وكالة مكافحة غسيل الأموال الهندية، مديرية الإنفاذ (ED)، داهمت مباني CoinSwitch Kuber، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة المحلية، في ظل تعليق انتهاكات قانون الفوركس.
وقامت الوكالة بتفتيش خمسة مباني مرتبطة ببورصة العملات المشفرة، بما في ذلك مرافق المكاتب ومساكن المديرين والرئيس التنفيذي. يُزعم أن CoinSwitch انتهكت قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) من خلال الاستحواذ على أسهم تزيد قيمتها عن 20 مليار روبية (250 مليون دولار).
وفقًا بلومبرغ، تبين أن البورصة تنتهك بعضًا اعرف عميلك (KYC ) أعراف.
"نحن نبحث في العديد من المخالفات المحتملة بموجب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والكيانات الأخرى المرتبطة بها،" هذا ما صرح به أحد مسؤولي ED للنشرة التي تركز على العملات المشفرة. Coindesk. وأضاف: "بما أننا لم نتلق التعاون المطلوب، فقد أجرينا عمليات تفتيش في (مساكن) أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمقر الرسمي".
يونيكورن التشفير
انفجرت شعبية CoinSwitch بعد أن قررت المحكمة العليا الهندية ضد الحظر المصرفي على منصات العملات المشفرة. يتم دعم البورصة من قبل Tiger Global وSequoia وCoinbase Ventures، وأصبحت منصة يونيكورن بدء التشغيل العام الماضي بعد جولة تمويل بقيادة أندريسن هورويتز.
وقال متحدث باسم CoinSwitch في بيان أرسل إلى منصات وسائل الإعلام: "إننا نتلقى استفسارات من مختلف الوكالات الحكومية". "لقد كان نهجنا دائمًا هو الشفافية. العملات المشفرة هي صناعة في مراحلها الأولى وتتمتع بالكثير من الإمكانات، ونحن نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة.
أحدث إجراء للإدارة التنفيذية ضد بورصة العملات المشفرة ليس الأول في الهند. وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمدت وكالة مكافحة غسيل الأموال ما قيمته 8.2 مليون دولار من الأصول المرتبطة به WazirX، وهي بورصة عملات مشفرة هندية رئيسية أخرى، لارتباطها بتطبيقات الإقراض الفوري غير القانونية، وقامت بمداهمة أحد مديريها.
علاوة على ذلك، تلقت WazirX إشعارًا في وقت سابق بشأن انتهاكات مزعومة لقانون الفوركس تتضمن عملات رقمية بقيمة 27.9 مليار روبية (382 مليون دولار). علاوة على ذلك، اتخذت الوكالة إجراءات ضد فولد، وهو بنك العملات المشفرة المضطرب في سنغافورة، وجمدت ما يقرب من 46 مليون دولار من الأصول.
وكالة مكافحة غسيل الأموال الهندية، مديرية الإنفاذ (ED)، داهمت مباني CoinSwitch Kuber، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة المحلية، في ظل تعليق انتهاكات قانون الفوركس.
وقامت الوكالة بتفتيش خمسة مباني مرتبطة ببورصة العملات المشفرة، بما في ذلك مرافق المكاتب ومساكن المديرين والرئيس التنفيذي. يُزعم أن CoinSwitch انتهكت قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) من خلال الاستحواذ على أسهم تزيد قيمتها عن 20 مليار روبية (250 مليون دولار).
وفقًا بلومبرغ، تبين أن البورصة تنتهك بعضًا اعرف عميلك (KYC ) أعراف.
"نحن نبحث في العديد من المخالفات المحتملة بموجب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والكيانات الأخرى المرتبطة بها،" هذا ما صرح به أحد مسؤولي ED للنشرة التي تركز على العملات المشفرة. Coindesk. وأضاف: "بما أننا لم نتلق التعاون المطلوب، فقد أجرينا عمليات تفتيش في (مساكن) أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمقر الرسمي".
يونيكورن التشفير
انفجرت شعبية CoinSwitch بعد أن قررت المحكمة العليا الهندية ضد الحظر المصرفي على منصات العملات المشفرة. يتم دعم البورصة من قبل Tiger Global وSequoia وCoinbase Ventures، وأصبحت منصة يونيكورن بدء التشغيل العام الماضي بعد جولة تمويل بقيادة أندريسن هورويتز.
وقال متحدث باسم CoinSwitch في بيان أرسل إلى منصات وسائل الإعلام: "إننا نتلقى استفسارات من مختلف الوكالات الحكومية". "لقد كان نهجنا دائمًا هو الشفافية. العملات المشفرة هي صناعة في مراحلها الأولى وتتمتع بالكثير من الإمكانات، ونحن نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة.
أحدث إجراء للإدارة التنفيذية ضد بورصة العملات المشفرة ليس الأول في الهند. وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمدت وكالة مكافحة غسيل الأموال ما قيمته 8.2 مليون دولار من الأصول المرتبطة به WazirX، وهي بورصة عملات مشفرة هندية رئيسية أخرى، لارتباطها بتطبيقات الإقراض الفوري غير القانونية، وقامت بمداهمة أحد مديريها.
علاوة على ذلك، تلقت WazirX إشعارًا في وقت سابق بشأن انتهاكات مزعومة لقانون الفوركس تتضمن عملات رقمية بقيمة 27.9 مليار روبية (382 مليون دولار). علاوة على ذلك، اتخذت الوكالة إجراءات ضد فولد، وهو بنك العملات المشفرة المضطرب في سنغافورة، وجمدت ما يقرب من 46 مليون دولار من الأصول.
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- الأقطاب المالية
- آلة التعلم
- أخبار
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- W3
- زفيرنت
