قال تقرير إن السلطات الهندية تحقق في قضايا غسل أموال بقيمة 125 مليون دولار تتعلق بالعملات المشفرة

تحقق وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند في أكثر من 10 عمليات تبادل للعملات المشفرة في البلاد بزعم غسل أكثر من 10 مليار روبية (125 مليون دولار أمريكي) ، ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمزنقلاً عن مصادر لم تسمها.

يأتي التقرير بعد أيام من إدارة التنفيذ (ED) جمدت 8 ملايين دولار أمريكي في الأصول التابعة لبورصة العملات المشفرة المحلية WazirX ، وهي واحدة من أكبر الأصول في البلاد من حيث الحجم ، مقابل "مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية المتهمين".

ونقلت صحيفة إيكونوميك تايمز عن مسؤول قوله إن صفقات مماثلة حدثت في بورصات أخرى. ساعدت WazirX بنشاط حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية قيد التحقيق بشأن غسل الأموال المزعوم باستخدام العملات المشفرة ، حسبما أفادت.

مكالمات متعددة للمديرية من Forkast لم يتم الرد عليها. 

ردًا على طلب للتعليق من Forkast، كرر WazirX أ بيان كانت قد أصدرت في 9 أغسطس / آب تنص على أن WazirX عبارة عن منصة "بالتعاون مع" Zanmai Labs و Binance. 

وقالت "Zanmai Labs لديها سياسة عدم التسامح تجاه أي أنشطة غير قانونية باستخدام WazirX". يوافق المستخدمون في اتفاقية المستخدم على استخدام WazirX وفقًا للقانون المعمول به. يتم تسجيل المستخدمين في WazirX فقط بعد إكمالهم لعملية اعرف عميلك ، بما في ذلك تقديم إثبات العنوان والهوية ".

يشير "اعرف عميلك" إلى إرشادات "اعرف عميلك" التي تتطلب من الشركات المالية التحقق من هوية عملائها.

بسبب التوتر حول مستقبل WazirX ، فإن بعض مستخدميه قد فعلوا ذلك نقل أصولهم إلى Binance من أجل حماية استثماراتهم ، كما أخبروا شوكة.

وفقًا لصحيفة The Economic Times ، كانت المديرية تراقب عن كثب خلافًا بين الرئيس التنفيذي لشركة WazirX Nischal Shetty والرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao على وسائل التواصل الاجتماعي حول ملكية البورصة الهندية. بدأت التبادلات العامة بين الرجلين بعد الإعلان عن تجميد أصول WazirX.

تشاو ، في سلسلة من تغريدات، قال أنه في 21 نوفمبر 2019 ، نشرت Binance ملف بلوق وظيفة قائلة إنها استحوذت على WazirX. لكن الصفقة لم تكتمل أبدًا ، كما كتب ، مضيفًا أن Binance لم تمتلك أبدًا أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يدير WazirX.

ودحض شيتي هذا الادعاء ، قائلا في مقابلة أنه كان لديه مستندات قانونية لإثبات أن Binance يتحكم في جميع عمليات تداول العملات المشفرة بالإضافة إلى عمليات الإيداع والسحب المشفرة على المنصة. وأضاف أنه تم الاستحواذ على WazirX ، وهو منتج وعلامة تجارية مملوكة لشركة Binance ، في عام 2019 ولديه ترخيص من Binance لمعالجة معاملات الروبية.