قامت شركة ED الهندية بتجميد 1.6 مليون دولار في BTC من المتهمين في احتيال تطبيقات الألعاب

في قضية احتيال على تطبيق ألعاب عمرها عامين ، جمدت أعلى وكالة تحقيق في الجرائم المالية الهندية 85.9 عملة بيتكوين ، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار ، محفوظة في حساب على Binance. بشكل منفصل ، قام أيضًا بتجميد WRX ، العملة الأصلية لـ WazirX ، و USDT معًا ، بقيمة تقارب 550,000 دولار.

في وقت سابق من هذا الشهر ، داهمت الوكالة عدة أماكن في كولكاتا في هذه الحالة واستعادت العملة الهندية بما يعادل 2.2 مليون دولار. المتهم في عملية احتيال تقدر بمبلغ 8.5 مليون دولار هو عامر خان البالغ من العمر 25 عامًا.

احتيال E-Nuggets

قدمت E-Nuggets ، التي تم تشغيلها بشكل أساسي أثناء إغلاق Covid-19 ، ألعابًا مختلفة وخدمة محفظة التطبيقات للمشاركين لإيداع أموالهم وكسب حوافز جذابة.

أطلق "عامر خان ... تطبيق الألعاب على الهاتف المحمول ، وهو E-Nuggets ، والذي تم تصميمه بغرض الاحتيال على الجمهور. علاوة على ذلك ، بعد جمع مبلغ كبير من المال من الجمهور ، فجأة ، تم إيقاف الانسحاب من التطبيق المذكور بحجة أو بأخرى ، كما قالت ED في تقريرها بيان.

وأضافت وكالة التحقيق أن المتهم حذف جميع البيانات ومعلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيق.

قالت وكالة التحقيق ، عند تقديم تفاصيل خيار التشفير الذي اختاره المتهم لإخفاء الأموال ، إن خان فتح حسابًا وهميًا على WazirX ، واشترى أصولًا مشفرة ، ونقلها إلى Binance.

قال ED: "تم تجميد رصيد العملات المشفرة المنقولة المذكورة ، مثل 77.62710139 Bitcoins [ما يعادل 1573466 دولارًا أمريكيًا (12.83 كرور روبية تقريبًا)] في منصة Binance للتشفير".

تحقيق ED

في البداية ، قدم البنك الفيدرالي ، وهو بنك تجاري على المستوى الوطني ، تقرير المعلومات الأول (FIR) في مركز شرطة بارك ستريت في كولكاتا في 15 فبراير 2022. واشتكى البنك من أنشطة غسيل الأموال المشتبه بها المرتبطة بتطبيق أمير خان للألعاب. لكن ورد أن الشرطة المحلية لم تهتم بالقضية.

بدأت مديرية التنفيذ (ED) تحقيقها بناءً على تعليمات وزارة المالية الاتحادية ، والتي ورد أنها تلقت تنبيهات حول عملية الاحتيال وصلاتها المحتملة بغسيل الأموال.

لم يكن بالإمكان القبض على عامر خان من قبل قسم الطوارئ في 10 سبتمبر عندما أجرت عمليات البحث ولكن تم القبض عليه أخيرًا في 25 سبتمبر. كما وضعت شرطة كولكاتا ضابط التحقيق ، الذي اتهم بالتحقيق في الركود ، قيد التعليق بعد إجراء ED.

في خضم التدقيق التنظيمي المشدد ، كان ED ساخنًا في أعقاب شركات التكنولوجيا المالية ، ومبادلات العملات المشفرة ، والمحتالين بالعملات المشفرة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

الشهر الماضي ، CryptoPotato وذكرت أن الوكالة كانت تحقق في 10 شركات خاصة للاشتباه في غسل أكثر من 125 مليون دولار. بحثت ED WazirXو فولد و coindcx في الشهر الماضي أو نحو ذلك.

صورة مميزة بإذن من رجل الدولة