pixal Design)" مع Wazirx واستخدمه لشراء العملات المشفرة ، كما وصف ED ، موضحًا بالتفصيل:

بعد ذلك ، تم نقل عملات التشفير المذكورة إلى حساب آخر في بورصة تشفير أخرى ، وهي Binance.

كتب ED: "تم تجميد رصيد العملات المشفرة المنقولة المذكورة ، أي 77.62710139 عملات بيتكوين [ما يعادل 1,573,466،12.83،XNUMX دولارًا أمريكيًا (XNUMX كرور روبية تقريبًا)] في منصة تبادل العملات المشفرة بينانس".

يُعتقد أن Binance قد استحوذت على Wazirx في عام 2019. ومع ذلك ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) مؤخرًا محمد أن عملية الاستحواذ "لم تكتمل أبدًا" ، مؤكدة أن "Binance لم تمتلك أبدًا - في أي وقت - أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يقوم بتشغيل Wazirx."

الضعف الجنسي جمد أصول البنك من Wazirx بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار في أغسطس. ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت Wazirx أن حساباتها المصرفية كانت كذلك غير مجمدة. بعد Wazirx ، ED جمدت تشفير وأصول مصرفية بقيمة 46 مليون دولار من فولد ، وهي منصة تشفير مدعومة من قبل بيتر ثيل. في أغسطس ، وكالة البحث تبادل العملات المشفرة Coinswitch Kuber. ومع ذلك ، قال الرئيس التنفيذي للبورصة إن الأمر لا يتعلق بتحقيقات غسل الأموال.

ما رأيك في ED تجميد البيتكوين المحتفظ به في بورصة العملات المشفرة Binance؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

وقد وجد كيفن بيتكوين في 2011 ، وهو طالب في علم الاقتصاد النمساوي ، وقد وجد مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمن Bitcoin والأنظمة مفتوحة المصدر وآثار الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي