الانتربول يشكل وحدة الجرائم الخاصة لمكافحة جرائم التشفير

شكل الانتربول وحدة جرائم خاصة مكرسة على وجه التحديد لمواجهة العالم العملات المشفرة الجرائم. من المناسب أن يقع مقر الوحدة في سنغافورة ، والتي لديها واحدة من أكثر السياسات صرامة ضد الجريمة في العالم. 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وعادة ما يتم اختصارها إلى "الإنتربول" ، هي منظمة شرطة حكومية دولية تتألف من 195 دولة عضو مهمتها منع والتحقيق والقبض على الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود.

على الرغم من أن الإنتربول قد شارك في مساعدة مختلف البلدان في مكافحة جرائم العملة المشفرة لسنوات ، فهذه هي المرة الأولى التي ينشئون فيها فريقًا متفرغًا متخصصًا في مثل هذه الجرائم. 

إن ضرورة هذه الوحدة واضحة بالنظر إلى الجرائم المتزايدة بشكل مقلق في مجال العملات المشفرة ، فضلاً عن تنقل المشتبه بهم المطلوبين بين الحدود الدولية أثناء فرارهم من الاعتقال في البلدان التي أصدرت مذكرات توقيف ومذكرات استدعاء ضدهم. 

تشمل الأمثلة الحديثة فنان احتيال العملة المشفرة البلغاري روجا إيغناتوفا التي لا تزال مدرجة في قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي مقابل مخطط OneCoin Ponzi بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ، و دو كوون الشريك المؤسس لشركة Terraform Lab وهو أيضًا مدرج في قائمة المطلوبين لدى الإنتربول لتهربه من الاعتقال من قبل كوريا الجنوبية الشهر الماضي لدوره في المنصة وانهيار العملات المشفرة المرتبطة بها.

بينما يعتقد Gurvais Grigg ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ، أن الجرائم القائمة على blockchain هي كذلك يمكن تتبعها بسهولة أكبر من الأشكال التقليدية بسبب شفافية معاملات blockchain ، وهي حقيقة يبدو أنها مدعومة من قبل تقرير بي بي سي أنه في عام 2021 ، ارتفع غسل الأموال عن طريق العملات المشفرة بنسبة 30٪ ، كما ارتفع عدد عمليات ضبط العملات المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون.

لكن تظل الحقيقة أنه لا يزال من الأسهل بكثير على المجرمين الحفاظ على سرية هويتهم والتنقل عبر الأنظمة الدولية دون القلق من الوقوع في المعاملات النقدية ، نظرًا لأن المزيد والمزيد من البلدان و تقبل امتيازات المتاجر مدفوعات العملة المشفرة للسلع والخدمات ، بما في ذلك الطعام. هذه العوامل ، بالإضافة إلى الحكومات التي ترغب في منع التهرب الضريبي ، هي أيضًا السبب في أن العديد من الهيئات الحكومية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات تحاول تنظيم مساحات العملات المشفرة و blockchain بشكل عاجل.