بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX في مركز تحقيق مزعوم بشأن غسل الأموال بقيمة 38 مليون دولار

WazirX ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند موجودة في مركز تحقيق بقيمة 38 مليون دولار بشأن غسل أموال باستخدام اتصال Binance. يُزعم أن مديرية الإنفاذ ، وهي هيئة رقابية مالية في الهند ، أصدرت اليوم إشعارًا بالسبب إلى بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX بخصوص تحقيق مستمر في غسل الأموال في تطبيق مراهنة صيني غير قانوني.

ادعى ED في بيانه الرسمي أن مستخدمي تطبيق المراهنات الصيني قاموا بتحويل جزء كبير من الأموال من العملة الهندية إلى عملة رقمية ثابتة Tether ثم قاموا بتحويلها لاحقًا إلى Binance. المبلغ الإجمالي تحت الماسح حوالي 38 مليون دولار. زعمت هيئة الرقابة المالية أنها لم تتمكن من العثور على أي سجلات للأموال المزعومة المغسولة على WazirX بينما اتهمتهم بعدم تنفيذ إرشادات AML و KYC.

WazirX يرد على المزاعم

ورد نيسشال شيتي ، الرئيس التنفيذي لشركة WazirX على التقارير الإعلامية حول المزعوم إشعار ED، مدعيا أنهم لم يتلقوا بعد أي اتصال رسمي من هيئة الرقابة المالية. وأضاف أن WazirX يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها بما في ذلك إرشادات مكافحة غسيل الأموال والتحقق الصارم من اعرف عميلك.

1/3

لم تتلق WazirX بعد أي إشعار بسبب العرض من إدارة التنفيذ كما هو مذكور في تقارير وسائل الإعلام اليوم.

الاعلان

تمتثل WazirX لجميع القوانين المعمول بها.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@ NischalShetty) 11 حزيران، 2021

يأتي إشعار المراقبة المالية لبورصة العملات المشفرة الهندية في وقت حرج حيث تخطط الحكومة الهندية لتقديم فاتورة للعملات المشفرة خلال جلسة الرياح الموسمية القادمة للبرلمان.

حافظ المنظمون الهنود على موقف تنازلي تجاه العملات المشفرة ، مدعين أنها أداة لأنشطة غير مشروعة ، وإذا كانت هذه الحالة لها أي أساس ، فيمكن استخدامها ضد التغييرات التنظيمية الإيجابية. بالأمس فقط أشارت بعض المصادر الداخلية إلى أن الحكومة قد يكون لديها تغيير في الموقف ، وأشارت التقارير إلى أن الهنود قد يصنفون البيتكوين كفئة أصول.

WazirX هي واحدة من أشهر بورصات العملات المشفرة الهندية وتتمتع بأعلى حجم تداول في البلاد. تم شراء البورصة من قبل Binance في نوفمبر 2019.

المنشورات المشابهة

نبذة عن الكاتب

يركز براشانت ، وهو خريج هندسة ، على الأسواق البريطانية والهندية. بصفته صحفيًا مشفرًا ، تكمن اهتماماته في تبني تقنية blockchain عبر الاقتصادات الناشئة.