Nischal Shetty ، الرئيس التنفيذي لشركة WazirX لأكبر بورصة تشفير هندية ، انتقل إلى Twitter لتوضيح التقارير الإعلامية المستمرة حول إشعار العرض بقيمة 38 مليون دولار غسيل أموال تحقيق. قال شيتي إنهم لم يتلقوا بعد أي إشعار رسمي من هيئة الرقابة المالية الهندية ، مديرية الإنفاذ (ED). كما ادعى أن Wazirx تمتثل تمامًا لجميع إرشادات مكافحة غسل الأموال والقواعد المعمول بها.
1/3
لم تتلق WazirX بعد أي إشعار بسبب العرض من إدارة التنفيذ كما هو مذكور في تقارير وسائل الإعلام اليوم.
تمتثل WazirX لجميع القوانين المعمول بها.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@ NischalShetty) 11 حزيران، 2021
قال شيتي ،
نحن نتجاوز التزاماتنا القانونية باتباع إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) ونقدم دائمًا المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون كلما لزم الأمر.
في وقت سابق اليوم ، قال ED في بيان رسمي إنهم أصدروا إشعارًا بالسبب إلى بورصة العملات المشفرة فيما يتعلق بتحقيق مستمر في غسل الأموال في تطبيق مراهنة صيني غير قانوني على الإنترنت.
ادعى ED أن المستخدمين الصينيين استخدموا تبادل Wazirx و Binance لتحويل 12 مليون دولار إلى حساب Wazirx وتحويل 19 مليون دولار إلى حساب Binance. لا يمكن للرقابة المالية التحقق من تفاصيل هذه التحويلات المزعومة سواء على blockchain أو سجلات الشركة. قال ED ،
"لا تتوفر أي من هذه المعاملات على blockchain لأي تدقيق / تحقيق"
Wazirx هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة مع أكثر من 2 مليون مستخدم مسجل. اكتسبت بورصة العملات المشفرة قدرًا كبيرًا من الزخم في موسم الثور هذا حيث شهدت زيادة في عدد المستخدمين تصل إلى 5,000٪.
كيف سيؤثر التحقيق الحالي على تنظيم التشفير؟
لم تقم الهند بعد بإضفاء الطابع الرسمي على أي قوانين أو لوائح حول مساحة التشفير وتتبع بورصات التشفير الحالية سياسة التنظيم الذاتي. البنك المركزي الهندي RBI أصدر تعميمًا في 2018 لفرض حظر مصرفي ألغته المحكمة العليا لاحقًا في عام 2020. ومع ذلك ، على الرغم من حكم المحكمة العليا والمطالبة بسياسة تنظيمية رسمية ، فإن الحكومة الهندية لم تضع اللمسات الأخيرة على القوانين الجديدة.
أشارت التقارير الأخيرة من مصادر داخلية إلى أن الحكومة الهندية تتطلع إلى ذلك صنف يمكن طرح البيتكوين كفئة أصول ومشروع قانون رسمي في الجلسة البرلمانية المقبلة للرياح الموسمية.
- 11
- 2020
- حسابي
- تبني
- الكل
- AML
- التطبيق
- حول
- الأصول
- الصورة الرمزية
- حظر
- مصرف
- البنوك والمصارف
- رهان
- مشروع قانون
- binance
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- بلوكشين التكنولوجيا
- سبب
- البنك المركزي
- الرئيس التنفيذي
- الصينية
- الالتزام
- محتوى
- محكمة
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل تشفير
- العملات الرقمية
- حالياًّ
- الطلب
- الهندسة
- تبادل
- الاستبدال
- مالي
- بالإضافة إلى
- حكومة
- خريج
- التسويق
- المبادئ التوجيهية
- عقد
- HTTPS
- غير شرعي
- التأثير
- معلومات
- تحقيق
- الاستثمار
- مسائل
- تعرف عميلك
- KYC
- القانون
- تطبيق القانون
- القوانين
- شروط وأحكام
- تجارة
- أبحاث السوق
- الأسواق
- الوسائط
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- رسمي
- online
- مراجعة
- سياسة
- تسجيل
- اللائحة
- قوانين
- التقارير
- بحث
- القواعد
- مشاركة
- الفضاء
- ملخص الحساب
- سوبريم
- المحكمة العليا
- تكنولوجيا
- تيشرت
- المعاملات
- أو تويتر
- Uk
- المستخدمين
- WazirX