- أصدرت لجنة الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية تعليماتها للبنوك بمعاملة بورصات العملات المشفرة كعملاء ذوي مخاطر عالية.
- لاحظت FSC أن عمليات تبادل العملات المشفرة يجب أن تخضع لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات والتحقق من الهوية.
البنوك في كوريا الجنوبية تلقى تعليمات قادمة من لجنة الخدمات المالية. وفقا لFSC، يجب على البنوك علاج تبادل العملات المشفرة كعملاء ذوي مخاطر عالية. وبهذا، يجب أن تخضع التبادلات لإجراءات أكثر صرامة مثل التحقق من الهوية ومراقبة المعاملات.
وأخبرت لجنة الخدمات المالية البنوك أنه يجب على البنوك رفض تقديم الخدمات للعملاء الذين لا يريدون الامتثال لهذه الإجراءات. يتضمن ذلك إجراءات التحقق من الهوية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU) وهي قسم مكافحة غسيل الأموال في لجنة FSC.
من ناحية أخرى، تحاول البنوك البحث عن قيود على مسؤولياتها تجاه إدارة العملات المشفرة. ويعمل اتحاد البنوك الكوري، الذي انضم إليه عدد من المقرضين التجاريين، على وضع قاعدة من شأنها أن تمنح البنوك حصانة في بعض الحالات. وتشمل هذه القضايا جرائم مالية دون سبق إصرار.
في تقرير نشرت في صحيفة كوريا تايمزوأشار مسؤول في الصناعة إلى أن
وتضطر البنوك بشكل أساسي إلى تحمل مسؤولية إصدار حسابات بالاسم الحقيقي.
وأضاف المسؤول أنه من المعقول أن تكون هناك بعض الحصانة للقيام بهذه المهمة الخطيرة والمكلفة.
تابعنا علي تويتر, تیلیجرام و أخبار جوجل
المصدر: https://coinquora.com/korean-fsc-instructs-banks-to-treat-crypto-as-high-risk-clients/
