ستقوم اليابان بتشديد القوانين لمنع غسيل الأموال عبر العملات المشفرة بحلول مايو 2023

تتطلع حكومة اليابان إلى إدخال قواعد تحويل العملات المشفرة في مايو 2023 لتتبع تحويلات الأموال من قبل المجرمين ، وفقًا لمؤشر نيكاي آسيا تقرير في سبتمبر شنومكس.

ستعدل الحكومة قانون منع تحويل العائدات الإجرامية للقضاء على غسيل الأموال عبر العملات المشفرة ، وفقًا للتقرير. من المقرر تقديم مسودة تعديل للقانون إلى الجلسة البرلمانية القادمة التي تبدأ في 3 أكتوبر. سيضيف القانون العملات المشفرة إلى قواعد تحويل الأموال المسماة قواعد السفر.

وفقًا للمسودة ، في حالة عمليات تحويل العملات المشفرة من التبادل إلى التبادل ، سيُطلب من مشغلي التبادل مشاركة معلومات العملاء ، بما في ذلك الأسماء والعناوين ، مع بعضهم البعض. الفكرة هي تتبع تحويلات الأموال للمجرمين لتحديد متى وأين يرسلون العملات المشفرة ، وفقًا لتقرير Nikkei Asia.

سيتلقى مشغلو الصرف التوجيه الإداري والأوامر التصحيحية في حالة عدم الامتثال للقواعد الجديدة. مخالفة الأوامر التصحيحية قد تؤدي إلى عقوبات جنائية ، بحسب التقرير.

سينطبق القانون الجديد أيضًا على العملات المستقرة ، والتي سيتطلب إصدارها التسجيل اعتبارًا من العام المقبل عندما يدخل قانون تسوية الصندوق المعدل حيز التنفيذ. بموجب قانون تسوية الأموال ، الذي تم تمريره في يونيو 2022 ، يمكن فقط للشركات الاستئمانية والبنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين إصدار عملات مستقرة.

تتطلع الحكومة اليابانية أيضًا إلى مراجعة قانونين آخرين بحلول مايو من العام المقبل - قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية وقانون تجميد الأصول الإرهابية الدولية - وكلاهما مرتبط أيضًا بغسيل الأموال.

ستضيف مراجعة قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية عملات مستقرة إلى قائمة الأصول الخاضعة للتنظيم. الفكرة هي وقف نقل العملات المستقرة إلى أهداف خاضعة للعقوبات في روسيا وكوريا الشمالية.

وفقًا لتقرير Nikkei Asia ، على الرغم من أن الحكومة اليابانية فرضت عقوبات على الأطراف المشاركة في التطوير النووي في إيران وكوريا الشمالية ، إلا أن قانون تجميد الأصول الإرهابية الدولية لم يشملها من قبل. أرادت مجموعة العمل المالي إجراء تحسينات على القانون ، معتقدة أنه يمكن أن يكون ثغرة لتمويل التطوير النووي. وبحسب التقرير ، من المتوقع أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.

صنفت الحكومة اليابانية الأطراف المشاركة في التطوير النووي في كوريا الشمالية وإيران كأطراف خاضعة للعقوبات ، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، لكن قانون تجميد الأصول الإرهابية الدولية لم يشملها. سعت مجموعة العمل المالي إلى إدخال تحسينات على القانون ، بحجة أنه يمكن أن يكون بمثابة ثغرة لتمويل التطوير النووي.