بدأت IRS في استهداف تداول البيتكوين غير المشروع على Telegram

بدأت IRS في استهداف تداول Bitcoin غير المشروع على Telegram حيث ظهرت محادثات سرية بشأن الأموال الرقمية القذرة ، وفقًا للوكيل الخاص Chris Janczweski ، لذا دعنا نقرأ المزيد في موقعنا آخر أخبار البيتكوين اليوم.

يستخدم بعض المجرمين العملات المشفرة لغسل الأموال والتعتيم على مساراتهم. لاحظت مصلحة الضرائب الأمريكية أن الدردشات التي تتم بدون وصفة طبية على Telegram هي الطريقة المفضلة لبعض المجرمين للتنقل حول الأموال القذرة. بدأت مصلحة الضرائب الأمريكية في استهداف تداول البيتكوين غير المشروع وعندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية ، هناك شيء واحد يراقبونه عن كثب وهو Telegram.

وفقًا لـ IRS ، تعد الدردشات السرية على Telegram واحدة من أكثر الأشياء إثارة للقلق بالنسبة لمسؤولي إنفاذ القانون. ويرجع ذلك إلى أن عمليات التبادل من نظير إلى نظير التي تعمل على تطبيق المراسلة يمكنها بسهولة تحويل الأموال القذرة أو المسروقة ، حيث قال الوكيل الخاص لوحدة جرائم الإنترنت في مصلحة الضرائب ، Chirs Janczweski. تولي مصلحة الضرائب مزيدًا من الاهتمام لجرائم التشفير وعموم التسويق الأوسع. كشفت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي عن خطة ضريبية جديدة من شأنها إجبار الشركات التي تجري تحويلات مشفرة تصل إلى 10 آلاف دولار أو أكثر على الإبلاغ عن المعاملات للوكالة.

في الأسبوع الماضي ، طلب مفوض IRS Charles Rettig سلطة الكونغرس الصريحة لتنظيم العملات المشفرة ومراقبة وجمع بيانات التشفير. قالت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا أن الأمن السيبراني يمثل مشكلة كبيرة من خلال تسهيل النشاط غير القانوني. قال الوكيل الخاص الذي ساعد في عام 2018 في اختراق موقع إباحي ضخم للأطفال من خلال فحص معاملات BTC إنه أقل قلقًا بشأن النشاط غير القانوني في البورصات القياسية أو حتى منصات تبادل العملات مثل Shapeshift التي كانت مركز تحقيق في غسيل الأموال في Wall Street Journal. في 2018. قال:

"لا أعتقد ، شخصيًا ، أن هذه [الأنواع من التبادلات] تشكل تهديدًا كبيرًا مثل هذه التبادلات P2P - التجار المقيمون في الصين والمتداخلون في بورصات أخرى."

تعمل هذه المجموعات بشكل مشابه للأسواق الشهيرة مثل LocalBitcoins التي تعلن عن قوائم العروض لشراء أو بيع BTC أو غيرها من العملات المشفرة ، وإذا كانت تبدو جذابة ، فإن الأشخاص يرسلون رسائل إلى المشتري أو البائع في أغلب الأحيان ويتم إتمام الصفقة. لا يلزم الوسطاء كما هو الحال مع التبادلات مثل كراكنأو Binance أو coinbase.

تتضمن التداولات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مجموعات مثل هذه على Telegram. معظمها سري ولكن إذا كنت تعرف مكان البحث ، فيمكن أن تكون منصة يسهل الوصول إليها. قال Janczweski إنه غالبًا ما يكون المشترون مقيمين في الصين أو دول أخرى لديها إمكانية الوصول إلى البورصات مع لوائح KYC الأكثر استرخاءً ويمكن للأموال غير المشروعة الانتقال من خلال التبادلات وتحويلها إلى عملة قانونية.

المصدر: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/