كراكن قيد التحقيق بشأن انتهاكات العقوبات: تقرير

قالت مصادر في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إنه يجري التحقيق مع كراكن بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

يُقال إن العملة المشفرة Kraken التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تخضع لتحقيق فيدرالي بشأن ما تقول المصادر إنها انتهاكات متعلقة بإيران ، نيويورك تايمز وذكرت يوم الثلاثاء.

وفقًا للنشر ، تخضع البورصة للتحقيق للسماح للعملاء في إيران الخاضعة للعقوبات بشراء وبيع العملات المشفرة ، حيث أجرى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) التحقيقات منذ عام 2019.

وبحسب ما ورد من المقرر أن يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غرامة على شركة كراكن ، مما يجعل هذه العقوبة المحتملة الأخرى ضد الشركة المملوكة للقطاع الخاص في أقل من عام.

في سبتمبر 2021 ، صفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مزود البورصة بـ $ 1.25 مليون غرامة لتشغيل خدمة تداول تشفير غير مسجلة خارج البورصة.

زيادة التدقيق التنظيمي

تأتي تقارير التحقيق ضد Kraken وسط فهم عام بأن قطاع العملات المشفرة يواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في ضوء الأحداث الأخيرة.

يبدو أن انهيار Terra (LUNA) ومشروع العملة المستقرة TerraUSD (UST) وصندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital (3AC) كان مجرد قمة جبل الجليد. لا يزال الشتاء قائما ، وقد شهد الاضطراب بالفعل إفلاس مقرضي التشفير Celsius Network و Voyager Digital. 

لقد أضافت هذه الأحداث الوقود إلى الأساليب التنظيمية الأكثر صرامة التي نشهدها من جميع أنحاء العالم.

يوم الثلاثاء ، ظهر أيضًا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كانت تحقق في بورصة العملات المشفرة Coinbase بشأن إدراج رموز الأوراق المالية المزعومة. دحضت Coinbase ومقرها الولايات المتحدة ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن المنصة أدرجت الأوراق المالية.