تم تمديد التوجيه الإداري من لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) فيما يتعلق بلوائح تبادل العملات المشفرة حتى نهاية العام.
امتدت فترة صلاحية "إرشادات منع غسيل الأموال المتعلقة بالعملة الافتراضية" الخاصة بـ FCS من 9 يوليو حتى 31 ديسمبر. التوجيهي يتطلب من البنوك والشركات المالية الأخرى مراقبة المعاملات المالية بعناية في تبادل العملات الافتراضية.
ويستلزم ذلك قيام الشركات المالية بتصنيف الشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة على أنها ذات مخاطر عالية لغسل الأموال. وهذا يستلزم بالتالي تعزيز عملية تحديد هوية العملاء ومراقبة المعاملات المالية.
متطلبات FIU لتبادل العملات المشفرة
وفقا لقانون المعلومات المالية المحددة، فإن الشركات المالية ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). إذا رفض العملاء التحقق من هويتهم، فيجب على الشركات المالية رفض تلك المعاملات.
وأوضح أحد مسؤولي وحدة الاستخبارات المالية: "عندما يكمل مشغل الأصول الافتراضية (تبادل العملات الافتراضية) تقريرًا، تتم إدارته من قبل لجنة الخدمات المالية، ولكن قبل ذلك، قد تكون هناك مجالات يصعب فيها تطبيق القانون الخاص المنقح، لذلك نحن يجب استشارة المبادئ التوجيهية.
تبادل العملات الافتراضية يجب عليهم تقديم تقرير إلى وحدة الاستخبارات المالية بحلول 24 أيلول (سبتمبر) لإثبات استيفائهم للمتطلبات. وتشمل هذه التحقق من الاسم الحقيقي للحسابات المفتوحة بالإضافة إلى شهادة نظام إدارة حماية المعلومات. وبعد الإبلاغ، يخضعون للإشراف والتفتيش من قبل وحدة الاستخبارات المالية. تتوقع FSC أن يتم الانتهاء من عملية إعداد التقارير عن أعمال الأصول الافتراضية بحلول نهاية العام. وذلك لأن الأمر يستغرق حوالي ثلاثة أشهر لمراجعة التقرير.
متطلبات الحسابات التي تم التحقق منها بالاسم الحقيقي
من المتوقع أن تتوقف العديد من بورصات العملات الافتراضية عن العمل دون تلبية المتطلبات متطلبات تقديم التقارير بموجب القانون الخاص وفقًا لـ FSC، اعتبارًا من 20 مايو، هناك حوالي 60 بورصة للأصول الافتراضية قيد التشغيل. ومن بين هؤلاء، هناك أربعة فقط يعملون حاليًا بحسابات تم التحقق منها بالأسماء الحقيقية وصادرة عن البنوك. ولهذا السبب فإن عقدت وحدة الاستخبارات المالية اجتماعا للمنظمات المكلفة بالتفتيش في 9 يونيو. وفي هذا الاجتماع، أعلنت عزمها على تعزيز حسابات المراقبة لمشغلي الأصول الافتراضية الذين لا يستخدمون حسابات تم التحقق منها بالأسماء الحقيقية.
الحساب المعتمد بالاسم الحقيقي هو خدمة تسمح بالإيداع والسحب فقط بين الحساب البنكي للمتداول الذي تم التحقق منه والحساب البنكي نفسه في بورصة العملات الافتراضية، مما يجعل من السهل تحديد هوية المستخدم وتفاصيل المعاملة. وفقًا للجنة FSC، فإن الحساب الذي ليس حسابًا تم التحقق منه بالاسم الحقيقي يكون أكثر عرضة لخطر غسيل الأموال.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extened-year-end/
- 9
- حسابي
- اكشن
- الكل
- AML
- تحليلات
- الأصول
- مصرف
- البنوك
- أفضل
- سلسلة كتلة
- بلوكشين التكنولوجيا
- الأعمال
- الأعمال
- الشهادات
- عمولة
- Communication
- الشركات
- التشفير
- تبادل التشفير
- العملات المشفرة
- العملة
- العملاء
- البيانات
- عالم البيانات
- اقتصادي
- الاقتصاد - Economics
- تبادل
- الاستبدال
- تتوقع
- مالي
- الخدمات المالية
- العلاجات العامة
- خير
- المبادئ التوجيهية
- مرتفع
- HTTPS
- هوية
- تحديد
- هوية
- معلومات
- رؤيتنا
- IT
- يوليو
- الكوريّة
- القيام ب
- إدارة
- مال
- غسل الأموال
- مراقبة
- المقبلة.
- رسمي
- تعمل
- أخرى
- الوقاية
- الحماية
- قارئ
- قوانين
- تقرير
- المتطلبات الأساسية
- مراجعة
- المخاطرة
- علوم
- خدمات
- So
- جنوب
- نظام
- تكنولوجيا
- صفقة
- المعاملات
- التحقق
- افتراضي
- عملة افتراضية
- الموقع الإلكتروني
- من الذى
- جاري الكتابة
- عام