تشدد شركة Kraken قواعد اعرف عميلك (KYC) لعملاء التداول بالهامش في الولايات المتحدة

أعلنت شركة كراكن أنها ستتوقف تداول الهامش خدمات للمستخدمين الذين لا يستوفون مستويات أعلى من التحقق من الهوية.

ستوقف بورصة العملات المشفرة Kraken خدمات التداول بالهامش للمتداولين الأمريكيين الذين لا يقومون بتنفيذ النطاق الكامل للتحقق من الهوية. تبادل نشرت بلوق وظيفة ينص على أنه اعتبارًا من 23 يونيو ، لن يتمكن المستخدمون الذين قاموا بالتحقق حتى المستوى المبدئي من استخدام التداول بالهامش. سيظل بإمكان المستخدمين في المستوى المتوسط ​​أو أعلى ، وكذلك المستخدمين الدوليين ، استخدام الخدمة.

تقوم شركة Kraken بتشديد قواعد تداول الهامش

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي يقوم فيه المنظمون في أمريكا الشمالية ، بما في ذلك كندا ، بقمع البورصات بسبب فشلها في تلبية معايير الامتثال. تواجه BitMEX ، في واحدة من أكثر القضايا شهرة ، دعوى قضائية كبيرة من السلع الأمريكية العقود الآجلة لجنة التداول (CFTC) ووزارة العدل (DOJ) لمجموعة من الادعاءات.

ومن غير المستغرب أن تكون البورصات الأخرى قد سجلت ملاحظة بالإجراءات المتخذة ضد BitMEX ثم ضاعفت فيما بعد من متطلبات "اعرف عميلك" الخاصة بها. جادلت الهيئات التنظيمية بأنه بدون عمليات KYC / AML والتسجيل ، تكون المنصات عرضة لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة و / أو تؤثر على السلامة المالية للمستثمرين.

تنص البورصة على أن التغييرات يتم إجراؤها "في ضوء الإرشادات التنظيمية حول معاملات الأصول الرقمية ذات الرافعة المالية". سيتم السماح لأولئك الذين لا يستوفون المتطلبات بحلول 23 يونيو بتقليل تعرض الهامش النشط فقط ، وتلك التي لم تغلق بحلول الموعد النهائي ستنتهي صلاحيتها بعد 28 يومًا.

تكثيف الحكومات لجهود التنظيم

الولايات المتحدة الآن نشطة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر اللائحة. تقوم السلطات على أعلى مستوى من الحكومة الآن بالتطرق إلى موضوع تنظيم العملات المشفرة. يطلب البعض تنظيمًا يسمح ببعض الابتكارات ، في حين أن البعض الآخر أكثر تشددًا في تصريحاتهم.

صعدت كندا أيضًا من لعبتها ، حيث تستهدف هيئة الأوراق المالية في أونتاريو كليهما Poloniex و KuCoin في الاسابيع الحديثة. أرسلت الهيئة المالية إشعارًا إلى البورصات تطلب منهم الاتصال بهم في أبريل ، لكن عدم القيام بذلك أدى إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية. تحرص OSC على التأكيد على أن أي منصة تنتهك القوانين ستواجه عواقب وخيمة.

تحدث هذه التغييرات في التنظيم في جميع أنحاء العالم ، حيث يرسخ السوق نفسه في الاتجاه السائد. كوريا الجنوبية لقد وضع سلسلة من اللوائح الخاصة بالبورصات ، وبعد ذلك سيتم منحهم وضعًا منظمًا بالكامل. اشتكت بعض البورصات من أن المطالب ستؤثر على الإيرادات ، لكن ليس لديهم خيار سوى الامتثال.