قامت محكمة في الولايات المتحدة بإضفاء الطابع الرسمي على تسوية بين بورصة الأصول الرقمية Binance ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، بعد شهر تقريبًا من الرئيس التنفيذي السابق Changpeng "CZ" Zhao الاعتراف بالذنب بتهم تتعلق بمخالفات مكافحة غسل الأموال. يمثل هذا نهاية القضية التي تردد صداها في جميع أنحاء العالم المشفر.
تمت الموافقة على التسوية بين Binance وCFTC
وافق قاضٍ فيدرالي على التسوية المعلن عنها سابقًا بمليارات الدولارات بين Binance وCFTC.
وفقا لDec.18 خبر صحفى من CFTC، وافقت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي على التسوية، والتي تتطلب من Binance دفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى CFTC، بالإضافة إلى إلغاء 1.35 مليار دولار أخرى من "رسوم المعاملات غير المشروعة". وسيتعين على تشاو دفع 150 مليون دولار، على أن يتم تسليم ثلث هذا المبلغ خلال الثلاثين يومًا القادمة.
ذكرت CFTZ أن Binance، تحت إشراف CZ، "قامت بنشاط بالتماس" العملاء المقيمين في الولايات المتحدة وساعدتهم على تفادي ضوابط الامتثال من خلال إخفاء وجودهم على منصة التداول.
وكجزء من التسوية، اتفق كل من CZ وBinance على اتخاذ خطوات إضافية لضمان اتباع إجراءات "اعرف عميلك" في البورصة، بالإضافة إلى مطالبة أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول بوضع هيكل رسمي لحوكمة الشركات يضم مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين ولجنة للامتثال ولجنة للتدقيق.
&نبسب&نبسبتمثل تسوية Binance مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ختامًا لقضية استمرت أشهرًا ضد CZ وBinance. وكان تشاو وتبادله رفعها إلى المحكمة من قبل CFTC في وقت سابق من هذا العام بتهمة التهرب عن عمد من القانون الفيدرالي الأمريكي وتشغيل بورصة مشتقات غير مسجلة.
وفي 21 نوفمبر، اعترف تشاو بالذنب في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال. وافقت تشيكوسلوفاكيا أيضا على الاستقالة من منصبه كرئيس لـ Binance كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية، ووزارة الخزانة، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومع ذلك، لا تزال البورصة لديها دعوى قضائية معلقة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والتي متهم Binance وBinance.US وCZ بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية في يونيو.
يقيم تشاو حاليًا في الولايات المتحدة حيث ينتظر حكم النطق بالحكم في فبراير 2024 بعد قاضي المقاطعة ريتشارد جونز. أمر بالبقاء في البلاد لأنه كان معرضًا لخطر الهروب. يواجه الملياردير المشفر عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/
- :لديها
- :يكون
- 2024
- 30
- 35%
- 7
- 700
- a
- إضافي
- بعد
- ضد
- متفق عليه
- أيضا
- an
- و
- أعلن
- مكافحة غسل الاموال
- من وزارة الصحة
- هي
- AS
- الأصول
- التدقيق
- الى الخلف
- BE
- ما بين
- مليار
- الملياردير
- binance
- بينانس
- ضربة
- مجلس
- مجلس إدارة
- على حد سواء
- أوسع
- by
- حقيبة
- الرئيس التنفيذي
- CFTC
- Changpeng
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- coinbase
- عمولة
- لجنة
- سلعة
- الالتزام
- اختتام
- محتوى
- ضوابط
- منظمة
- البلد
- محكمة
- التشفير
- تبادل التشفير
- cryptoverse
- حاليا
- زبون
- العملاء
- CZ
- تشيكوسلوفاكيا
- أيام
- التعامل
- ديسمبر
- القسم
- وزارة العدل
- المشتقات
- تبادل المشتقات
- رقمي
- الأصول الرقمية
- اتجاه
- الإدارة
- منطقة
- محكمة المقاطعة
- النهاية
- ضمان
- تبادل
- وجوه
- فبراير
- اتحادي
- نهاية
- طيران
- يتبع
- في حالة
- رسمي
- سابق
- الرئيس التنفيذي السابق
- تبدأ من
- إضافي
- العقود الآجلة
- تجارة العقود الآجلة لل
- الحكم
- مذنب
- يملك
- he
- رئيس
- ساعد
- له
- HTTPS
- إلينوي
- صورة
- in
- يشمل
- مستقل
- سجن
- جونز
- JPG
- القاضي
- يونيو
- الاجتماعية
- علم
- تعرف عميلك
- بدراية
- أكبر
- أكبر تشفير
- غسيل
- القانون
- دعوى قضائية
- ماكس العرض
- الأعضاء
- مليون
- شهر
- تقريبا
- التالي
- نوفمبر
- الآن
- of
- on
- تعمل
- على مدى
- جزء
- ريثما
- المكان
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- وجود
- سابقا
- الإجراءات
- وضع
- سجل
- ذات صلة
- لا تزال
- يتطلب
- عائد أعلى
- ريتشارد
- المخاطرة
- النوع
- الحاكم
- s
- يقول
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- عقوبة
- مستوطنة
- ذكر
- المحافظة
- خطوات
- لا يزال
- بناء
- أخذ
- أن
- •
- من مشاركة
- منهم
- الثالث
- هذا العام
- طوال
- إلى
- تجارة
- منصة التداول
- أحجام التداول
- صفقة
- خزينة
- قسم الخزينة
- لنا
- وزارة العدل الأمريكية
- الأوراق المالية الأمريكية
- الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات
- الامارات
- مع
- متحد
- الولايات المتحدة
- غير مسجلة
- us
- انتهاكات
- مجلدات
- وكان
- حسن
- كان
- التي
- سوف
- مع
- العالم
- عام
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- تشاو
