- يحث Infrawatch PH BSP من جديد على حظر Binance وذكر أيضًا Coinbase بسبب رسوم من المنظمين الأمريكيين.
- يسلط Infrawatch الضوء على مخاطر نموذج P2P الخاص بـ Binance ، مما يشير إلى فرض حظر على قيام البنوك المحلية بمعالجة المدفوعات إلى النظام الأساسي.
- تحذر Infrawatch من استمرار وجود الفلبين على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
التحديث - 26 يونيو 2023 الساعة 1:30 مساءً: أرسل Infrawatch بريدًا إلكترونيًا جديدًا إلى BitPinas بعنوان خطابها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية. تم تحديث المقالة لتعكس هذه المسألة.
تحديث: وصلت BitPinas إلى Binance و Coinbase للتعليق.
جدد مركز أبحاث السياسة Infrawatch PH دعواته إلى Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) لحظر بورصة العملات المشفرة العالمية Binance في الفلبين. في الرسالة الجديدة التي حصلت عليها BitPinas ، قدم مركز الأبحاث مزيدًا من المعلومات المتعلقة بدعواته لحظر Binance و Coinbase وغيرهما من الشركات غير المسجلة.
حقائق سريعة
سلط تيري ريدون ، منظم Infrawatch ، الضوء على شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (US SEC) ضد Binance و Coinbase.
- في حالة Binance ، المنظم الأمريكي متهم بالاختلاط المشترك للأموال والسماح للمقيمين في الولايات المتحدة بالتداول على المنصة العالمية.
- بالنسبة إلى Coinbase ، كان ذلك في المقام الأول عن الصابون السماح للمستخدمين بالتداول الرموز المميزة التي تسميها باسم Securities.
علاوة على ذلك ، أشارت رسالة ريدون إلى الحاجة إلى استجابة أقوى من المنظمين وسلطت الضوء على عدة أسباب للقيام بذلك:
- قال ريدون إن تصرفات العديد من الولايات القضائية ضد Binance ستوفر للمنظمين "دافعًا قويًا لاتخاذ إجراءات أقوى ضد VASPs غير المسجلة العاملة في الدولة."
- VASPs (مقدمو خدمات الأصول الافتراضية) هو مصطلح شامل يشير إلى الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.
- بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أيضًا متهم بينانس للانتهاكات ومزاعم التداول من الداخل. الرئيس التنفيذي لشركة Binance علق بتهم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) و لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
أشاد ريدون بجهود BSP والمجلس الأعلى للتعليم في البلاد:
- وقد المجلس الأعلى للتعليم واعترف في رسالة رد إلى Ridon أن Binance غير مسجلة في الدولة.
- BSP لديه نشر نصيحة للجمهور بالامتناع عن التعامل مع VASPs غير المسجلة.
- BSP لديها أيضا تعليق جميع طلبات تراخيص VASP الجديدة.
نموذج Binance P2P له مخاطر - Infrawatch
لاحظت Infrawatch أن نموذج الند للند (P2P) الخاص بـ Binance ، والتداول الفوري والهامش ، وتداول العقود الآجلة والخيارات تنطوي على مخاطر.
قال ريدون: "هذا الإعداد (P2P) يمكّن الأفراد من العمل على مستوى العالم أثناء خضوعهم للوائح الصفر مقارنة ببورصات العملات المشفرة المرخصة" ، مشيرًا إلى أن مثل هذا النشاط قد يؤدي إلى زيادة أنشطة غسيل الأموال ولن يتمكن المنظمون المحليون من التدقيق في أنشطة التداول على بينانس.
في الصور التي شاركها Ridon مع BSP ، يمكن لمستخدمي Binance في الفلبين اختيار عمل P2P مع مستخدمين في الخارج. في الصورة أدناه ، لاحظ ريدون كيف يمكن لمستخدم Binance محلي شراء أو بيع العملات المشفرة إلى طرف آخر قد يكون شخصًا ليس في الفلبين.
شارك Ridon الصور أدناه إلى BSP حيث "يمكن لمستخدمي Binance PH أيضًا شراء USDT باستخدام Russian Rubble من خلال BInance P2P ، ويمكن لمستخدمي Binance أيضًا بيع BTC مع Russian Rubble من خلال Binance P2P."
أشار Infrawatch أيضًا إلى أن Binance مكّن خيارات الدفع المحلية وهو ما "يزيد من تعقيد الموقف". يوصي Ridon لجنة الأوراق المالية والبورصات و BSP بمنع البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية من معالجة المدفوعات إلى Binance.
ملاحظة المحرر: BSP's المبادئ التوجيهية المحدثة ل VASPs لاحظ بالفعل أن VASP المرخصين يجب أن يقبلوا فقط المعاملات مع المعاملات المرخصة.
اقرأ أكثر: قائمة الشركات التي لديها تراخيص VASP والنقود الإلكترونية في الفلبين
تظل الفلبين على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي - ريدون
وقالت إنفراواتش إن الفلبين لا تزال على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) بسبب "فشل الدولة في فرض عقوبات على المشغلين غير الشرعيين وإنفاذنا غير المرضي لمتطلبات التسجيل".
تشير القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى أن الدولة لديها أوجه قصور إستراتيجية في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يزيد هذا الإدراج من المراقبة الدولية وقد يتسبب في عقوبات اقتصادية. كما تطالب الدولة بتصحيح أوجه القصور هذه تحت إشراف مجموعة العمل المالي.
وأوضح ريدون: "إذا استمر المنظمون لدينا في إبداء التساهل تجاه كيانات مثل Binance و Coinbase وبورصات العملات المشفرة الأخرى غير المسجلة ، فإننا نخاطر بالبقاء في هذه القائمة".
