يواجه الإخوة الهنود تهم الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة

وفقًا للتقارير ، تم القبض على شقيقين هنديين ، إيشان واهي ونيخيل واهي ، بسبب مزاعم الاحتيال في التشفير. وكشفت التقارير أن الشقيقين ، إلى جانب شريكهما سمير راماني ، وهو أميركي من أصل هندي ، سيواجهان محاكمات على هذه المزاعم.

كما ورد ، كان إيشان واهي (32 عامًا) مديرًا للمنتجات في Coinbase قبل اعتقاله جنبًا إلى جنب مع نيخيل واهي (26 عامًا) في منزلهم في سياتل. ومع ذلك ، كشف المدعون أن راماني قد فر من البلاد وهو موجود حاليًا في الهند. سيمثل الأشقاء أمام محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الغربية من واشنطن للمحاكمة. في حالة إدانتهما ، سيقضي كلاهما عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا. 

يُزعم أن الثلاثة قد حصلوا على مكاسب غير قانونية للمشاركة في نظام التداول الأولي للعملات المشفرة من الداخل. كشفت المزاعم ضد المشتبه بهم عن تورطهم في التجارة غير المشروعة لأكثر من 25 رمزًا افتراضيًا. كما تم الكشف ، حصل الأشقاء ، جنبًا إلى جنب مع المتواطئين معهم ، على حوالي مليون دولار مقابل التعامل غير المشروع. كان راماني وإيشان زميلين سابقين في جامعة تكساس وحافظا على علاقة وثيقة. 

أعطى المدير المساعد المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مايكل دريسكول ، مزيدًا من الأفكار حول الادعاءات. وكشف أن المزاعم تضمنت التآمر وجرائم الأسلاك. علاوة على ذلك ، أوضح دريسكول كيف تلاعب المشتبه بهم بالوثائق السرية الخاصة بـ Coinbase حول العملة المشفرة لتنفيذ هذا الفعل. من خلال الوثيقة ، تعلموا عن الرموز المميزة التي سيتم إدراجها في Coinbase ، مما يساعدهم في تنفيذ الجريمة. 

كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات بالتداول من الداخل ضد المشتبه بهم. وتحدث المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، داميان ويليامز ، عن الوضع. وكشف عن فض لائحة الاتهام عن الأشقاء وشركائهم. 

وكشف أن المزاعم ضد المشتبه بهم تشير إلى أن الحكومة تنظم بدرجة عالية Web3. تذكر ويليامز كيف أعلن لأول مرة عن قضية التداول الداخلي الأولية حول NFTs. وأضاف أنه يؤكد قضية التداول من الداخل الأولية حول العملات المشفرة.

علاوة على ذلك ، أكد ويليامز أن القضية ستجبر المحتالين على الكف عن الفعل. وأكد أن الاحتيال هو عملية احتيال بغض النظر عن كيفية ظهورها ومكانها. أخيرًا ، كشف ويليامز أن سلطات المنطقة الجنوبية لنيويورك ستضيق المساحة ضد المحتالين. 

مقالات ذات صلة

باتل إنفينيتي - تشفير مسبق جديد

تقييمنا

• ما قبل البيع حتى أكتوبر 2022 - 16500 BNB Hard Cap
• أول لعبة فانتسي سبورتس ميتافيرس
• العب لتربح المنفعة - رمز IBAT
• مدعوم من محرك غير واقعي
• تم التحقق من CoinSniper ، وتم تدقيقه بإثبات قوي
• خريطة الطريق وورقة المعلومات في battleinfinity.io