المدعون الكوريون ينفذون أمر التفتيش والمصادرة على بنك Woori

• داهمت سلطات كوريا الجنوبية مقر Woori Bank.
• ذكرت وكالة أنباء محلية أن المتهمين كانوا يديرون شركات وهمية.
• يعتقد أن المحتالين حاولوا استغلال "Kimchi Premium".

نقلاً عن العديد من تحويلات العملات الأجنبية الاحتيالية التي حدثت ، داهمت السلطات الكورية الجنوبية مقر Woori Bank في 21 سبتمبر 2022. يونهاب ، أفادت وكالة أنباء محلية ، أن إدارة تحقيق مكافحة الفساد التابعة لمدعي مقاطعة دايجو تجري مذكرة بحث ومصادرة في مقر Woori Banks في سيول.

علاوة على ذلك ، قدمت يونهاب توضيحات حول أسباب المذكرة قائلة: 

وكان المدعون قد أثبتوا سابقًا أن المتهمين كانوا يديرون العديد من الشركات الوهمية ويتاجرون في الأصول الرقمية دون الإبلاغ عنها وقدموا أدلة كاذبة للبنك لتحويل 400 مليار وون بالعملة الأجنبية في الخارج.

في وقت لاحق ، يضيف التقرير أن المدعين العامين في إدارة تحقيق مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في دايجو يحققون مع الشخص الذي كان مدير الفرع آنذاك ويعتقد أنه متورط في هذه الصفقة غير المشروعة. 

تكهنت التقارير أن المحتالين قد ارتكبوا هذه الجريمة في محاولة لاستغلال “Kimchi Premium”. Kimchi Premium هو فجوة السعر التي تحدث تبادلات التشفير حيث تبيع أسعار العملات المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية بمعدلات باهظة مقارنة بالبورصات الأجنبية.  

والجدير بالذكر أن مداهمة بنك Woori تأتي بعد أسابيع قليلة من اعتقال ثلاثة أفراد. وقيل إن هؤلاء الأشخاص انتهكوا الإبلاغ عن معلومات محددة عن المعاملات المالية واستخدامها وقانون مراقبة الصرف الأجنبي.

أثناء إجراء التحقيقات المتعلقة ب غسيل الأموال المشفر من خلال البنوك بين مايو 2021 ويونيو 2022 ، وجدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وخدمة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أن معاملات التشفير غير القانونية تراكمت إلى 3.4 مليار دولار. 

على الرغم من أن كوريا الجنوبية أصبحت سوق التشفير الرائد خلال العامين الماضيين ، فقد تم الإبلاغ عن أن 75٪ من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية مرتبطة بالعملات المشفرة.

المشاهدات بعد:
8