الهند: شراكة WazirX مع TRM Labs للكشف عن معاملات الاحتيال على التشفير

عقدت Binance Indian exchange WazirX شراكة مع شركة استخبارات blockchain TRM Labs. من المتوقع أن يؤدي التعاون إلى زيادة القدرة الأمنية لأكبر بورصة في الهند والمساعدة في اكتشاف معاملات الاحتيال في التشفير. 

شراكة WazirX مع TRM Labs

أفادت وكالة الأنباء الهندية The India Times عن التطور في أ منشور اليوم. كشفت WazirX أن الشراكة ستساعد في المراقبة والتحقيق والحد من الاحتيال في العملات الرقمية والجرائم المالية على منصة التبادل الخاصة بها. 

WazirX ستنشر أيضًا حل TRM لمكافحة غسيل الأموال داخل نظامها للمساعدة في تحقيق امتثال أفضل للمعايير الدولية. TRM هي واحدة من أفضل شركات أمان blockchain التي تقدم خدمات الامتثال للتشفير وإدارة المخاطر. 

كشفت شركة استخبارات blockchain أن قدرتها على المراقبة تغطي أكثر من 250.000 من الأصول الرقمية ، بما في ذلك Ethereum و Cardano و Dogecoin و Matic وغيرها. تتضمن بعض أدواته فحص المحفظة ومراقبة المعاملات والتحقيقات. 

متحدثًا عن الشراكة ، سلط الرئيس التنفيذي لشركة WazirX ، نيسشال شيتي ، الضوء على أهمية تلبية الامتثال والمعايير التنظيمية.

"إن ضمان أن عملياتنا آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية العالمية أمر بالغ الأهمية لنجاحنا ؛ في الوقت نفسه ، نريد تلبية توقعات عملائنا لإجراء معاملات سريعة وسلسة ". 

وذكر كذلك أن الشراكة مع TRM كانت خطوة رئيسية نحو تحقيق التوازن بين الكفاءة والأمن.

"تساعدنا منصة TRM (WazirX) على تحقيق هذا التوازن من خلال حل AML (مكافحة غسيل الأموال) الذي يسهل على فرق الامتثال الكبيرة استخدامه ولكنه مدعوم أيضًا بتحليلات blockchain الأفضل في فئتها." هو اتمم.

كان الرئيس التنفيذي لشركة TRM Labs Esteban Castano لديه نفس المشاعر ويعتقد أن WazirX ستستفيد من حل الجيل التالي.

تدرك الشركات المشفرة ذات التفكير المستقبلي مثل WazirX أن أداة إدارة المخاطر الصحيحة هي عامل تمكين للنمو. تم تصميم منصتنا من الجيل التالي للعملاء الذين يحتاجون إلى التحرك بسرعة لتلبية طلب المستهلكين على الأصول الجديدة مع الحفاظ على أعلى مستوى من الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر. "

تزايد المخاوف التنظيمية في الهند 

كان WazirX في طليعة الانتقادات من المنظمون الهنود الذين يعتقدون أن الأصول المشفرة تستخدم في أنشطة إجرامية مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. تعد الشراكة مع استخبارات blockchain المعروفة طريقة لبناء الثقة مع السلطات الهندية. 

WazirX هي أكبر بورصة تشفير في الهند ، مع أكثر من 5.5 مليون مستخدم وحجم معاملات شهرية يبلغ 6.2 مليار دولار. أفيد مؤخرًا أن وكالة إنفاذ القوانين الهندية أصدرت إشعارًا إلى WazirX في يونيو لشرح العديد من المعاملات التي تعتقد أنها تنتهك قواعد الصرف الأجنبي. 

المصدر: https://btcmanager.com/india-wazirx-trm-labs-crypto-fraud-transactions/