يقوم المنظمون الكوريون بالتحقيق في البنوك التي تزيد قيمتها عن 6.5 مليار دولار المرتبطة بعلاوة كيمتشي

تخضع البنوك الكورية الجنوبية للتحقيق بشأن دورها في تسهيل تحويلات خارجية مشبوهة بقيمة 6.5 مليار دولار والتي تم ربطها بشركات تحكيم العملة المشفرة. 

وفقًا لتقرير صدر في 15 أغسطس من آسيا تايمز ، أمرت خدمة الإشراف المالي (FSS) بإجراء تحقيق في البنوك الكورية الجنوبية الشهر الماضي بعد تحديد قدر كبير من معاملات التحويلات الخارجية في نهاية يونيو.

وجد التحقيق أن غالبية الـ 6.5 مليار دولار التي تم تحويلها إلى الخارج بين يناير 2021 ويونيو 2022 جاءت من حسابات تبادل العملات المشفرة قبل إرسالها إلى خارج البلاد ، مما يشير إلى أن بعض الشركات الكورية تستغل "كيمتشي بريميوم (كيمب)".

قسط الكيمتشي هو الفجوة في أسعار العملات المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية مقارنة بالبورصات الأجنبية. يشتري المستثمرون العملات المشفرة من البورصات الأجنبية ويبيعونها في البورصات الكورية المحلية من أجل الربح. 

كان المنظمون قلقين بشأن تداول الكيمتشي الممتاز لأنه يشجع على هروب رأس المال من البلاد. 

حاليًا ، يظل قسط الكيمتشي متواضعًا + 3.37٪ ولكنه كان أعلى من + 20٪ في أبريل الماضي وفقًا للسوق تعقب كريبتوكوانت.

وجدت تقارير من Shinhan Bank و Woori Bank أن معظم الأموال المحولة تم تحويلها أولاً من بورصات العملات المشفرة المحلية إلى حسابات شركات مختلفة لشركات كورية.

أثارت هذه التحويلات الضخمة علامات الخطر على أن المستثمرين يستخدمون مبالغ ضخمة من المال لاستغلال علاوة كيمتشي ، وفقًا لتقرير صدر في 15 أغسطس من الأخبار المحلية. مخرج آسيا تايمز.

كما أن هناك شكوكاً حول استخدام الأموال المحولة في غسيل الأموال ، بالنسبة الى إلى منفذ KBS الإخباري في 14 أغسطس ، حيث تم إلقاء القبض على بعض الموظفين من الشركات التي لم تذكر اسمها والتي قامت بالتحويلات.

كان إجمالي المبلغ المرسل إلى الخارج أكثر من ضعف ما توقعت دائرة الأمن الفيدرالي العثور عليه عندما أمرت البنوك بالنظر في الأمر. ذكرت آسيا تايمز أنه من المتوقع الآن أن تجري FSS تحقيقات إضافية في الموقع للبنوك المحلية ، والتي يمكن أن تكشف المزيد من الأموال التي تم تحويلها.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تريد هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية مراجعة تشريعات التشفير "بسرعة": تقرير

من المتوقع الآن أن تفرض دائرة الخدمات المالية عقوبات على شينهان ووري لسماحهما بأكبر قدر من التحويلات. كتبت آسيا تايمز أن Lee Bok-Hyeon ، رئيس FSS قال "إننا نأخذ معاملة الصرف الأجنبي على محمل الجد ، والعقوبات لا مفر منها".

التحقيقات في الموقع جارية في شينهان ووري لكنها ستنتهي في 19 أغسطس.