بينانس في الفلبين
على الرغم من الأخبار غير المواتية في الخارج ، في الفلبين ، حققت Binance تقدمًا.
هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها Infrawatch من BSP تعليق Binance.
- إنفراواتش PH يطلب DTI لتعليق وحظر Binance بسبب ترويج المبيعات غير القانوني
- ثانية يحذر الجمهور لا يستثمر مع Binance ، وتقول Exchange إن شكوى Infrawatch مضللة
- BSP وحث لحظر Binance للعمل بشكل غير قانوني في الفلبين
- إنفراواتش التقارير Binance إلى BSP للعمليات غير المرخصة وسط ميزة Crypto to Bank ، اجتماعات المجتمع
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: حث Infrawatch BSP من جديد على سبب حظر Binance و Coinbase
إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- ماهرون
- استمر
- اكشن
- الإجراءات
- أنشطة
- نشاط
- إضافة
- العنوان
- نصيحة
- استشاري
- ضد
- الكل
- مزاعم
- السماح
- سابقا
- أيضا
- أمريكي
- وسط
- an
- و
- آخر
- التطبيقات
- هي
- البند
- مقالات
- AS
- الأصول
- At
- حظر
- بانجكو سينترال نغ بيليبيناس
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- مصرف
- البنوك
- BE
- كان
- يجري
- أقل من
- Beyond
- binance
- الرئيس التنفيذي لشركة Binance
- بينانس P2P
- bitpinas.
- على حد سواء
- BSP
- BTC
- الأعمال
- يشترى
- by
- دعوات
- CAN
- حقيبة
- سبب
- الرئيس التنفيذي
- CFTC
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- اختار
- coinbase
- تعليقات
- عمولة
- سلعة
- مجتمع
- مقارنة
- شكوى
- محتوى
- استمر
- استطاع
- البلد
- البلاد
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل العملات المشفرة بينانس
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- نقل
- مطالب
- do
- DTI
- اثنان
- النقود الإلكترونية
- اقتصادي
- جهود
- البريد الإلكتروني
- تمكين
- تمكن
- تطبيق
- جذاب
- الكيانات
- تبادل
- الاستبدال
- عرض
- شرح
- خارجي
- FATF
- الميزات
- مالي
- فريق العمل المالي
- نصيحة مالية
- المؤسسات المالية
- التمويل
- الشركات
- الاسم الأول
- لأول مرة
- في حالة
- القوة
- تبدأ من
- أموال
- العقود الآجلة
- تجارة العقود الآجلة لل
- العالمية
- التشفير العالمي
- على الصعيد العالمي
- اللون الرمادي
- المبادئ التوجيهية
- يملك
- سلط الضوء
- ويبرز
- كيفية
- HTTPS
- غير شرعي
- بشكل غير قانوني
- صورة
- صور
- مفروض
- in
- زيادة
- الزيادات
- مستقل
- يشير
- الأفراد
- معلومات
- إنفراواتش
- إنفراواتش PH
- مطلع
- من الداخل التداول
- المؤسسات
- عالميا
- استثمر
- IT
- انها
- JPG
- يونيو
- السلطات القضائية
- ملصقات
- غسيل
- قيادة
- خطاب
- مرخص
- التراخيص
- مثل
- قائمة
- قائمة
- محلي
- البنوك المحلية
- حب
- القيام ب
- هامش
- تداول الهامش
- أمر
- مايو..
- المذكورة
- نموذج
- مال
- غسل الأموال
- مراقبة
- الأكثر من ذلك
- التحفيز
- حاجة
- جديد
- أخبار
- وأشار
- تم الحصول عليها
- of
- on
- منها
- جارية
- فقط
- طريقة التوسع
- تعمل
- عمليات
- مشغلي
- مزيد من الخيارات
- خيارات للتجارة
- or
- أخرى
- لنا
- خارج
- على مدى
- مراقبة
- الخاصة
- p2p
- حفلة
- وسائل الدفع
- المدفوعات
- الند للند
- نظير إلى نظير (P2P)
- المتعلقة
- الفلبين
- الفلبين
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- وجود
- منع
- في المقام الأول
- معالجة
- تزود
- مقدمي
- جمهور
- نشرت
- التي تم الوصول إليها
- الأسباب
- توصي
- تعكس
- مسجل
- التسجيل
- اللائحة
- منظم
- الجهات التنظيمية
- المتبقية
- بقايا
- متجدد
- الرد
- المتطلبات الأساسية
- سكان
- استجابة
- المخاطرة
- المخاطر
- الروسية
- s
- قال
- الأملاح
- عقوبات
- يقول
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- بيع
- بيع العملات المشفرة
- أرسلت
- يخدم
- الخدمة
- مقدمي الخدمة
- الإعداد
- عدة
- شاركت
- ينبغي
- حالة
- So
- بعض
- شخص ما
- بقعة
- إستراتيجي
- أقوى
- موضوع
- المقدمة
- هذه
- تعليق
- أخذ
- دبابة
- مهمة
- فرقة العمل
- فريق
- مصطلح
- إرهاب
- تمويل الإرهاب
- تيري ريدون
- أن
- •
- الفلبين
- تشبه
- اعتقد
- فكري
- عبر
- الوقت
- إلى
- نحو
- تجارة
- تجارة
- المعاملات
- لنا
- الولايات المتحدة ثانية
- الأوراق المالية الأمريكية
- الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات
- مع
- غير مسجلة
- تحديث
- تحث
- USDT
- مستخدم
- المستخدمين
- VASP
- الأوعية الدموية
- انتهاكات
- افتراضي
- أصل افتراضي
- مزودي خدمة الأصول الافتراضية
- vs
- يحذر
- وكان
- we
- التي
- في حين
- من الذى
- لماذا
- سوف
- مع
- زفيرنت
- صفر