الهند تجمد المزيد من العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin و Tether مع تعميق التحقيق الذي يشمل Binance و Wazirx

تقول مديرية الإنفاذ الهندية (ED) إنها جمدت المزيد من العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين والتيثر ورمز Wazirx. هذا الإجراء هو جزء من تحقيقه في تطبيق الألعاب الإلكترونية E-nuggets. في إعلانها الأخير ، كشفت ED أنه تم تجميد ما يقرب من 86 عملة بيتكوين تم العثور عليها في بورصة العملات الرقمية Binance.

تقوم السلطة الهندية بتجميد المزيد من العملات المشفرة: Bitcoin و Tether و Wazirx Token

مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أعلن يوم الجمعة ، قامت بتجميد عملتين مشفرتين أخريين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA). ED هو وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية. تفاصيل الإعلان:

قامت مديرية الإنفاذ (ED) بتجميد عملات التشفير WRX (رمز فائدة Wazirx) و USDT (حبل ، رمز إيثريوم مرتبط بقيمة الدولار الأمريكي) يعادل 47.64 روبية.

بدأ ED تحقيقًا في غسل الأموال لأمير خان وآخرين فيما يتعلق بشذرات إلكترونية على أساس تقرير معلومات الطيران بتاريخ 15 فبراير 2021.

عامر خان ، S / o Nesar أحمد خان أطلق E-Nuggets ، "الذي تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور" ، قالت السلطة الهندية. "علاوة على ذلك ، بعد جمع مبلغ كبير من الجمهور ، فجأة ، توقف الانسحاب من التطبيق المذكور ، بحجة عذر واحد وأخرى".

وأوضحت الوكالة أن تحقيقاتها كشفت أن المتهم قام بتحويل المبلغ المكتسب من خلال تطبيق ألعاب E-nuggets باستخدام تبادل العملات المشفرة ، موضحًا:

تم العثور على مبلغ يعادل 47.64 روبية لكح في محفظة Wazirx (تبادل العملات المشفرة) التابعة لأمير خان وشركائه وتم تجميد نفس المبلغ بموجب PMLA.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار إد إلى أنه خلال عمليات البحث التي أجريت في وقت سابق ضد أمير خان ، تم العثور على 17.32 كرور روبية نقدًا ومصادرتها من المباني السكنية.

السلطة الهندية تجمد المزيد من البيتكوين في Binance

ينص أحدث إعلان من ED على ما يلي:

تم تجميد 85.91870554 عملات بيتكوين تعادل 1,674,255.7،13.56،XNUMX دولارًا أمريكيًا (ما يعادل XNUMX كرونة روبية تقريبًا وفقًا لسعر الصرف في السوق) الموجودة في رصيد صرف بينانس.

في إعلان سابق ، قالت ED إنها جمدت 77.62710139 عملات البيتكوين على Binance. هذا يعني أن ED جمدت 8.29160415 أكثر BTC.

يُعتقد أن Binance قد استحوذت على Wazirx في عام 2019. ومع ذلك ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) مؤخرًا محمد أن عملية الاستحواذ "لم تكتمل أبدًا" ، مؤكدة أن "Binance لم تمتلك أبدًا - في أي وقت - أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يقوم بتشغيل Wazirx."

الضعف الجنسي جمد أصول البنك من Wazirx بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار في أغسطس. ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت Wazirx أن حساباتها المصرفية كانت كذلك غير مجمدة. بعد Wazirx ، ED جمدت تشفير وأصول مصرفية بقيمة 46 مليون دولار من فولد ، وهي منصة تشفير مدعومة من قبل بيتر ثيل. في أغسطس ، وكالة البحث تبادل العملات المشفرة Coinswitch Kuber. ومع ذلك ، قال الرئيس التنفيذي للبورصة إن الأمر لا يتعلق بتحقيقات غسل الأموال.

ما رأيك في قيام السلطات الهندية بتجميد المزيد من العملات المشفرة وسط تحقيقات غسل الأموال؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

وقد وجد كيفن بيتكوين في 2011 ، وهو طالب في علم الاقتصاد النمساوي ، وقد وجد مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمن Bitcoin والأنظمة مفتوحة المصدر وآثار الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي