قالت الشركة إن مديرية الإنفاذ في الهند (ED) قامت بإلغاء تجميد حسابات البنك الخاصة ببورصة العملات المشفرة Wazirx. تم تجميد الحسابات كجزء من تحقيق الشركة الفيدرالية في 16 شركة للتكنولوجيا المالية وتطبيقات الرهن العقاري الفوري.
تقول Wazirx إن حساباتها المصرفية لم يتم تجميدها الآن
ذكرت شركة Wazirx لتداول العملات المشفرة الهندية يوم الاثنين أن مديرية الإنفاذ (ED)، وهي شركة إنفاذ اللوائح والاستخبارات المالية التابعة للحكومة الفيدرالية الهندية، قامت بإلغاء تجميد حسابات مؤسستها المالية.
وأوضحت الشركة أن المدير التنفيذي كان يحقق في 16 شركة للتكنولوجيا المالية وتطبيقات الرهن العقاري الفوري. مع التأكيد على أن Wazirx "ليس لها أي ارتباط بأي من كيانات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية المتهمة المزعومة والتي يبدو أنها تخضع لتحقيق ED"، أقر تغيير العملة المشفرة بأن عددًا قليلاً من هذه الشركات "حدث أنها تستخدم منصة Wazirx. "
أدى تغيير العملة الهندية إلى الضغط على أنها "تتعاون مع المحققين من خلال تزويدهم بجميع التفاصيل والمعلومات والوثائق اللازمة للشركات المتهمة المزعومة" التي استخدمت منصتها.
"نظرًا للتعاون النشط الذي قدمته Wazirx والفحوصات النشطة لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي أدت إلى حظر الحسابات المشبوهة، فقد قامت ED بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لـ Wazirx"، يوضح تغيير العملة المشفرة بالتفصيل:
أصبح بإمكان Wazirx الآن مواصلة عملياته المصرفية كالمعتاد.
أعلنت المديرية التنفيذية أنها جمدت ممتلكات البنك Wazirx في أوائل أغسطس. أوضحت الشركة أن الإجراء كان جزءًا من تحقيقها في غسيل الأموال مع الشركات المالية غير المصرفية (NBFC) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب "ممارسات الإقراض المفترسة" في انتهاك لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
وأوضح وزيركس أيضًا يوم الاثنين أن تحقيقًا داخليًا متعمقًا كشف:
لقد تم بالفعل التعرف على الكثير من العملاء الذين بحثت ED عن بياناتهم على أنهم مشبوهون بواسطة Wazirx داخليًا وتم حظرهم في 2020-2021.
بعد Wazirx، قامت الإدارة التنفيذية بتجميد قيمة العملات المشفرة والعقارات المصرفية بقيمة 46 مليون دولار في Vauld، وهي منصة عملات مشفرة مدعومة من Peter Thiel. وفي أغسطس، بحثت الشركة عن تغيير العملات المشفرة Coinswitch Kuber. ومع ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي للتغيير أنه لم يكن مرتبطًا بتحقيقات غسيل الأموال.
ما رأيك في قيام المدير التنفيذي بإلغاء تجميد حسابات المؤسسة المالية الخاصة بتغيير العملات المشفرة Wazirx؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
كيفن هيلمز
ائتمان الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons
إخلاء المسؤولية: هذا النص مخصص للوظائف الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لاقتراح الشراء أو الترويج، أو اقتراحًا أو تأييدًا لأي منتج أو مقدمي خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا يقدم نصيحة مالية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا الكاتب المسؤولية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو عناصر أو مقدمي خدمات مذكورين في هذه المقالة.
أخبار عصرية إضافية
في حال فوته على نفسك
#السلطات #الهندية #إلغاء التجميد #Wazirxs #Bank #Accounts #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
