تصدر إدارة الإنفاذ الهندية إشعار تحقيق إلى WazirX Exchange

أصدرت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) - وكالة الجرائم المالية في البلاد - إشعارًا بالسبب إلى بورصة العملات المشفرة WazirX وشريكيها المؤسسين Nischal Shetty و سمير هانومان ماتري. 

إشعار العرض هو أمر محكمة يطلب من المستلم توضيح وإثبات شيء للمحكمة. 

في هذه الحالة ، تم إصدار الإشعار بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) - الذي يحكم نهج الهند في التبادلات الأجنبية والمدفوعات الخارجية - للمعاملات التي يُزعم أنها تنطوي على عملات مشفرة بقيمة 27.90 مليار روبية (381 مليون دولار).

أعلن ED لأول مرة عن إطلاق التحقيق عبر Twitter. شارك ED ملف بيان صحفى رسمى من الإشعار مع وسائل الإعلام ، والتي فك تشفير قد راى.

استحوذت Binance على WazirX ، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند ، في عام 2019. في الـ 24 ساعة الماضية ، تم تداول 115 مليون دولار على المنصة ، وفقًا لـ CoinGecko.

قالت بريانكا شارما ، مديرة الاتصالات في WazirX فك تشفير أن البورصة لم "تستقبل" الإشعار من ED. 

قال شارما: "بمجرد أن نتلقى أي إشعار رسمي أو اتصال من ED ، سنتمكن من توضيح ما هو مطلوب منا". "لم نتلق حتى الآن أي إشعار رسمي أو اتصال سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد." 

كاريشما أسوداني ، مراسلة أعمال في منفذ أخبار المال والأعمال باللغة الإنجليزية ، ET الآنوقال فك تشفير أن ذلك "شائع وقد حدث قبل أن يصدر المدير التنفيذي إعلانًا رسميًا بينما لا تزال الإشعارات قيد النقل".

شارك Asoodani البيان الصحفي الرسمي لـ ED مع فك تشفير عبر البريد الإلكتروني. 

تحقيق WazirX 

وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لـ ED ، قام المواطنون الصينيون "بغسل عائدات الجريمة بمبلغ 57 كرور روبية (7,800,000 دولار). 

قال ED إن هؤلاء المواطنين الصينيين فعلوا ذلك عن طريق تحويل ودائع الروبية إلى حبل (USDT) ، ثم نقل Tether إلى محافظ Binance. 

"لا تجمع WazirX المستندات المطلوبة في انتهاك واضح لقواعد الوقاية الأساسية الإلزامية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإرشادات FEMA" ، كما جاء في بيان ED. 

أضافت وكالة الجرائم المالية أيضًا أن "عملاء WazirX يمكنهم تحويل العملات المشفرة" القيمة "إلى أي شخص بغض النظر عن موقعه وجنسيته دون أي وثائق مناسبة على الإطلاق ، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستخدمين الذين يبحثون عن غسيل الأموال / أنشطة غير مشروعة أخرى. 

عارض إعلان WazirX العام هذه الادعاءات ، مشيرًا إلى أن تبادل العملة المشفرة "يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها". 

الإبلاغ إضافية من قبل ليام ج كيلي.

المصدر: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange