تجمد ED الهندية المزيد من العملات المشفرة في قضية غسيل الأموال E-Nuggets

جمدت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند عملات مشفرة إضافية تبلغ قيمتها حوالي 58,000 دولار أمريكي كجزء من تحقيق مستمر لغسيل الأموال ضد تطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-Nuggets والمدير التنفيذي السابق.

انظر المادة ذات الصلة:  قال تقرير إن السلطات الهندية تحقق في قضايا غسل أموال بقيمة 125 مليون دولار تتعلق بالعملات المشفرة

حقائق سريعة

• تشمل العملات المشفرة الإضافية WRX، ورمز المنفعة الخاص بـ WazirX الهندي للتبادل ، و USDT stablecoin ، قالت إدارة الإنفاذ (ED) في أ بيان يوم الجمعة.
• قال ED أنه تم العثور على الأصول الإضافية في محفظة WazirX التي يُزعم أنها مملوكة لرئيس E-Nuggets السابق عامر خان و "شركاء". 

• يُزعم أن تطبيق E-Nuggets خدع عامة الناس بمبلغ كبير من المال ، وفقًا لـ ED.

• وقالت الوكالة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تجمدت Bitcoin بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي أن المتهم قام بغسل الأموال من خلال WazirX و Binance.
• وأكد كلا التبادلات تعاونهم مع ED تحقيق ل Forkast. 

• في وقت سابق من هذا الشهر ، صادرت إدارة الطوارئ حوالي 2.1 مليون دولار نقدًا من منزل خان.

انظر المادة ذات الصلة: تشير وحدة الجرائم المالية في الهند إلى وجود "كيانات تسيطر عليها الصين" في عمليات احتيال تشفير مزعومة