تحصل IRS على موافقة المحكمة للتحقيق في سجلات مستخدمي MY Safra Bank و SFOX بسبب عدم الإبلاغ عن الضرائب

في 22 سبتمبر ، وافق قاضٍ أمريكي على التماس دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) الذي يطالب بنك MY Safra بتقديم سجلات دافعي الضرائب الذين ربما لم يبلغوا أو يدفعوا ضرائب على معاملات التشفير.

على وجه التحديد ، تهتم مصلحة الضرائب الأمريكية بسجلات مستخدمي SFOX للوسيط الرئيسي للعملات المشفرة ، وفقًا لـ خبر صحفى. قال مكتب المدعي العام الأمريكي في البيان الصحفي إن بنك MY Safra ومقره نيويورك قدم خدمات مصرفية لعملاء SFOX لمعاملات العملة المشفرة.

يجب على دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي أرباح أو خسائر مرتبطة بالعملات المشفرة في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم. ومع ذلك ، قال مكتب المدعي العام إن مصلحة الضرائب وجدت فجوة كبيرة في الامتثال الضريبي فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

قال مفوض مصلحة الضرائب تشارلز بي ريتيج:

"تظل قدرة الحكومة على الحصول على معلومات من جهات خارجية عن أولئك الذين يفشلون في الإبلاغ عن مكاسبهم من الأصول الرقمية أداة مهمة في اكتشاف الغش الضريبي ... يحتاج دافعو الضرائب الذين يكسبون الدخل من معاملات الأصول الرقمية إلى الامتثال لمسؤولياتهم في التسجيل والإبلاغ."

وفقًا للبيان الصحفي ، وجدت مصلحة الضرائب الأمريكية "نقصًا كبيرًا في الإبلاغ" عن معاملات العملة المشفرة من خلال الاستدعاءات الصادرة لتجار العملات المشفرة الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، حددت مصلحة الضرائب الأمريكية ما لا يقل عن عشرة من دافعي الضرائب الذين استخدموا SFOX في عمليات تداول العملات المشفرة ولكنهم لم يبلغوا عنها وفقًا لما يقتضيه القانون.

بصفته تاجرًا رئيسيًا ومنصة تداول للعملات المشفرة ، يربط SFOX بورصات العملات المشفرة ووسطاء الأصول الرقمية بدون وصفة طبية ومقدمي السيولة. وفقًا للبيان الصحفي ، فإنه يخدم أكثر من 175,000 مستخدم مسجل أجروا بشكل جماعي معاملات تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار منذ عام 2015.

عقدت SFOX شراكة مع بنك MY Safra لتمكين مستخدميها من الوصول إلى حسابات الإيداع النقدي. يمكن للمستخدمين استخدام أموالهم في تداول العملات المشفرة من خلال هذه الحسابات.

وفقًا للبيان الصحفي ، تتوقع مصلحة الضرائب الأمريكية أن تتمكن MY Safra من تقديم معلومات تتعلق بالهويات ومعاملات التشفير لمستخدمي SFOX الذين استخدموا خدمات البنك. ستستخدم مصلحة الضرائب المعلومات من بنك MY Safra ومصادر أخرى لتقييم أي ثغرات في الامتثال الضريبي.

قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك إن الاستدعاء الذي سيتم إصداره لا يعادل أي مزاعم بارتكاب مخالفات. بدلاً من ذلك ، يعد الاستدعاء وسيلة للكشف عن معلومات حول دافعي الضرائب غير المعروفين الذين ربما فشلوا في الامتثال لقوانين الإيرادات الداخلية.

تلقت مصلحة الضرائب أيضًا الضوء الأخضر لخدمة الاستدعاءات التي تطالب بسجلات معاملات العملاء من SFOX نفسها في 15 أغسطس.