تستهدف IRS تجارة البيتكوين غير المشروعة على Telegram

أصبحت إيرادات الخدمات الداخلية (IRS) موضع اهتمام إلى البيتكوين. وعندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية ، هناك شيء واحد يراقبه عن كثب: Telegram. 

وفقًا لـ IRS ، تعد الدردشات السرية على Telegram ، وهو تطبيق دردشة يحافظ على الخصوصية يقوم بتشفير رسائل المستخدمين من طرف إلى طرف ، في الوقت الحالي أحد أكثر الأشياء إثارة للقلق بالنسبة لمسؤولي إنفاذ القانون.   

ذلك بسبب الند للند (P2P) التي تعمل على تطبيق المراسلة الفورية الشهير يمكنها تحويل الأموال المتسخة أو المسروقة بسرعة وسهولة ، وفقًا لما قاله الوكيل الخاص لوحدة جرائم الإنترنت في مصلحة الضرائب ، كريس جانكزيوسكي. فك تشفير. 

تولي مصلحة الضرائب في هذه الأيام اهتمامًا أكبر بجرائم التشفير - وسوق التشفير الأوسع بشكل عام. إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي كشف النقاب عن ضريبة جديدة خطة من شأنها إجبار الشركات التي تجري تحويلات عملة مشفرة بقيمة 10,000 دولار أو أكثر على الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى مصلحة الضرائب. 

وفي الأسبوع الماضي ، مفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيج طلب للحصول على سلطة صريحة للكونغرس لتنظيم العملات المشفرة ومراقبة بيانات التشفير وجمعها عن كثب. وزارة الخزانة الأمريكية محمد مؤخرًا أن "العملة المشفرة تطرح بالفعل مشكلة كبيرة في الكشف عن طريق تسهيل النشاط غير القانوني."

Janczewski ، الذي ساعد في عام 2018 إفساد موقع ضخم لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية من خلال فحص معاملات Bitcoin ، قال إنه أقل قلقًا بشأن النشاط غير القانوني المحتمل في البورصات القياسية أو حتى بروتوكولات مبادلة العملات مثل ShapeShift، والتي كانت مركز Wall Street Journal غسل الأموال تحقيق في 2018. 

وقال: "لا أعتقد ، شخصيًا ، أن هذه [الأنواع من التبادلات] تشكل تهديدًا كبيرًا مثل هذه التبادلات P2P - تجار مقيمون في الصين ومتداخلين في بورصات أخرى". وأضاف أنه غالبًا ما تكون هناك "شبكة من الأشخاص الذين يرغبون في تحويل العملات المشفرة إلى عملة فيات".

تعمل مثل هذه المجموعات بشكل مشابه جدًا لمكان السوق الشهير ، LocalBitcoins.com ، الذي يعلن عن قوائم عروض الشراء أو البيع إلى البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة. إذا بدت جذابة ، فأنت ببساطة ترسل رسالة إلى المشتري / البائع وتتم الصفقة. ولا يأخذ أي وسيط اقتطاعًا ، كما هو الحال في البورصة - مثل Coinbase أو Kraken أو Binance. 

المعروفة باسم التداولات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، هناك الكثير من المجموعات مثل هذه على Telegram. الكثير منها سري ، ولكن إذا كنت تعرف مكان البحث ، فيمكن الوصول إليها بسهولة. فك تشفير تم العثور على عروض لشراء عملة مشفرة بقيمة 150,000 ألف دولار في غضون دقائق على التطبيق. (تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين الذين يجرون الصفقات على التطبيق ليسوا بالضرورة مجرمين - فالعديد منهم يقدرون الخصوصية فقط أو يبحثون عن صفقات جيدة).

قال Janczewski أنه في كثير من الأحيان ، سيكون مقر المشترين في الصين ، أو في دول أخرى لديها إمكانية الوصول إلى التبادلات مع لوائح أكثر استرخاءً لمعرفة عميلك (KYC). يمكن للأموال غير المشروعة بعد ذلك أن تنتقل من خلال التبادلات ، ويتم تحويلها إلى أمر نقدي شيئًا فشيئًا ، أو العكس. 

وقال: "سيكون لديهم في الغالب وصول شامل إلى النظام المصرفي". "يمكنك تحويل 100 مليون دولار إلى البنك - لكنهم لن يسمحوا لك بتبادل 100 مليون دولار في البورصة." 

يمكن نقل مبالغ ضخمة من المال: أشار Janczewski إلى ملف حقيبة في العام الماضي ، حيث قام مواطنان صينيان بغسل 105.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة لصالح حكومة كوريا الشمالية. يُزعم أن الأموال تم صرفها في حسابات بنكية صينية ، وبطاقات هدايا iTunes ، واستخدمت بورصة واحدة على الأقل مقرها الولايات المتحدة. 

ومن المفارقات أن المجرمين الذين غالبا ما تتعامل في Bitcoin قد ينتهي به الأمر في معظم المشاكل. هذا لأن Bitcoin ، خلافًا للاعتقاد الشائع ، عبارة عن شبكة عملة مشفرة شفافة والمعاملات سهلة نسبيًا لتتبعها على blockchain. هذا يجعل من السهل متابعة النشاط الإجرامي المرتبط ببيتكوين لإنفاذ القانون ، كما أبرزه مؤخرًا نيو يورك تايمز. 

المصدر: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering