باختصار
- قامت مصلحة الضرائب الأمريكية بإلقاء القبض على تاجر مخدرات مزعوم على شبكة الإنترنت المظلمة بعد أن تظاهر أحد العملاء بأنه تاجر بيتكوين عبر الإنترنت.
- أرسل تشيس هايت أكثر من 180,000 ألف دولار إلى حساب يُطلق عليه اسم السيد كوينز، والذي أنشأته الوكالة لإغراء المجرمين.
دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) تم طرحه على أنه أ إلى البيتكوين . لفضح تاجر مخدرات مزعوم على شبكة الإنترنت المظلمة، وخداعه لإرسال أكثر من 180,000 ألف دولار نقدًا إلى حساب باسم "Mr Coins" على منصة تبادل الند للند LocalCryptos.com.
تعد عملية اللدغة أحدث مثال على قيام وكالة تحصيل الضرائب الأمريكية بالتخفي لكشف المجرمين - ولكنها حالة نادرة تتظاهر فيها مصلحة الضرائب الأمريكية بأنها تاجر، وفقًا لـ الشرق الأوسط.
أصبحت الطبيعة المجهولة الزائفة لصناعة العملات المشفرة جذابة بشكل متزايد لغاسلي الأموال وتجار المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة، حيث تقدر شركة الطب الشرعي للعملات المشفرة تشيناليسيس أن بعض بـ5 مليار دولار تم إرسال الأموال واستلامها من قبل كيانات غير مشروعة في عام 2020.
مصلحة الضرائب الأمريكية "السيد كوينز"
نشرت مصلحة الضرائب الأمريكية إعلانها على LocalCryptos في يونيو 2020، حيث يعرض حساب Mr Coins شراء بيتكوين عبر البريد بأسعار أعلى من السوق. تم توجيه البائعين لاستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة Wickr أو WhatsApp للاتصال بالتاجر المزيف.
وفقا لمذكرة التفتيش التي اطلعت عليها الشرق الأوسط، تم تنفيذ الحيلة على تاجر المخدرات المزعوم على شبكة الإنترنت المظلمة تشيس هايت، من إيفانسفيل، إنديانا. وباستخدام اسم "Lucifallen21"، على مدار عدة معاملات، أرسل هايت حوالي 180,000 ألف دولار نقدًا إلى السيد كوينز، مقابل عملة البيتكوين.
لإنهاء اللدغة، تظاهر محققو مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه تم اعتراض حزمة بقيمة 28,000 دولار نقدًا من هايت ووضع علامة عليها على أنها مفقودة من قبل خدمة البريد. وعندما اتصل لتقديم شكوى، تمكنوا من ربط مكالمته برقم هاتف يحتفظ به.
وتشير بصمات الأصابع الموجودة على الطرد اللاحق إلى تورط التاجر المزعوم.
ووجهت اتهامات إلى هايت في يوليو/تموز الماضي في المنطقة الشرقية من نيويورك ولم يقدم التماساً حتى الآن.
عمليات سرية
يمكن تبرير العمليات السرية التي تقوم بها خدمة IRS إذا كانت تهدف إلى "الحصول على أدلة أو معلومات قد تكون غير متاحة لولا اعتماد الهدف على الدور السري للعميل"، وفقًا لتقرير الوكالة. المبادئ التوجيهية.
تشمل أفخاخ مصلحة الضرائب الأمريكية السابقة التظاهر بأنه تاجر مخدرات ضفدع البيتكوين- خدمة طويلة الأمد لإخفاء هوية المعاملات، والتي كانت شائعة لدى تجار الويب المظلم - و التظاهر بأنه البائع معدات غوتشي المزيفة لفضح مشغل شركة تحويل الأموال غير المرخصة التي قامت بتبادل النقود مقابل البيتكوين.
لقد استخدم المجرمون منذ فترة طويلة مجال العملات المشفرة، الذي يشتهر بعدم الكشف عن هويته وروح الخصوصية التي تركز على الخصوصية، للتعتيم على أنشطتهم.
لقد أصبحت الآن أرضًا خصبة لعملاء IRS السريين العازمين على كشفهم. مقايضة.
المصدر: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- حسابي
- الإعلانات
- عملاء
- الغفلية
- التطبيقات
- حول
- إلى البيتكوين
- الأعمال
- يشترى
- شراء بيتكوين
- دعوة
- النقد
- chainalysis
- متهم
- مطاردة
- عملات معدنية
- حول الشركة
- تزوير
- المجرمين
- التشفير
- صناعة تشفير
- الويب المظلم
- عقار
- الشرقية
- روح الشعب
- تبادل
- الشرق الأوسط
- أموال
- معدّات الأطفال
- HTTPS
- العالمية
- معلومات
- نية
- دائرة الإيرادات الداخلية
- المحققون
- مصلحة الضرائب
- يوليو
- آخر
- LINK
- طويل
- الرسائل
- مال
- نيويورك
- الوهب
- online
- عمليات
- الرائج
- برو
- اعتماد
- إيرادات
- بحث
- الباعة
- طقم
- ضريبة
- .
- المعاملات
- لنا
- الويب
- الواتساب