KuCoin ومؤسسوها متهمون بقانون السرية المصرفية وجرائم تحويل الأموال

كشفت وزارة العدل الأمريكية أن KuCoin، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، ومؤسسيها، تشون غان (المعروف أيضًا باسم "مايكل") وكي تانغ (المعروف أيضًا باسم "إريك")، متهمون بارتكاب جرائم جنائية. الجرائم المتعلقة بقانون السرية المصرفية وتحويل الأموال غير المرخصة.

وفقًا للائحة الاتهام، تآمرت KuCoin ومؤسسوها لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة وانتهكوا قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في الحفاظ على إجراءات كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML) برنامج. وتزعم الاتهامات أيضًا أن البورصة فشلت في تنفيذ إجراءات التحقق المناسبة من العملاء ولم تقدم أي تقارير عن أنشطة مشبوهة.

تزعم لائحة الاتهام أن KuCoin أخفت عمدا حقيقة أن عددًا كبيرًا من المستخدمين الأمريكيين كانوا يتداولون على منصتها. وعلى الرغم من قاعدة العملاء الكبيرة، يُزعم أن البورصة أهملت الامتثال للقوانين الأمريكية المصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونتيجة لذلك، ورد أن KuCoin تلقت أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.

وأكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن المؤسسات المالية مثل KuCoin يجب أن تمتثل للقانون الأمريكي إذا كانت ترغب في العمل في الولايات المتحدة. صرح ويليامز قائلاً: "لا يمكن لبورصات العملات المشفرة مثل KuCoin أن تكون في كلا الاتجاهين. يجب أن ترسل لائحة الاتهام اليوم رسالة واضحة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى: إذا كنت تخطط لخدمة عملاء الولايات المتحدة، فيجب عليك اتباع القانون الأمريكي، بكل وضوح وبساطة.

أشاد دارين ماكورماك، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن HSI، بالتحقيق الذي كشف مؤامرة KuCoin الإجرامية المزعومة بمليارات الدولارات. صرح ماكورماك أنه على الرغم من خدمة أكثر من 30 مليون عميل، إلا أن البورصة فشلت في اتباع القوانين اللازمة لضمان أمن واستقرار البنية التحتية المصرفية الرقمية.

KuCoin، التي تأسست في سبتمبر 2017 على يد تشون غان، وكي تانغ، وآخرين، طلبت الأعمال من عملاء الولايات المتحدة من خلال منصات التداول الفوري وتداول العقود الآجلة. منذ إنشائها، نمت البورصة لتصبح واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة العالمية، مع أحجام تداول يومية تقدر بمليارات الدولارات وملايين العملاء.

تمثل لائحة الاتهام تطوراً هاماً في تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة وتسلط الضوء على أهمية إنفاذ قوانين مكافحة غسيل الأموال في صناعة العملات المشفرة. تُعد الاتهامات الموجهة ضد KuCoin ومؤسسيها بمثابة تذكير للبورصات الأخرى بأن الامتثال لقانون الولايات المتحدة أمر ضروري عند خدمة العملاء الأمريكيين.

مصدر الصورة: Shutterstock